В начале 2025 года стало известно о масштабном штрафе, наложенном на венчурную фирму GVA Capital, зарегистрированную в Сан-Франциско и на Каймановых островах. Сумма взыскания достигла 215 миллионов долларов, что стало результатом выявленных нарушений в управлении инвестициями российского олигарха Сулеймана Керимова, включённого в санкционные списки США. Это резонансное дело привлекло внимание как деловых кругов за океаном, так и политиков, отражая сложные переплетения финансов, политики и международных санкций. Суть конфликта кроется в том, что с 2018 по 2021 год GVA Capital продолжала оперировать капиталами Керимова, несмотря на введённые ограничения и замораживание его активов в США. Управление осуществлялось через сложную сеть подконтрольных компаний и доверенных лиц, среди которых был близкий родственник олигарха, что позволило обходить запреты американского регулирования.
Сам Керимов, по оценкам экспертов, является одним из богатейших людей России с состоянием порядка 16,4 миллиарда долларов. Его инвестиции в сырьевой сектор, в частности доля в компании Polyus – крупнейшем мировом производителе золота, принесли ему баснословное богатство. В последние годы он также проявлял большой интерес к технологическому сектору, включая стремление к развитию стартапов и инноваций. Именно через GVA Capital он пытался направлять часть своих средств на проекты в Силиконовой долине. Фирма GVA Capital, основанная в 2011 году Магомедом Мусаевым и Павлом Черакашиным, позиционировала себя как венчурный инвестор с международными связями и интересом к перспективным стартапам.
Однако после введения санкций, когда Керимова внесли в чёрный список Минфина США, фирма должна была прекратить работу с его капиталами. Вместо этого, по данным расследования, компания построила сложную схему с использованием офшорных компаний и доверенных лиц, чтобы скрыть реальное происхождение денег и продолжить инвестирование. Среди знаменитых проектов, куда пошли средства олигарха, оказался стартап в области технологий автономного вождения, а также приобретение здания бывшей церкви Nuestra Señora de Guadalupe в районе Russian Hill Сан-Франциско. Последнее здание было переоборудовано под инкубатор стартапов и называлось «Startup Temple», однако проект не оправдал надежд и закрывался после кризиса, связанного с пандемией. Интересно, что приобретение здания было частично направлено на создание пространства, способного помочь бездомным, что вызвало неоднозначную реакцию в местном сообществе и среди политиков, в том числе тогдашнего супервизора округа Аарона Пескина.
После вторжения России в Украину в 2022 году санкционная политика США усилилась, и доступ Керимова к его инвестициям в США был ещё более ограничен, включая блокировку доступа к трастовому фонду Heritage Trust в Делавэре стоимостью свыше миллиарда долларов. Эти меры вынудили GVA Capital к значительным кадровым и организационным изменениям. Сооснователь Магомед Мусаев покинул фирму, а значительное число сотрудников покинули компанию. Это свидетельствует о глубоком структурном кризисе внутри организации, связанного с расследованиями и проверками со стороны американских регуляторов. Иванов и Черакашин, представители компании, попытались минимизировать влияние на свою репутацию, но официальных комментариев в СМИ почти не последовало.
Одним из интригующих аспектов дела стало участие бывшего партнёра GVA Capital Варвары Коркос, которая после работы в фирме получила должность в американском правительственном учреждении, занимающемся эффективностью госуправления и тесно связана с Минфином США. Её связь с супругом, работающим в сфер здравоохранения и участвующим в проектах с доступом к налоговой информации, менее всего способствовали прекращению расследований по делу. Случай GVA Capital является характерным примером того, как санкционная политика, направленная на пресечение финансовых потоков связанных с Кремлём лиц, сталкивается с попытками обхода правил через сложные схемы, включающие офшоры и proxy-лиц. Данный кейс стал предупреждением не только для финансовых институтов в США, но и для международных инвесторов, демонстрируя, что нарушение санкций может привести к гигантским штрафам и уголовной ответственности. Кроме того, ситуация поставила под вопрос доверие к венчурным фондам, привлекающим деньги из теневых источников, и подтолкнула к усилению контроля и прозрачности инвестиций.
Финансовая индустрия становится все более внимательной к происхождению капитала, чтобы избежать рисков блокирования активов и репутационных потерь. Для Сан-Франциско, как важного центра мировой технологической индустрии, подобные инциденты оказывают влияние на имидж города и усиливают внимание регуляторов к инвестиционной деятельности в регионе. Местные власти и федеральные структуры наращивают сотрудничество в вопросах предотвращения незаконного финансирования стартапов и повышения стандартов комплаенса. Этот случай послужит уроком всем компаниям и инвесторам о важности соблюдения международных санкций, прозрачности финансовых потоков и этических стандартов бизнес-деятельности. В современном мире, где геополитика напрямую влияет на бизнес, компании обязаны быстро реагировать на изменения законодательства и избегать взаимодействия с запрещёнными субъектами.
История с GVA Capital и Сулейманом Керимовым являет собой наглядный пример того, как нарушение этих правил влечёт за собой серьёзные финансовые и репутационные последствия, которые могут поставить под угрозу существование предприятия и навредить всем его партнёрам. В итоге, государственные органы и бизнес-сообщество продолжают учиться на подобных инцидентах, стараясь создавать более прозрачную и безопасную инвестиционную среду, что особенно актуально в условиях растущей геополитической напряженности и усиления санкционных мер по всему миру.
