За последнее десятилетие Секретная служба США незаметно для широкой публики накопила почти 400 миллионов долларов в цифровых активах, сформировав одно из крупнейших холодных хранилищ криптовалют в мире. Эта внушительная сумма стала результатом множества расследований, направленных на выявление и пресечение мошеннических схем в криптоиндустрии. Информация, полученная от источников, близких к делу, и опубликованная Bloomberg, позволяет заглянуть за кулисы работы специализированного подразделения в области цифровых финансовых преступлений — Global Investigative Operations Center (GIOC) Секретной службы США.Десятилетняя работа аналитиков и следователей основывалась на использовании открытых источников, глубокого анализа блокчейн-транзакций и терпении при отслеживании виртуальных следов преступников. Jamie Lam, аналитик Секретной службы, в своем выступлении перед правоохранительными органами на Бермудских островах, рассказал о хитроумных методах мошенников, которые вводят в заблуждение жертв, создавая видимость легитимных криптонаправлений.
Схемы часто включают заманчивые инвестиционные платформы, которые поначалу демонстрируют профиты, чтобы убедить пользователей вложить средства, после чего исчезают вместе с депозитами.Современные мошенники прибегают к тщательно проработанным уловкам. К примеру, они могут присылать фотографии привлекательных людей, маскирующих реальных исполнителей мошенничества — зачастую это пожилые мужчины, находящиеся за тысячи километров от жертв. Такой психологический прием повышает доверие и снижает бдительность потенциальных инвесторов.Главным инструментом расследований становится блокчейн — открытая, прозрачная база данных, где происходит каждая криптосделка.
Использование доменных записей, анализ цифровых следов транзакций и ошибки, допущенные злоумышленниками при использовании VPN-соединений, помогают специалистам идентифицировать и локализовать мошенников. Например, в одной из операций кратковременный сбой VPN раскрывал IP-адрес преступника, что стало важным звеном в цепочке раскрытия преступления.На руководящей позиции в стратегии борьбы с криптомошенничеством стоит Kali Smith, возглавляющая команду специалистов, которые обучают сотрудников правоохранительных органов в более чем 60 странах. Их тренинги направлены на выявление и предотвращение финансовых преступлений, зачастую долгое время оставшихся незамеченными в юрисдикциях с ослабленным контролем или в странах, где гражданство можно приобрести через инвестиционные программы. Учебные курсы способствуют пробуждению осознания проблем и помогают принять эффективные меры.
Результаты деятельности Секретной службы охватывают широкий спектр преступлений — от романтических инвестсхем до случаев шантажа с использованием интимных фотографий (сексторшн). В одном известном расследовании была раскрыта история подростка из штата Айдахо, который поддался на уговоры незнакомца, отправившего ему свои фотографии. После повторного шантажа жертва обратилась в полицию, что привело к обнаружению цепочки из более чем четырех миллионов долларов транзакций, связанных с фигурантом под нигерийским паспортом. Британские коллеги арестовали подозреваемого в городе Гилдфорд, и он находится под стражей в ожидании экстрадиции.Статистика Федерального бюро расследований США подтверждает, что больше всего убытков от интернет-преступлений в стране связано с криптомошенничеством.
В 2024 году сумма украденных средств достигла 9,3 миллиарда долларов, что составляет более половины всех убытков в интернете, равных 16,6 миллиардам долларов. Рост тенденции сохраняется и в первой половине 2025 года — уже сообщено о потерях свыше 2,47 миллиарда долларов, что на 3% превышает соответствующий показатель 2024 года.Успехи правоохранителей во многом зависят от слаженного взаимодействия с криптоиндустрией. Компании вроде Coinbase и Tether оказывают содействие, анализируя транзакции и блокируя подозрительные кошельки. Одной из крупнейших сумм, возвращённых жертвам, стали 225 миллионов долларов в USDt, связанные с романтическими мошенническими схемами.
Разоблачение таких преступлений требует не только технологических решений, но и глубокого понимания психологии обмана, связи между виртуальными действиями и их реальными последствиями. Секретная служба США демонстрирует, как совмещение традиционного следственного опыта с изучением новейших цифровых инструментов способствует созданию мощного механизма борьбы с финансовым криминалом в эпоху цифровых валют.Внедрение инновационных обучающих программ и международное сотрудничество с правоохранительными органами усиливают возможности выявления преступников и предотвращения новых схем мошенничества. Обученные специалисты, вооружённые знаниями блокчейна и цифровой следы, играют ключевую роль в пресечении трансграничной преступной деятельности.Таким образом, накопленное Секретной службой холодное хранилище криптовалюты — это не просто цифры или активы.
Это результат огромного труда, гибких аналитических методов и международного взаимодействия, формирующих новую страницу истории борьбы с киберпреступностью. Очевидно, что технологии криптовалют, несмотря на свою децентрализованную природу, не становятся неприкасаемыми для следствия. И здесь главную роль играют не только коды и алгоритмы, но и профессионализм, смекалка, терпение и инновационный подход тех, кто борется за закон и порядок в виртуальном пространстве.
