7 марта 2025 года стало известно о захвате сайта криптообменника Garantex, расположенного в России, Службой секретной службы США. Это событие произошло спустя почти три года после того, как в апреле 2022 года Минфин США наложил санкции на данный сервис. В рамках этой операции, проводимой совместно с Министерством юстиции США и другими международными правоохранительными органами, был конфискован домен Garantex.org, а также другие связанные домены, включая Garantex.io и Garantex.
academy. История Garantex началась в 2019 году, и за это время обменник приобрел плохую репутацию, связавшись с теми, кто использует криптовалюты для незаконных действий. В 2022 году он получил санкции за содействие транзакциям, связанным с даркнетом, противоречивыми элементами, такими как Hydra и Conti. Позже, в конце 2023 года, на санкционно попала российская гражданка Екатерина Жданова, которую уличили в отмывании денег, полученных от групп-вымогателей через Garantex. Конфискация сайта произошла после того, как Европейский Союз также предостерег от отношений Garantex с санкционными российскими банками, такими как Сбербанк, Т-Банк и Альфа-Банк.
Это побудило такой известный криптоактив, как Tether, заблокировать кошельки, связанные с Garantex. "Дорогие пользователи! У нас плохие новости. Tether объявил войну российскому крипторынку и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 миллиарда рублей", — написали представители Garantex. Вскоре после этого обменник временно приостановил все свои услуги, включая вывод криптовалют, объяснив это сложными технико-операционными проблемами. В результате совместной работы Службы секретной службы и других правоохранительных органов, США затеяли более широкие действия против Garantex, обвинив его в содействии отмыванию денег для транснациональных преступных организаций.
По оценкам, этот обменник обработал более 96 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях с момента своего существования. В рамках операции были также обнародованы обвинения против двух мужчин: 46-летнего литовца и россиянина Александра Мира Серда, которые, как предполагается, были главным техническим администратором и соучредителем обменника. "Бесцоков был главным техническим руководителем Garantex, несущим ответственность за получение и поддержание критически важной инфраструктуры, а также за одобрение транзакций", — сообщил Министерство юстиции США. "Мира Серда — сооснователь и коммерческий директор компании". Говорится также, что непонятные средства были использованы для достижения различных форм киберпреступности, включая взломы, вымогательства, терроризм и наркоторговлю.
Эти обвинения также касаются соблюдения американского законодательства. Бесцоков и его соучастники обвинились в том, что вели бизнес даже после того, как они знали, что через него проходят нелегальные средства. Дополнительно, Бесцоков и Серда обвиняются в заговорах, связанных с отмыванием денег, и с нарушением Закона о международных экономических чрезвычайных полномочиях. В связи с этими обвинениями более 26 миллионов долларов были заморожены соответствующими правоохранительными органами США. Вслед за обращением министерства, блокчейн-интеллектуальная компания Elliptic сообщила, что ей удалось разработать уникальные технологии для выявления криптовалютных кошельков, связанных с Garantex.
По данным Elliptic, за время своих операций обменник провел более 60 миллиардов долларов транзакций, наибольшее количество из которых составила валюта USDT на блокчейне TRON. Garantex использовался для уклонения от санкций российскими элитами, а также для отмывания средств преступным путем, включая вымогательство и торговлю на темных рынках. Например, было установлено, что криптоактивы, украденные группой Lazarus из Северной Кореи, были отмыты через Garantex. Сделки на сумму более 30 миллионов долларов, связанные с кражей в Horizon Bridge, также прошли через этот обменник в феврале 2023 года. Несмотря на подписанные санкции и закрытие, Garantex сохранил надежду на восстановление.
В своем сообщении в Telegram они подтвердили, что ведут работу над техническими проблемами и намерены сделать важное объявление о своем будущем. Тем не менее, они также предостерегли пользователей от мошенников, которые могут использовать ситуацию для получения личных данных и информации о кошельках. С захватом сайта Garantex мир криптовалют снова сталкивается с правовыми и этическими вопросами, связанными с безопасностью и легальностью криптообменов. Данная ситуация подчеркивает важность соблюдения законодательных норм и необходимость более строгого контроля над деятельностью криптовалютных сервисов, особенно тех, что связаны с высокими рисками и негативной репутацией. Таким образом, захват сайта Garantex стал кульминацией долгосрочной борьбы с незаконными криптовалютными операциями и отмыванием средств.
Оно подчеркивает необходимость активных действий со стороны правительств и правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями в сфере криптовалют.
