В последние годы криптовалюты приобретают всё большую популярность не только как средство инвестирования, но и как инструмент, который может использоваться в незаконной деятельности. В связи с этим правительства разных стран ищут эффективные способы контроля и регулирования цифровых активов. Швеция стала одним из тех государств, которые приняли жёсткие меры для борьбы с преступными прибылью, связанной с криптовалютой. Министр юстиции страны Гуннар Стрёммер недавно выступил с заявлением, которое вызвало большой резонанс в финансовом и юридическом сообществах. Он призвал местные власти значительно усилить давление на случаи изъятий криптоактивов, приобретённых преступным путём, с опорой на недавно принятый закон 2024 года.
Власти Швеции уже конфисковали свыше 8,3 миллиона долларов в виде незаконных доходов с начала применения нового законодательства, и министерство юстиции намерено расширить данный практический опыт. Закон, вступивший в силу в ноябре 2024 года, наделил правоохранительные органы возможностью изымать у граждан предметы роскоши и крупные суммы наличных денег, даже если сами эти лица не являются прямыми объектами расследования. Подобные меры направлены на то, чтобы искоренить источник преступных доходов и затруднить использование незаконных активов. Сам Гуннар Стрёммер отметил, что правоохранительные органы, налоговые службы и Шведское исполнительное ведомство должны сосредоточить свои усилия на делах, которые имеют потенциал для значительных изъятий криптовалютных активов, недвижимости и крупных корпоративных ценностей. Такое расширение полномочий является шагом к сокрушительной борьбе с финансированием преступной деятельности и отмыванием денег.
Представители исполнительных органов сообщили, что новый закон предусматривает конфискацию активов преступного происхождения независимо от того, доказано ли наличие конкретного преступления. Это нововведение позволяет использовать имущественные показатели и финансовые состояния граждан для выявления случаев незаконного обогащения. Если лицо не может обосновать доходы, необходимые для приобретения крупных сумм наличных, собственности или предметов роскоши, такие активы подлежат изъятию. В журналистских кругах и среди экспертов вызвало интерес сообщение о первом применении закона: в первые недели действия было confiscировано имущество на сумму около одного миллиона долларов. Примером может служить случай, когда у путешественницы в аэропорту Гётеборг-Ландветтер был изъят Rolex и 137 тысяч долларов наличными.
Несмотря на успешность этих мер, они не обходятся без критики и споров. Противники закона утверждают, что подобные полномочия органов могут нарушать права граждан и создавать проблемы с юридической обоснованностью конфискаций. Тем не менее власти страны подчёркивают, что закон направлен на борьбу с насильственными преступлениями и отмыванием средств, что особенно актуально в условиях роста криминальной активности. Особый интерес вызывает и предложение депутата парламента Швеции Рикарда Нордина по созданию государственно-контролируемого резерва биткоинов в стране. В апреле 2025 года он направил официальное письмо министру финансов с призывом рассмотреть возможность оставления конфискованных биткоинов в виде национального резерва цифровых активов.
Это предложение предусматривает, что государство не будет распродавать изъятые криптовалюты, а будет использовать их в качестве финансового инструмента для стабилизации экономики и защиты национальных интересов. Подобная практика уже применяется в США, где президент Дональд Трамп в марте 2025 года подписал исполнительный указ об учреждении национального криптовалютного резерва. Этот шаг создал прецедент для формирования бюджетно-нейтрального резерва цифровых активов, который может использоваться как гарант стабильности и инструмент для регулирования рынка. Международные инициативы подобного рода способствуют формированию новых тенденций на рынке цифровых валют и подталкивают другие государства к разработке похожих программ и законодательств. В то же время эксперты отмечают, что для успешного внедрения подобных мер необходимо улучшать систему прозрачности трансакций и усовершенствовать технические возможности расследований.
Особо важным аспектом является совершенствование взаимодействия между налоговыми и правоохранительными органами, а также интеграция технологий для выявления мошеннических схем с участием криптовалют. Кроме того, активизация усилий по борьбе с отмыванием денег требует международного сотрудничества и обмена информацией между государствами. Швеция, как член Евросоюза, взаимодействует с европейскими структурами для координации законодательства и применения единых стандартов в отношении регулирования криптовалют. На фоне этих тенденций становится очевидным, что борьба с нелегальным оборотом цифровых активов становится приоритетной задачей современных правительств. Уровень преступной активности, связанной с криптовалютой, продолжает расти, что связано с анонимностью операций и нерегулируемым рынком.
Поэтому шведская модель, подразумевающая комплексное применение законов и активизацию правоохранительных органов, может послужить примером для других стран. Министр юстиции Гуннар Стрёммер выразил уверенность, что усиление давления позволит существенно сократить возможности преступников по использованию цифровых активов для легализации прибыли. Он также подчеркнул, что правительство продолжит работу над совершенствованием законодательства и инструментов для обеспечения справедливости и безопасности в финансовой сфере. В перспективе ожидается дальнейшее развитие нормативной базы и технологий для предотвращения злоупотреблений на рынке криптовалют, что позволит повысить доверие общества и инвесторов в цифровые финансы. Усиление контроля над криптовалютными транзакциями и изъятие нелегальных активов с использованием современных правовых инструментов создаёт фундамент для устойчивого и безопасного развития финансовой экосистемы в Швеции и за её пределами.
Таким образом, политика и практика шведских властей демонстрируют решимость в борьбе с финансовыми преступлениями современного типа, что способствует укреплению правопорядка и повышению экономической стабильности в стране.
