В современном мире цифровых технологий и криптовалют, где безопасность и прозрачность кажутся неоспоримыми преимуществами, редко можно представить, что даже представители правопорядка могут оказаться вовлечены в преступные схемы. Однако история, произошедшая в Великобритании, показывает, что ни один человек, даже находящийся в доверии закона, не застрахован от искушения и правосудие способно настичь каждого. Это история о полицейском, который в 2017 году украл 50 биткоинов (BTC) из конфискованного криптокошелька, связанных с оператором незаконного маркетплейса Silk Road 2.0, и был раскрыт спустя несколько лет благодаря детальному анализу блокчейна и усилиям правоохранителей. Главным героем этого скандала стал Пол Чоулз, сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, занимавшийся ведением криптоактивов в деле о закрытии Silk Road 2.
0. Его преступление было не просто дерзким, а тщательно спланированным, однако в конце концов он не смог скрыться от цифоровых следов, которые оставляет каждая транзакция в блокчейне. Silk Road 2.0 — наследник печально известного онлайн-маркета Silk Road, запрещённого ФБР в 2013 году, — служил площадкой для анонимной торговли незаконными товарами и услугами на тёмной стороне интернета. Его оператором выступал британец Томас Уайт, против которого велось расследование и чьи 97 BTC были конфискованы как часть уголовного дела.
Пол Чоулз, будучи главным криптоаналитиком в этом деле, получил доступ к закрытым ключам и цифровым активам Уайта с целью сохранения и учета этих средств. Используя своё служебное положение, Чоулз незаметно перевёл 50 BTC из конфискованного кошелька на собственные адреса, оценённые тогда примерно в 60 тысяч британских фунтов. С тех пор цена биткоина выросла многократно, и по времени раскрытия дела стоимость украденных монет пересчиталась почти в 4,4 миллиона фунтов — около 5,9 миллиона долларов США. Для сокрытия следов преступления Чоулз использовал специальные сервисы микширования криптовалюты, такие как Bitcoin Fog, которые запутывают цепочку транзакций, разделяя средства на множество мелких частей и перемещая их через различные платформы. Также он применял криптовалютные биржи и предоплаченные карты, чтобы постепенно конвертировать украденные биткоины в британские фунты и тратить их.
Инвестигаторы сначала предполагали, что Томас Уайт самостоятельно получил доступ к кошельку во время нахождения в тюрьме, так как он обладал хакерскими навыками. Однако комплексный анализ блокчейна и цифровых следов выявил, что преступником является именно Чоулз. Ключевую роль в разоблачении сыграло использование программных продуктов для отслеживания криптовалютных операций, среди которых была Chainalysis — ведущий инструмент в крипторасследованиях, способный выявлять малейшие связи в сложных схемах отмывания и перемещения цифровых активов. Благодаря собранным доказательствам, включая обыски телефона и записных книжек Чоулза, а также мониторинг многочисленных транзакций, следователи постепенно восстановили маршрут украденных средств. Кража была совершена между 6 и 7 мая 2017 года, однако за несколько лет преступник продолжал проводить операции, пытаясь легализовать деньги.
Между августом 2021-го и маем 2022-го он осуществил сотни транзакций, потратив около 23 тысяч фунтов с карт, привязанных к конвертируемым средствам. Расходы и особенности операций помогли следственным органам выделить подозрительную активность и скоординировать действия с криптобиржами и финансовыми институтами. После многолетнего расследования и судебных слушаний в марте 2025 года Пол Чоулз признал вину по обвинениям в краже, переводе и сокрытии имущества, добытого преступным путём. Его поступок стал большим ударом по репутации правоохранительных органов Великобритании, поскольку он предал доверие не только коллег, но и всего общества. В июле 2025 года суд Ливерпуля приговорил бывшего офицера к пяти с половиной годам тюремного заключения и увольнению из НКА за грубое нарушение служебных обязанностей.
Этот громкий случай послужил наглядным примером того, что ни один коррупционный акт не остаётся незамеченным на фоне цифровой прозрачности, которую обеспечивает блокчейн. Помимо наказания, власти приложили усилия по возврату украденных криптоактивов. Было арестовано имущество на сумму около 470 тысяч фунтов, что эквивалентно примерно 30 BTC на момент конфискации. Кроме того, Национальное агентство продолжает процедуры по изъятию оставшихся средств и распределению их в пользу государства. Преступление Чоулза выявило целый ряд важных уроков для правоохранительных органов и всего криптосообщества.
Во-первых, даже эксперты с глубоким доступом к технологическим инструментам не застрахованы от падения моральных норм, что требует усиления внутренних контрольных мероприятий и строгого соблюдения протоколов безопасности. Во-вторых, данный случай подчёркивает роль блокчейна как эффективного инструмента не только для хранения и передачи цифровых активов, но и для прозрачного отслеживания нелегальных операций в долгосрочной перспективе. Несмотря на попытки замаскировать транзакции с помощью сервисов микширования, в конечном итоге технология и продвинутые методы аналитики выявили нелегальную деятельность. В-третьих, сотрудничество между различными правоохранительными органами и использование современных технологий крипторасследований значительно повышают шансы на успешное выявление и пресечение преступлений, связанных с цифровыми валютами. Мировое сообщество уже активно работает над координацией усилий с помощью таких структур, как Интерпол, Европол и ФБР.
