В июле 2025 года в Ливерпульском коронном суде был вынесен приговор бывшему офицеру Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), который признался в хищении и сокрытии 50 биткоинов, стоимость которых на сегодняшний день превышает 4,4 миллиона фунтов стерлингов. Дело получило широкое распространение в средствах массовой информации, привлекая внимание к сложным вопросам использования криптовалюты в незаконной деятельности и к потенциальным угрозам внутри самой правоохранительной системы. Главным героем этой истории стал Пол Чоулс, 42-летний бывший офицер NCA, который принимал активное участие в расследовании организованных преступных группировок, занимающихся торговлей незаконными товарами на тёмном веб-сайте Silk Road 1 еще в 2013 году. В то время операция, в которой также участвовал Федеральный бюро расследований США (FBI), привела к серьезным обвинениям и осуждениям нескольких лиц за торговлю наркотиками и другие преступления. Впоследствии, во второй фазе операции, запущенной в 2014 году, был раскрыт создатель сайта Silk Road 2.
0 — Томас Уайт, который был приговорён к тюремному заключению на 64 месяца в 2019 году. Во время расследования Чоулс получил ключевую роль, связавшуюся с анализом и извлечением данных и криптовалюты с устройств, изъятых у Уайта. Однако темная сторона его работы вскоре стала очевидна – 50 биткоинов из изъятой криминальной собственности были незаконно переведены из так называемого «пенсионного кошелька» Уайта в публичные адреса, после чего монеты прошли через услугу микширования Bitcoin Fog, созданную для сокрытия происхождения криптовалюты. Это позволило злоумышленнику замести следы цифровых транзакций. Чоулс либо конвертировал украденные биткоины в фунты стерлингов и снимал наличные, либо тратил средства с помощью дебетовых карт, привязанных к криптовалютным аккаунтам, созданным им самим.
Проведённое расследование выявило 279 транзакций с дебетовой картой Cryptopay общей суммой более 23 тысяч фунтов и дополнительные кассовые операции на сумму более 6 тысяч фунтов за период с августа 2021 по май 2022 года. Транзакции по карте Wirex общей стоимостью около 80 тысяч фунтов были совершены в период с августа 2021 по июль 2021 года. Таким образом, несмотря на первоначальную стоимость биткоинов в размере чуть менее 60 тысяч фунтов, Чоулс получил финансовое преимущество свыше 600 тысяч фунтов от своей преступной деятельности. Любопытно, что 50 биткоинов Чоулса изначально считались потерянными или не подлежащими обнаружению. Команда следователей NCA предполагала, что Уайт сам вывел средства, благодаря своим техническим навыкам.
Однако через несколько лет после осуждения Уайт сообщил, что подозревает о присутствии предателя внутри NCA, имеющего доступ к личным ключам его криптокошелька. Расследование полицейским управлением Мерсисайда началось после встречи с представителями NCA и привело к задержанию Чоулса в мае 2022 года. Во время обыска были изъяты мобильный телефон и ноутбуки с найденными записями, доказывающими причастность обвиняемого к переводу и преобразованию краденой криптовалюты. Найдены многочисленные блокноты, содержащие логины, пароли и финансовые отчёты, относящиеся к аккаунтам Уайта. Под судебным преследованием Чоулс признал себя виновным по трём пунктам обвинения: кража, передача и сокрытие краденого имущества по Закону о добыче преступных доходов 2002 года.
Ему был назначен срок заключения общей продолжительностью пять с половиной лет, включая 30 месяцев за кражу и три года за сокрытие имущества. Впоследствии он был исключён из рядов NCA. Случай с Чоулсом отражает серьёзные вызовы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при работе с цифровыми доказательствами и расследовании преступлений, связанных с криптовалютами. Такие технологии, как Bitcoin, хотя и обладают огромным потенциалом для законного использования, также дают преступникам возможность совершать преступления с относительно высоким уровнем анонимности. Использование служб микширования, подобных Bitcoin Fog, позволило злоумышленнику попытаться затушевать следы финансовой преступной деятельности и продемонстрировало, что киберпреступность становится всё более продвинутой и требует специализированных знаний и техники для отслеживания средств.
В то же время, ситуация с экс-сотрудником правоохранительных органов подчеркнула важность постоянного контроля и проверки честности представителей власти, особенно тех, кто имеет доступ к конфиденциальной информации и ресурсам, способным влиять на ход расследований. Предательство доверия нанёсло ущерб репутации NCA и поставило под сомнение надежность внутренних систем контроля. Офицеры и специалисты, занимающиеся расследованием финансовых преступлений, выразили обеспокоенность по поводу потенциального использования криптовалюты другими преступниками для отмывания денег, мошенничества и финансирования незаконной деятельности. В то же время упор в обучении правоохранителей смещается в сторону освоения новых технологий, развития навыков киберрасследований и усовершенствования методов операционной работы с цифровыми валютами. Этот случай послужил иллюстрацией того, что даже высококвалифицированные специалисты могут поддаться искушению и использовать служебное положение в корыстных целях.
При этом судебные органы и правоохранительные структуры продолжают совершенствовать свои подходы, чтобы обеспечивать справедливость и предотвращать злоупотребления. С точки зрения юридической практики, дело Чоулса обозначило необходимость усиления законодательной базы, регулирующей обращение и применение криптовалют в юридическом поле. Включение положений, позволяющих эффективнее бороться с киберпреступностью и обеспечивать прозрачность финансовых транзакций, становится приоритетной задачей для многих стран. В целом история с бывшим офицером NCA — это предупреждение о том, насколько важно тщательно мониторить и регулировать работу с криптовалютами, а также поддерживать высокий уровень этических стандартов среди тех, кто стоит на страже закона. Она демонстрирует, что злоупотребление служебным положением не останется безнаказанным, а технологии, кажущиеся непреодолимым барьером, могут быть успешно преодолены благодаря настойчивой и профессиональной работе правоохранителей.
