Группа Huione и связанные с ней криптокошельки продолжают активно работать, несмотря на ограничения, наложенные Финансовым управлением по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). С момента объявления о мерах в отношении этого конгломерата, который обвиняется в организации масштабных схем отмывания денег и кофигурировании теневого рынка, Huione перевела почти один миллиард долларов США в стабильных монетах USDT на крупные централизованные криптовалютные биржи. Эта информация стала известна благодаря аналитическому отчёту международной компании Global Ledger, специализирующейся на отслеживании блокчейнов и выявлении подозрительных транзакций. Согласно отчёту, активность Huione связана преимущественно с сетью Tron, в которой было зарегистрировано более 10 миллиардов долларов в USDT, а также с Ethereum, где сумма транзакций составила более 200 миллионов долларов за период с начала мая по середину июня 2025 года. Из этих транзакций около 943 миллионов долларов были направлены на централизованные биржи, что вызывает обеспокоенность в экспертном сообществе.
FinCEN ещё 1 мая 2025 года обозначила Huione, зарегистрированную в Гонконге и ведущую операции из Камбоджи, как первоочередной объект противодействия отмыванию денег в рамках ПАТРИОТ Акта. Введение санкций запретило американским финансовым институтам сотрудничать с Huione и предоставляет основания для отслеживания и блокировки подозрительных операций. Тем не менее, активность связанных с Huione кошельков указывает на сохранение доступа к основным криптобиржам через сложные схемы транзакций, которые включают использование брокеров, внебиржевых (OTC) десков и цепочек перекладывания средств. Данный образом участники группы пытаются сохранить возможность перевода и легализации средств, несмотря на официальные запреты и риски раскрытия. Важным аспектом становится связь Huione с различными подразделениями внутри самой группы.
Среди известных структур фигурируют Huione Guarantee — торговая площадка в мессенджере Telegram, которая ранее позиционировалась как крупнейший даркнет-маркет на китайском языке с транзакциями, превышающими 24 миллиарда долларов, Huione Pay — сервис платежей как в криптовалюте, так и в фиатных денежных средствах, а также Huione Crypto — централизованная биржа, зарегистрированная в Польше в 2023 году, но фактически работающая из Камбоджи. Тем временем аналитики отмечают, что закрытие Huione Guarantee вскоре после санкций не означает прекращения деятельности всего конгломерата. Востребованность так называемых «пиг-бутчер» мошенничеств и проникновение операций Lazarus Group, связанной с государственными киберпретензиями Северной Кореи, продолжают подпитывать интерес к площадкам Huione, их наследникам и дочерним проектам. Финансовая аналитика показывает, что схема работы Huione ничем не отличается от того, что уже наблюдалось с другими крупными darknet-маркетами, такими как Hydra, деятельность которого была приостановлена американскими санкциями, но при этом продолжала свое влияние через появление множества новых площадок, заполняющих нишу. В свою очередь, Huione оказалась связана с запуском новых платформ, в том числе с долей участия в текущем аналогичном сервисе Tudou, что дает основания утверждать о попытках сохранения бизнеса под новым обличием и с новыми аффилированными лицами.
Эксперты по безопасности отмечают, что даже при видимом закрытии сайтов и ресурсов Huione не прекращает свою деятельность полностью. Некоторые веб-проекты данного конгломерата исчезают с радаров, но появляются под новыми доменами и с уведомлениями о якобы прекращении деятельности, что часто является лишь формальностью. Кроме того, теснота связей между различными подразделениями Huione и взаимопроницаемость их кошельков затрудняют точную оценку масштабов активности, однако факты указывают на сохранение значительных оборотов и потоков. Для международных регуляторов и служб безопасности подобные механизмы демонстрируют сложность борьбы с современными киберпреступными группировками. Санкции и блокировки могут значительно затруднить работу, но не гарантируют полного искоренения преступной деятельности, поскольку злоумышленники активно используют новые технологии маскировки и перекладывания капиталов.
В целом ситуация с Huione иллюстрирует текущие тенденции в криптоиндустрии, связанные с постоянным балансом между развитием финансовых сервисов и рисками злоупотреблений. Несмотря на усилия различных ведомств, масштабные отмывочные операции продолжают существовать, находя новые пути обхода запретов. Поддержка таких направлений, как аналитика блокчейна, сотрудничество международных организаций и внедрение современных инструментов контроля, становится ключом к грамотной и эффективной борьбе с криптофилтерами нелегальных потоков. На фоне быстро меняющейся регуляторной среды все более важным становится не только выявление фактов перевода средств через криптобиржи, но и комплексная оценка общей экосистемы взаимодействия, которая включает механизмы платежей, маркетплейсы и дочерние компании, связанные с Huione. Это позволяет формировать более четкое понимание актуальной картины и вырабатывать методологии для минимизации угроз национальной и международной финансовой безопасности.
Huione продолжает служить наглядным примером того, что закрытие криминального сервиса в современном цифровом пространстве всегда сопряжено с возникающей альтернативой и новыми вызовами для регуляторов. Мир криптовалют стремительно развивается, и обеспечение его прозрачности требует координации усилий государственных структур, частного сектора и экспертов, способных видеть и анализировать взаимосвязи далеко за пределами отдельных транзакций. Только таким образом можно будет минимизировать риски использования криптовалют для нелегальных целей и сохранить потенциал блокчейн-технологий для легитимного бизнеса и инноваций.
