В последние годы криптовалютный рынок стал полем для сложных и зачастую противоречивых политических и финансовых взаимодействий. На фоне бурного развития цифровых активов и броских сделок вокруг них актуальность вопросов о прозрачности и законности таких операций значительно выросла. В этом контексте внимание общественности и политиков сфокусировалось на связях семьи Дональда Трампа с крупнейшей криптовалютной биржей Binance, что привело к официальным требованием со стороны ряда демократических сенаторов США провести полноценное расследование упомянутых отношений. Вызванное множеством обстоятельств решение сенаторов о необходимости проверки тесно связано с претензиями к Binance, варьирующимися от обвинений в обходе антимонопольных и санкционных норм до подозрений в причастности к отмыванию денег. В ноябре 2023 года Binance была признана виновной по данным обвинениям, а ее сооснователь Чанпен Чжао, известный в криптосообществе как CZ, вынужден был покинуть пост генерального директора и отбыть четырёхмесячный срок в американской тюрьме, признав свою вину.
В этих условиях демократические сенаторы Крис Ван Холлен из Мэриленда и Элизабет Уоррен из Массачусетса обратились с письмом к министру финансов США Скотту Бессенту и генеральному прокурору Пэм Бонди с просьбой разъяснений по целому ряду вопросов. Они выразили обеспокоенность тем, что Binance может использовать стабильную криптовалюту, связанную с семьей Трампа, в партнерских отношениях с зарубежными инвестиционными компаниями. Заявления сенаторов подчеркивают, что подобные связи требуют особого внимания ввиду риска нарушения федеральных правовых норм и возможного влияния на национальную финансовую безопасность. В рамках письма также прозвучали запросы о конкретных шагах, предпринятых правительством для контроля и обеспечения соответствия Binance условиям их ранее заключенного соглашения с властями. Особое внимание уделяется вопросам возможного обсуждения со стороны Binance просьбы о президентском помиловании для Чанпена Чжао, а также предполагаемым переговорам относительно участия семейного криптофинансового проекта World Liberty Financial в листинге новой стабильной монеты на платформе Binance.
Следует отметить, что сама World Liberty Financial связана со структурами, подконтрольными семье Трампа. Отдельно стоит уделить внимание заявлению Эрика Трампа, сына бывшего президента, который подтвердил, что стабильная монета USD1, недавно представлены компанией World Liberty Financial, предназначена для расчетов по одному из крупнейших в истории криптовалютных инвестиций – сделке в два миллиарда долларов с компанией MGX, базирующейся в Абу-Даби. MGX заслуживает особого интереса, поскольку ранее она сотрудничала с ведущими технологическими корпорациями, такими как OpenAI, SoftBank Group и Oracle, поддерживая амбициозный план Дональда Трампа по развитию искусственного интеллекта с финансированием в размере ста миллиардов долларов. Такие масштабные инвестиции и взаимопроникновение высокотехнологичных индустрий вызывают дополнительный интерес к оценке возможных рисков, связанных с непрозрачными отношениями и лоббистскими усилиями. Помимо названных обстоятельств, на фоне последних данных СМИ и аналитиков появились сведения о том, что представители семьи Трампа вели переговоры о получении доли в американском подразделении Binance.
Эти переговоры свидетельствуют о намерениях повысить финансовое и стратегическое влияние семьи на платформу, что усугубляет опасения некоторых политиков и экспертов. В интервью, произошедшем совсем недавно, Чанпен Чжао признался, что направил бывшему президенту Дональду Трампу запрос о помиловании, что дополнительно добавило политической напряженности вокруг сложившейся ситуации. В своем письме сенаторы подчеркнули, что возможность продолжения деятельности и распространения бизнеса Binance на американском рынке под текущей администрацией вызывает глубокие опасения с точки зрения соответствия нормативным требованиям и обеспечения безопасности финансовой системы. Учитывая все изложенное, 8 мая демократические члены Сената заблокировали проект законодательства, известного как GENIUS Act, который должен был регулировать сферу стабильных криптовалют. По мнению оппонентов, если законопроект будет принят в нынешнем виде, это может создать дополнительные возможности для обогащения за счет влияния и связей семьи Трампа.
