Современный мир криптовалют развивается очень быстро, и вместе с этим меняются и методы, которые используют злоумышленники для совершения своих преступлений и последующего ухода от правосудия. По данным компании Chainalysis, специализирующейся на анализе и отслеживании блокчейн-транзакций, в 2025 году наблюдается значительный рост криптопреступлений с новым выдающимся трендом — преступники стали платить комиссии за переводы в 14 раз выше среднего, чтобы быстрее и более эффективно скрыть свои следы. Этот феномен отражает растущую сложность и интенсивность борьбы с отмыванием денег в цифровом мире. Согласно докладу Chainalysis, за первые полгода 2025 года было украдено уже свыше 2,17 миллиарда долларов с различных криптосервисов. Это превышает общую сумму краж за весь 2024 год и настраивает на тревожные перспективы — если тенденция сохранится, к концу года потери могут превысить 4,3 миллиарда долларов.
Такой рост преступлений побил все прежние рекорды, и одним из крупнейших инцидентов стал взлом биржи Bybit, за которым стоит Северная Корея. Именно эта атака принесла злоумышленникам около 1,5 миллиарда долларов — большая доля всех краж в 2025 году. Что интересно, за последние годы заметно изменился профиль жертв. Если ранее основными мишенями были централизованные криптобиржи и крупные сервисы, то сейчас всё больше преступных атак направлено на личные кошельки пользователей. Личные кошельки составляют уже более 23% от всех украденных средств за 2025 год.
Связано это с тем, что крупные биржи усилили безопасность, а криптовладельцы часто не обладают достаточными знаниями для защиты своих активов. Ещё одной печальной тенденцией стала рост числа «wrench attacks» — насильственных нападений с применением физической силы для получения доступа к приватным ключам. Этот вид преступлений, хоть и редкий, становится всё более распространённым на фоне роста стоимости биткоина и других криптовалют. Помимо этого, в 2025 году заметно увеличились случаи похищений руководителей криптокомпаний и их семей, что свидетельствует о возросшем интересе преступников к криптовалютному сектору и готовности применять экстремальные меры. Chainalysis делает вывод, что 2025 год может оказаться рекордным по количеству физического насилия, связанного с криптовалютами.
Интересно также, что методы отмывания украденных активов значительно эволюционировали. Особенно высокоточными и продвинутыми становятся способы, применяемые при атаках на крупные сервисы и биржи. К злоумышленникам, ориентированным на крупные суммы, относятся методы цепного переключения (chain-hopping) через межсетевые мосты (cross-chain bridges) и использование миксеров — сервисов, затрудняющих отслеживание происхождения криптовалюты. В отличие от них, преступники, жертвой которых стали личные кошельки, часто используют более простые методы, например, прямые переводы через централизованные биржи или взаимодействие с токен-контрактами без особых попыток скрыть источник средств. Ещё одна интересная находка Chainalysis заключается в том, что преступные активы всё чаще остаются на счетах достаточно долго, иногда без движения.
Это может говорить либо о растущей уверенности злоумышленников в своей анонимности и безопасности, либо об имитации привычного поведения держателей криптовалют, которые часто предпочитают «HODL» — долгосрочное удержание активов. Наиболее примечательной особенностью последних преступлений стал бешеный рост переведённых комиссий. Несмотря на тенденцию к снижению средних сборов за транзакции в сети с 2022 года, преступники готовы платить в разы больше стандартных комиссий, порой в 14,5 раза превышающих средний уровень. Это связано с необходимостью быстро переместить крупные суммы, чтобы избежать отслеживания и заморозки средств. Высокие комиссии часто используются для приоритизации транзакций в сети, что позволяет обойти задержки, уделяемые обычным переводам, и снизить риск быть обнаруженными правоохранительными органами и аналитическими компаниями.
Chainalysis отмечает, что особенно высокие премии за комиссии платят злоумышленники, атакующие криптосервисы, а не личные кошельки. Это связано с тем, что при кражах с бирж существует большая срочность — работа служб безопасности быстро активируется при обнаружении подозрительной активности, поэтому преступникам нужно как можно быстрее отвести украденные средства. Возрастающий разрыв между традиционным финансированием и миром цифровых активов создает благодатную почву для возникновения новых видов преступлений и инновационных методов, применяемых злоумышленниками для обхода защит различного уровня. Глобальные регуляторы и правоохранительные органы пытаются адаптироваться к этим изменениям, вводя новые требования к биржам и сервисам, а также развивая технологии блокчейн-аналитики. Однако рост масштабов преступлений и усовершенствование тактик злоумышленников создают постоянное давление на индустрию.
Безопасность в криптовалютной сфере требует комплексного подхода как от отдельных пользователей, так и от компаний. Пользователи должны осознавать риски, связанные с хранением криптовалют в личных кошельках, особенно учитывая реальную угрозу насилия и мошенничества. В то же время криптоплатформам необходимо внедрять комплексные меры безопасности, включая многофакторную аутентификацию, мониторинг подозрительных операций и сотрудничество с правоохранительными органами. Кроме того, рынок нуждается в развитии новых технологий, способных повысить прозрачность и одновременно сохранить анонимность добросовестных инвесторов. Одним из перспективных направлений является улучшение протоколов конфиденциальности и совершенствование систем отслеживания для более быстрого выявления преступной деятельности.
В целом, ситуация 2025 года демонстрирует, что оборот криптовалют и цифровых активов перестал быть нишевым явлением и превратился в масштабное глобальное явление, которое вынуждает всех участников рынка быть максимально бдительными и требовать от государства и индустрии эффективных инструментов борьбы с преступностью. Сложные схемы отмывания средств и рост физического насилия — тревожные признаки, указывающие на необходимость развития комплексных решений. Индустрия криптовалют ориентируется теперь не только на технологическое совершенствование и масштабирование, но и на устойчивость безопасности. Только так можно обеспечить доверие новых пользователей и создать благоприятную среду для дальнейшего развития цифровых активов в будущем.
