В июне 2025 года стало известно о крупнейшем в истории аресте криптовалюты, проведённом Секретной службой США, ключевую поддержку в котором оказала криптовалютная биржа Coinbase. Сумма изъятых цифровых активов составила впечатляющие 225 миллионов долларов. Эти средства, как утверждают правоохранительные органы, были связаны с мошеннической схемой, популярной в криптосреде под названием «мошенничество с забоем свиней» (pig butchering scam). Подобные схемы выстраиваются с целью обмана инвесторов и присвоения их средств через долгоиграющие, психологически выверенные манипуляции. Роль Coinbase в этом расследовании была отмечена как ключевая, благодаря быстрому предоставлению данных и сотрудничеству с правоохранительными органами.
В феврале 2024 года специалисты платформы проанализировали поток многочисленных транзакций, выявляя подозрительные операции, адреса мошеннических кошельков и активность, которая помогла идентифицировать более 130 клиентов Coinbase, ставших жертвами мошенников на общую сумму около 2,3 миллиона долларов. Установление такой связи позволило Секретной службе эффективно пресечь деятельность мошенников и инициировать судебное преследование. Взаимодействие между Coinbase и другими криптобиржами, а также использование технологий блокчейн-аналитики, стали краеугольным камнем в сборе доказательной базы. Особое внимание уделялось отслеживанию потоков цифровых активов внутри экосистемы. Одним из важных аспектов стало выявление 140 аккаунтов на бирже OKX, которые также связывали с преступной деятельностью; эти аккаунты, как сообщается, принадлежали лицам, находящимся в так называемых «мошеннических лагерях» в Юго-Восточной Азии.
Значительная часть замороженных активов была обеспечена стабильной монетой Tether (USDT). Компания-эмитент Tether сыграла значимую роль в поддержке деятельности ведомств, заморозив 39 адресов с общим балансом $225 миллионов. Позже токены USDT были уничтожены (процесс, известный как «сжигание» токенов), чтобы полностью вывести их из обращения и обеспечить невозможность повторного использования. Параллельно, эквивалентное количество токенов было вновь выпущено и переведено на кошелёк, контролируемый Секретной службой, что обеспечило прозрачность всех операций в режиме реального времени. Этот технический элемент демонстрирует уникальную способность криптовалютных технологий содействовать эффективному расследованию и исполнению закона.
Крупномасштабное изъятие Coinbase стало лишь частью более широкой мировой тенденции, когда правоохранители различных стран активно борются с преступлениями в сфере цифровых активов. В мае 2025 года Австралийская федеральная полиция изъяла около 25 биткоинов на сумму свыше 2,6 миллионов долларов, что являлось частью расследования похищения 950 биткоинов с французской криптобиржи. Аналогичные меры предпринимали и немецкие правоохранительные органы, которые зафиксировали изъятие криптовалюты на сумму 34 миллиона евро в рамках дела, связанного с крупным взломом криптобиржи Bybit, где ущерб составил 1,4 миллиарда долларов. Современная криминалистика и правоохранительная практика всё более тесно интегрируются с передовыми технологиями анализа блокчейна и сотрудничеством с ведущими криптобиржами, такими как Coinbase. Именно такое взаимодействие позволяет оперативно выявлять мошеннические схемы и предпринимать шаги для защиты инвесторов и цифровой экономики в целом.
В данном случае поддержка Coinbase и участие Tether продемонстрировали пример того, как прозрачность и сотрудничество в криптоиндустрии могут содействовать усилению правопорядка и формированию законной и безопасной среды для пользователей цифровых активов. Это событие несёт важный посыл как для регуляторов, так и для участников криптовалютного рынка: успех борьбы с преступностью в данной сфере зависит от синергии технологий, правового регулирования и добросовестного взаимодействия между участниками экосистемы. Вопросы безопасности, прозрачности и соблюдения законодательства остаются краеугольными камнями устойчивого развития криптоиндустрии, и именно примеры успешных сотрудничеств, таких как между Coinbase и Секретной службой США, служат дорожной картой для будущих инициатив и реформ.
