В последние годы криптовалюты становятся всё более популярными среди инвесторов по всему миру, привлекая миллионы людей благодаря обещаниям высоких доходов и инновационным возможностям. Однако вместе с ростом интереса увеличивается и число мошеннических схем, направленных на обман доверчивых людей. Одним из ярких примеров таких преступлений стала афера, связанная с проектами EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin, в результате которой инвесторы потеряли более 40 миллионов долларов. Недавно обладатель этих преступных схем, Двейн Голден, был приговорён к восьми годам лишения свободы, что стало громким сигналом для сообщества криптовалют и правоохранительных органов о важности борьбы с мошенничеством в этой сфере. Суть аферы заключалась в создании трех компаний, которые якобы занимались международной торговлей криптовалютой с гарантированными доходами.
Голден и его соучастники, включая Грегори Аггесена и Маркиса Эгертонa (также известного как Марди Эгер), привлекали инвесторов, обещая стабильную и высокую прибыль. Однако никакой реальной торговли, естественно, не велось. Полученные средства фальшивые компании использовали для выплаты доходов ранним вкладчикам, а основная часть денег оседала в карманах организаторов. Такой подход является классической схемой Понци, где выплаты происходят исключительно за счет новых вложений без формирования настоящей прибыли. Федеральное расследование показало, что афера действовала с апреля по август 2017 года.
В течение этого периода компании активно собирали средства от инвесторов, после чего быстро закрывались, оставляя жертв с крупными финансовыми потерями. Более того, после начала проверок Голден и его команда пытались препятствовать правосудию: уничтожали доказательства и предоставляли ложную информацию в ответ на запросы Федеральной торговой комиссии и федерального великого жюри. Прокурор США Джозеф Ночелла охарактеризовал схему как эксплуатирующую энтузиазм инвесторов, желающих заработать на новой технологии. Он подчеркнул, что Golden и его партнёры не предоставляли никаких легитимных услуг и фактически не занимались никакой торговлей. Приговор был вынесен судьёй в Бруклине, где Голден получил срок в 97 месяцев (более восьми лет), а также обязанность вернуть порядка 2,46 миллионов долларов.
Кроме того, соучастникам преступления также предъявлены обвинения: Уильям Уайт приговорён к 30 месяцам, а остальные обвиняемые ожидают вынесения решений суда. ФБР, представленное помощником директора Кристофером Райа, назвало этот заговор «сложной схемой, коренящейся во лжи и ложных обещаниях с целью обмануть инвесторов». Райа отметил беззастенчивое пренебрежение Голденом нормами честности и выразил надежду, что вынесенный приговор станет предупреждением для других потенциальных мошенников. Ситуация с мошенничеством в криптоиндустрии становится все более острой. Только в 2025 году через различные схемы было похищено свыше 2,1 миллиарда долларов.
Основными причинами таких преступлений являются уязвимости в цифровой безопасности, неправильное управление криптовалютными кошельками и использование социальных сетей для манипуляций сознанием инвесторов. Множество людей становились жертвами мошенников также через платформы для знакомств, мессенджеры и иные онлайн-каналы, где им обещали быстрый доход от вложений в криптовалюты. Раскрытая афера с EmpowerCoin и ECoinPlus служит ярким напоминанием о необходимости тщательной проверки информации перед инвестированием в криптоактивы. Несмотря на притягательность высоких доходов, многие проекты оказываются фиктивными, а сама отрасль требует серьезного внимания и регулирования со стороны государственных органов. Юридические последствия для Голдена и его команды подтверждают решимость правоохранителей бороться с мошенничеством и защищать права пострадавших инвесторов.
Для тех, кто пострадал от данного мошенничества, ФБР и Министерство юстиции создали специальные порталы для подачи заявлений о компенсации потерянных средств. Эти меры направлены на максимальное возвращение украденных средств пострадавшим и восстановление справедливости. В целом, история с EmpowerCoin и ECoinPlus показывает, насколько важна осведомленность в мире криптовалют и необходимость осторожного отношения к инвестициям. При появлении заманчивых предложений с гарантированными доходами стоит тщательно проверять компании, искать отзывы и официальную информацию, а при подозрении на мошенничество немедленно обращаться в правоохранительные органы. Развитие технологий и популяризация криптовалют продолжаются, что создаёт новые возможности для инвесторов, но одновременно увеличивает риски.
