За последние десять лет Секретная служба США тайно конфисковала около 400 миллионов долларов в цифровых активах, создав одним из крупнейших в мире криптовалютных холодных кошельков. Это стало итогом многочисленных расследований мошеннических схем, связанных с криптовалютой, и демонстрирует возможности правительства в борьбе с новыми видами финансовых преступлений. Раскрытие информации, опубликованное агентством Bloomberg, подтверждает, насколько тщательно и методично американские правоохранители внедрились в борьбу с криптомошенниками. Стратегия Секретной службы основана на работе Global Investigative Operations Center (GIOC), который использует открытые источники, блокчейн-анализ и терпеливое расследование. Умение выявлять цепочки транзакций, отслеживать деятельность мошенников и находить слабости в их технических приемах позволяет агентству выходить на след злоумышленников и изымать украденные средства.
Правоохранители успешно раскрывают мошенничества, в которых жертвы участвовали в фиктивных инвестиционных платформах, заманивающих инвесторов ложными обещаниями высокой доходности и демонстрирующих якобы первые заработки, после чего исчезающих с деньгами вкладчиков. Знаковым для борьбы с криптомошенничеством стал личный вклад аналитика Джейми Лэма, который раскрывает, что злоумышленники иногда используют поддельные образы привлекательных людей, чтобы завоевать доверие жертв. На самом деле за этой виртуальной маской могут скрываться отнюдь не те люди, кем они представляются, зачастую проживающие глубоко за пределами США, например, в России. Секретная служба не полагается исключительно на внутренние данные, а активно использует доменные регистрации, анализ транзакций и ошибки злоумышленников при использовании VPN для выявления их настоящей локации. В одном из случаев из-за сбоя VPN удалось вычислить IP-адрес и проследить путь преступников по цифровым следам.
Такой подход помогает состыковывать фрагменты информации и раскрывать международные преступные схемы. Кали Смит, возглавляющая команду по борьбе с криптомошенничеством в Секретной службе, отмечает, что обучение сотрудников правоохранительных органов более 60 стран по всему миру значительно укрепляет международную защиту от финансовых преступлений в интернете. Порой даже краткое недельное обучение помогает выявить, что в определённой стране происходит масштабный криминал, о котором ранее не было известно. Стоит отметить, что спектр раскрываемых преступлений разнообразен: от романтических афер и инвестиционных пирамид до сексторшн-мошенничества и вовлечения подростков в криминальную схему отмывания денег. Один из примеров – расследование с участием подростка из штата Айдахо, который стал жертвой шантажа после отправки интимной фотографии незнакомцу.
Жертва была вынуждена дважды заплатить по $300, пока не обратилась в полицию. Аналитики проследили финансовые потоки через цепочку из других вовлеченных лиц, включая так называемых «денежных мулов», и вышли на счет, связанный с паспортом нигерийского гражданина. Правоохранители Великобритании арестовали подозреваемого после его прибытия в Гилфорд, где он остается под арестом в ожидании экстрадиции. Данные ФБР свидетельствуют, что криптовалютные мошенничества являются одним из главных драйверов финансовых потерь в интернете на территории США. В 2024 году американцы сообщали о кражах на сумму $9,3 миллиарда, что превышало половину всех интернет-преступлений, потерянных на территории страны – около $16,6 миллиарда.
Тенденция только усиливается: в первой половине 2025 года убытки из-за взломов, мошенничества и эксплойтов достигли $2,47 миллиарда – на 3% больше, чем за весь 2024 год (2,4 миллиарда долларов). Важную роль в возвращении украденных средств играют и представители индустрии криптовалют. Компании, такие как Coinbase и Tether, уже публично признали участие в нескольких резонансных операциях, предоставляя аналитическую помощь, блокируя подозрительные счета и помогая правоохранителям отзывать преступные активы. Одна из крупнейших возвратных операций достигла $225 миллионов в виде токенов USDT, использовавшихся в мошенничестве с романтическими аферами. Факт существования такого крупного, хорошо обеспеченного криптовалютного кошелька Секретной службы подчеркивает уровень зрелости и технологической оснащенности расследований в сфере цифровых активов.
Это демонстрирует, как правительственные структуры осваивают инструменты блокчейна и криптоаналитики для борьбы с преступностью, создавая прецеденты успешного взаимодействия между технологиями и правопорядком. При этом международное сотрудничество и обмен опытом играют ключевую роль в предотвращении новых преступлений. Обучение зарубежных силовых органов позволяет создавать эффективные меры на национальных уровнях, закрывая возможности для мошенников манипулировать незащищёнными правовыми системами и финансовыми инфраструктурами. Несмотря на то, что криптовалюты изначально позиционируются как децентрализованные и анонимные активы, опыт Секретной службы показывает, что комплексный подход с использованием открытых данных, цифровой криминалистики и человеческого фактора помогает выводить преступников на свет и конфисковывать украденное. Это посылает важный сигнал мошенникам по всему миру о том, что их уловки не остаются безнаказанными, а технологии слежения развиваются вместе с индустрией цифровых финансов.
В конечном итоге, изъятие криптовалюты на рекордные $400 миллионов и создание одного из крупнейших холодных кошельков свидетельствует о том, что государственные правоохранительные органы адаптируются к новым вызовам. Такой успех подкрепляет доверие к правопорядку, стимулирует индустрию к более ответственной работе и снижает уровень рисков для честных инвесторов и пользователей криптовалют. Будущее крипторынка тесно связано с развитием технологий безопасности, международным сотрудничеством и нормативным регулированием, которые вместе создают более прозрачную и защищённую среду для всех участников. Опыт Secret Service служит примером того, насколько эффективно можно противостоять цифровым преступлениям и укреплять финансовую безопасность в эпоху цифровой трансформации.
