В марте 2025 года Tether, известный эмитент стейблкоинов, принял решение заморозить более $28 миллионов в USDT на кошельках российской криптовалютной биржи Garantex. Это решение вызвало приостановку всех торговых операций и выводов средств на площадке, что непосредственно сказалось на пользователях, которые использовали Garantex для обмена рублей на цифровые валюты. Данная ситуация стала очередным признаком повышенного внимания регуляторов к криптовалютным платформам, которые, по их мнению, могут быть связаны с финансовыми преступлениями. Причины принятия решения Tether Эта мера была предпринята всего через несколько дней после того, как Европейский Союз добавил Garantex в свой 16-й санкционный список. Регуляторы обвиняют биржу в наличии тесных связей с одобренными российскими банками и содействии в обходе финансовых транзакций, которые должны быть запрещены.
Tether, как и другие компании в крипторынке, начал более тщательно следить за движением подозрительных средств. Замораживая активы Garantex, Tether демонстрирует свою решимость в борьбе с незаконными действиями в криптопространстве. Кроме того, Tether также приостановил 181,000 USDT, связанных с хакерской атакой на платформу Bybit, что также указывает на растущее стремление компаний следить за потенциально противозаконными финансовыми операциями. Рост правоприменительных действий против Garantex Помимо мер, предпринятых Tether, правоприменительные действия в отношении Garantex также усиливаются. По имеющимся данным, Секретная служба США изъяла онлайн-оборудование, связанное с биржей.
Garantex известна своей репутацией как площадка, использующаяся российскими хакерскими группами и преступниками для сокрытия незаконно полученных средств. Начиная с момента своего основания в Москве в 2019 году, Garantex привлекала клиентов, желающих конвертировать рубли в криптоактивы, особенно на фоне ужесточения экономических санкций в отношении России. Будущее платформы выглядит неопределённым на фоне блокировок со стороны Tether, особенно когда правительства по всему миру начали обращать внимание на биржи, подозреваемые в нарушении международных банковских правил. Это решение может оказать длительное влияние не только на Garantex, но и на ситуацию с другими криптобиржами, которые работают в условиях неопределенности. Как это влияет на пользователей Garantex? Пользователи биржи Garantex, ожидавшие быстрого и безопасного обмена своих рублей на цифровые валюты, столкнулись с серьезными трудностями.
Закрытие торгов и невозможность вывода средств создали значительное недовольство среди клиентов. Многие инвесторы и трейдеры надеялись на стабильность платформы, однако неожиданные меры со стороны Tether лишили их возможности вести привычные операции. Это создало прецедент для других бирж, которые могут столкнуться с аналогичными последствиями, если будут связаны с подозрительной деятельностью. Рынок и его реакция Рынок криптовалют, в которой всё большее внимание уделяется соблюдению правовых норм и прозрачности, начал реагировать на события вокруг Garantex. Участники рынка обеспокоены тем, что такие действия Tether могут стать сигналом для более строгих мер со стороны регуляторов по всему миру.
Это может привести к изменениям в том, как криптобиржи ведут свои дела, и какое внимание они уделяют соблюдению законодательства. Новый CFO Tether и направление в будущее Несмотря на сложности, Tether продолжает внутренние изменения. В недавнем отчете стало известно о назначении Симона Макавилла на должность нового финансового директора. Он заменил Джанкарло Девасини, ставшего председателем. С более чем 20-летним опытом в области инвестиций и финансового аудита, Макавилл, вероятно, будет стремиться продвигать Tether к более прозрачному аудитированию, что является важным шагом для повышения доверия к компании в криптоиндустрии.
Правовой спор с Swan Bitcoin Примечательно, что у Tether также существуют правовые проблемы. Недавние попытки компании остановить судебные разбирательства с Swan Bitcoin потерпели неудачу. Этот спор возник в результате неудачного совместного проекта с Swan Bitcoin, связанного с добычей под названием 2040 Energy. Tether беспокоится, что судебный процесс может открыть доступ к интеллектуальной собственности, что, в свою очередь, может быть использовано для получения прибыли. Для Tether поворотным моментом стало решение лондонского суда, отклонившего требование компании остановить судебные разбирательства в США.
Заключение Текущие события вокруг Garantex и реакция Tether подчеркивают важность соблюдения законодательства в криптовалютной сфере и необходимость более жесткого контроля за биржами. Биржи, работающие в юрисдикциях, с которых поступают подозрительные транзакции, могут столкнуться с подобными сложностями, что ещё раз напоминает о важности легального и прозрачного ведения бизнеса в мире цифровых активов. Rынок будет продолжать следить за развитием событий, поскольку последствия этих действий могут повлиять на всю индустрию криптовалют.
