В последние месяцы криптовалютный рынок стал свидетелем значительных событий, связанных с деятельностью Huione — платформы, тесно связанной с сетью нелегальных финансовых потоков. После того как Финансовая разведка США (FinCEN) признала Huione главным источником отмывания денег в рамках Закона PATRIOT, перед криптовалютной отраслью открылись новые вызовы и вопросы. Удивительным фактом стало то, что несмотря на официальные ограничения, Huione продолжила активную операционную деятельность: с кошельков, связанных с группой, было переведено почти один миллиард долларов в стейблкоине USDT на крупные централизованные криптобиржи. Это указывает не только на продолжающуюся жизнеспособность платформы, но и на сложность полного закрытия подобных нелегальных структур в цифровой экономике. Huione — это комплексный конгломерат, включающий несколько подразделений: Huione Guarantee, специализирующийся на мошенническом маркетплейсе в Telegram; Huione Pay — сервис по приему платежей в криптовалюте и фиате, а также Huione Crypto — централизованная криптобиржа, зарегистрированная в Польше, но фактически работающая из Камбоджи.
Именно эти многоуровневые звенья обеспечивают внимательное маскирование движений капитала, осложняя работу правоохранительных органов и аналитиков, пытающихся проследить цепочки транзакций. Ранее в мае 2025 года FinCEN ввел запрет для американских финансовых фирм на предоставление услуг Huione и ее аффилированным структурам. По сути, это было признанием того, что группа представляет собой серьезную угрозу финансовой безопасности и способствует отмыванию крупных сумм похищенных или нелегальных средств. Несмотря на это, Huione удалось обеспечить перевод свыше 10 миллиардов долларов в эквиваленте USDT, значительная часть которых в размере 942,9 миллиона долларов была направлена на централизованные криптовалютные биржи. Специалисты из швейцарской аналитической компании Global Ledger отмечают, что кошельки Huione продолжают поддерживать работу через сложные схемы, включая использование посредников, внебиржевых сделок и «многоярусные» транзакции, которые затрудняют отслеживание первоначального источника средств.
Этот подход свидетельствует о том, что Huione эффективно адаптируется к санкциям и изменениям регуляторной среды. Кроме того, стоит выделить важный факт: Huione зарегистрирована в Польше, что само по себе вызывает вопросы о регуляторных пробелах в ЕС. Хотя FinCEN прямо запретила американским банкам сотрудничать с Huione, отмечается, что компания до сих пор официально существует в польском реестре. Такой статус дает платформе некий «легитимный» слой, под которым она может продолжать работу и маскировку своих нелегальных операций. Huione была тесно связана с целым спектром киберпреступных групп, включая неожиданно мощный спонсорский центр — государственную группу Lazarus из Северной Кореи, известную своими масштабными хакерскими атаками и кражами криптовалют.
Помимо этого, Huione оказалась вовлечена в так называемые «пиг-бутчеринг» мошенничества, которые подразумевают длительное психологическое манипулирование жертвами ради получения их сбережений. Именно этот микс технологий и криминальных схем позволил Huione войти в число крупнейших операторов нелегальных финансовых сервисов на блокчейне. Закрытие Huione Guarantee, одного из самых крупных даркнет-маркетплейсов с оборотом свыше 24 миллиардов долларов, не стало абсолютным концом деятельности группы. Несмотря на объявленную приостановку торговой площадки и официальный переход под контроль другой платформы Tudou, где Huione сохраняет значительную долю, следы активной работы продолжают сохраняться в криптовалютных потоках. Chainalysis и другие аналитические фирмы фиксируют увеличение объема транзакций, связанных с Huione, даже после введения санкций — что говорит о неполном прекращении их операций и быстром переходе бизнеса в новые цифровые формы.
Важный аспект — разделение между Huione Guarantee и Huione Pay. Аналитики Elliptic утверждают, что Huione Guarantee действительно остановила свою деятельность, тогда как Huione Pay — крупный платежный сервис с реальными физическими офисами в Камбодже и возможностью приема криптовалют — продолжает функционировать, сохраняя большое количество транзакций. Это подчеркивает сложность однозначной оценки и регуляции компаний, пересекающих границы цифрового и реального мира. Эти события являются частью более широкой тенденции. Прецеденты с такими платформами, как Hydra Market и Garantex, показывают, что закрытие одного крупного нелегального маркетплейса или обменника не ведет к устранению проблемы.
Новые проекты быстро занимают освободившуюся нишу, зачастую оставаясь менее заметными и более изощренными в обходе механизмов контроля. Huione не стала исключением и показала, что правоохранительные органы и регуляторы должны быть готовы к постоянному обновлению тактик и инструментов борьбы с подобными операторами. Кроме того, продолжается активное переименование и перерегистрация таких сервисов, что создает дополнительные проблемы для быстрого выявления и пресечения незаконной деятельности. Обнаружение Huione Crypto, зарегистрированной в Польше, но фактически базирующейся в Камбодже, — яркий пример гибкости и изобретательности подобных организаций по сохранению жизнеспособности в условиях давления. Отдельное значение имеет влияние на рынок криптовалют в целом.
Поток миллиардов долларов USDT через централизованные биржи создает серьезные риски не только из-за происхождения средств, но и по причине их потенциала для дальнейшего распространения в легальные финансовые системы. Для регулирования и обмена информацией между юрисдикциями необходимы более слаженные международные усилия, учитывающие сложность цифровых цепочек и современные технологии анонимизации. В заключение, ситуация с Huione ярко демонстрирует, что несмотря на активные усилия FinCEN и других международных органов, криминальные структуры быстро адаптируются и продолжают использовать инструменты крипторынка. Современные технологии и межгосударственные регистрации дают этим группам новые возможности для маскировки и продвижения нелегальных операций. Для эффективного противодействия потребуется дальнейший прогресс в области блокчейн-аналитики, международного сотрудничества и совершенствования законодательства.
Мир криптовалют продолжает оставаться ареной, где пересекаются инновации, регуляторные вызовы и криминальные интересы, а история с Huione — показатель того, насколько сложно бывает найти баланс между всеми этими силами.
