Huione – организация, ставшая объектом пристального внимания мировых правоохранительных органов и регуляторов, в частности, Управления по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), продолжает демонстрировать значительное влияние на рынок криптовалют. После официального объявления FinCEN о наложении ограничений и обозначении Huione как главного субъекта, связанного с отмыванием денег, многие ожидали резкого снижения активности группы. Однако последующие данные свидетельствуют об обратном – с 1 мая по 17 июня 2025 года Huione перевела на централизованные криптобиржи (CEX) порядка $942,9 миллиона в стабильной монете USDT, что подтверждает сохраняющуюся динамичность действий группы в криптоэкосистеме. Согласно исследованию аналитической компании Global Ledger, Huione связаны с переводами огромных объемов Tether на блокчейне Tron и Ethereum. На Tron только за указанный период прошло более $10,13 миллиарда в транзакциях Huione, а на Ethereum дополнительно $219 миллионов.
Хотя Финансовый контроль США попытался ограничить взаимодействие американских сервисов с Huione, криптовалютные перемещения осуществляются через сложные схемы и цепочки посредников, что затрудняет отслеживание и блокировки нелегальных операций. Оперативный руководитель Swiss blockchain аналитической компании, Юрий Сероф, пояснил, что средства группы не всегда поступают напрямую на крупные биржи – зачастую они проходят через последовательность промежуточных сервисов, овер-де-каунтер (OTC) сделки и слои транзакций, препятствующие идентификации источника. Несмотря на маскировочные меры, паттерны перемещений неизменно приводят в конечном итоге к ведущим централизованным криптобиржам, что демонстрирует постоянное использование Öhuione в мире криптофинансов. Huione – это не просто одна площадка, а целый конгломерат, включающий несколько подразделений с разными бизнес-направлениями в сфере нелегальных финансовых услуг. Среди известных подразделений – Huione Guarantee, работающая через Telegram и представляющая собой теневой рынок для торговли украденной информацией и отмывания преступных средств; Huione Pay – крипто- и фиатный платёжный сервис, функционирующий в офлайне; и Huione Crypto – централизованная криптобиржа, зарегистрированная в Польше, но в основном действующая из Камбоджи.
Интересной особенностью является то, что несмотря на публичные заявления о прекращении деятельности отдельных подразделений, криптоактивность Huione лишь частично снизилась. К примеру, Huione Guarantee, которая ранее была наиболее значимой платформой для мошеннических операций на тёмной стороне интернета, официально заявила о приостановке работы после давления со стороны регуляторов и закрытия их каналов в Telegram. Несмотря на это, аналитики Chainalysis и Global Ledger отметили рост совокупного объёма деятельности в связанной с Huione сети, указывая на возможность перехода активности на альтернативные площадки. Перемещения Huione в криптовалютном пространстве тесно связаны с политическим и экономическим контекстом. Компания связана с камбоджийской правящей семьёй Хунов, что даёт определённые возможности для защиты и обхода запретов.
Использование юрисдикции Польши для регистрации Huione Crypto добавляет ещё один уровень сложности для международных регуляторов, поскольку деятельность ведётся транснационально, и ужесточение контроля требует координации между странами. Появление нового сайта Super-exchange.co и других связанных ресурсов, несмотря на объявленную приостановку операций на июнь 2025 года, свидетельствует о том, что группа продолжает работу в тени и адаптируется к изменяющейся среде. Это соответствует типичной модели поведения теневых рынков и криминальных финансовых конгломератов – при появлении давления и ликвидации существующей инфраструктуры они быстро переформатируются, создают альтернативные платформы и находят новые каналы для операций. Следует обратить внимание на то, что региональные аналитики и эксперты разведки по блокчейну раскрывют, что Huione стала фактически зеркалом тенденций всего темного сегмента крипторынка.
Подобно закрытию Hydra Market, одного из крупнейших darknet-маркетплейсов, которое вызвало рост числа мелких и новых платформ, Huione Guarantee стала источником возникновения новых торговых мест преступного контента и сервисов. Теневая экономика в криптовалютной среде постоянно адаптируется, и действия Huione – яркий пример того, как санкции и блокировки не всегда приводят к полной остановке деятельности. Напротив, усиливается скрытность, используются структурированные транзакции и новые юрисдикции, что усложняет работу правоохранительных органов и аналитических компаний. Параллельно с Huione, другие запрещённые криптосервисы, такие как Garantex, переименовавшийся в Grinex, и eXch, продолжают работу под новыми брендами и в режиме скрытности, что демонстрирует общую картину, характерную для современного крипторынка – замкнутый круг блокировок и трансформаций. Для борьбы с такими структурами, важно не только отслеживать финансовые потоки, но и применять комплексный межведомственный подход с вовлечением международных регуляторов, принятия новых правовых норм и технологии анализа транзакций.
Одновременно, институции должны создавать меры профилактики, повышать образовательный уровень пользователей, усиливать прозрачность и внедрять более строгие правила в отношении криптобирж и платежных систем. Остаётся очевидным, что Huione, несмотря на жесткие меры, продолжает оставаться значимым участником в теневой криптоэкосистеме. Более миллиарда долларов, прошедших через их кошельки на централизованные биржи, являются весомым сигналом для регуляторов и индустрии. Это свидетельствует о сложностях в борьбе с финансовыми преступлениями в эпоху цифровых валют и подчеркивает необходимость постоянного совершенствования аналитики, международного сотрудничества и адаптации правовых механизмов к быстро развивающимся технологиям.
