В последние годы криптовалюты стремительно завоевали популярность по всему миру, а Нигерия не стала исключением. Однако с ростом интереса к цифровым валютам увеличилось и количество мошеннических схем, использующих доверие неопытных инвесторов. Нигерийский суд недавно предоставил разрешение на арест шести промоутеров криптовалютной платформы Crypto Bridge Exchange (CBEX), обвинив их в мошенничестве на сумму около 620 тысяч долларов. Этот случай стал ярким примером активизации правоохранительных органов страны в борьбе с незаконной деятельностью в криптосекторе. Суть обвинений против промоутеров CBEX заключается в том, что они вводили в заблуждение инвесторов, рекламируя платформу, обманывая вложивших средства, и фактически присваивая крупные суммы.
По данным Федерального Высокого Суда в Абудже, данные лица использовали компанию ST Technologies International Limited для продвижения Crypto Bridge Exchange, активно рекламируя инвестиционные возможности и привлекая клиентов к участию в различных криптовалютных операциях на платформе. После этого инвесторы столкнулись с невозможностью вывести свои деньги, что вызвало значительный общественный резонанс. В апреле 2025 года пользователи CBEX начали сообщать на форумах и в социальных сетях о проблемах с выводом средств. В ответ на это недовольство группа инвесторов предприняла радикальные меры, штурмовав офис CBEX в Ибадане, где были похищены даже элементы офисного оборудования, такие как кондиционеры, что иллюстрирует высокий уровень напряженности и отчаяния среди пострадавших. Данный инцидент является частью более широкой тенденции ужесточения контроля над деятельностью криптовалютных бирж в Нигерии.
В феврале 2024 года власти задержали и допросили двух руководителей компании Binance, одной из крупнейших мировых криптобирж, после чего дело продолжает вызывать интерес общественности и мирового криптосообщества. В частности, один из задержанных, гражданин США Тигран Гамбарян, провел в нигерийской тюрьме восемь месяцев, что вызвало критику со стороны международных политиков и компаний. Правоохранительные органы страны, в частности Экономическая и Финансовая Преступная Комиссия (EFCC), нацелены на то, чтобы привлечь к ответственности не только лиц, действующих в правовом поле, но и тех, кто злоупотребляет доверием инвесторов, пользуясь плохой осведомленностью о рисках криптовалютных вложений. Мошенничество с использованием соцсетей и других интернет-платформ остается одной из основных угроз для рынка цифровых активов в регионе. Эксперты отмечают, что прозрачность рынка и внедрение соответствующего регулирования являются ключевыми факторами для защиты интересов инвесторов и создания устойчивой модели развития криптоиндустрии в Нигерии.
Несмотря на ранее негативные прецеденты, правительство страны демонстрирует готовность сотрудничать с криптобизнесом и создавать легальные условия для его функционирования. Дело о задержании промоутеров CBEX подает важный сигнал участникам рынка о том, что мошенничество и обман со стороны инвестиционных платформ не останутся безнаказанными. В то же время это подчеркивает необходимость для пользователей криптовалют быть максимально внимательными, тщательно исследовать проекты и выбирать проверенные сервисы для инвестиций. В целом, данная ситуация отражает вызовы, с которыми сталкивается Нигерия на пути развития технологий блокчейн и криптовалют. В то время как цифровые активы обещают новые возможности для экономического роста и финансового включения, они же требуют эффективных механизмов контроля и ответственности, чтобы предотвратить злоупотребления и сохранить доверие общества.
Будущие шаги, направленные на совершенствование законодательной базы, повышение осведомленности населения о рисках и поощрение добросовестных практик, станут решающими для формирования сильного и надежного криптоэкосистемы в Нигерии. Аналитики прогнозируют, что после обозначенных инцидентов усилия государства по урегулированию криптовалютного рынка будут лишь нарастать, что в итоге поможет обеспечить баланс инноваций и безопасности для всех участников экосистемы.
