За решеткой: 6 криптоэкспертов, отбывающих наказание, и один, кто ушел от правосудия Криптовалютная индустрия многие годы привлекает внимание как инвесторов, так и мошенников. За ней стоит не только стремление к богатству, но и высокие риски, которые часто заканчиваются арестами и судебными разбирательствами. В данном обзоре мы рассмотрим шесть известных фигур из мира криптовалют, которые были осуждены за свои преступления, и одну, которая удачно уклонилась от наказания. Первым в нашем списке является Сэм Банкман-Фрид, который ранее считался «золотым мальчиком» криптоиндустрии. Как генеральный директор FTX, он управлял биржей, оцененной в 32 миллиарда долларов.
Однако, несмотря на его успешный имидж, внутренние проблемы компании вскоре вышли на поверхность. В ноябре 2022 года FTX рухнула из-за недостатка ликвидности, и аудит вскрыл, что Банкман-Фрид использовал средства клиентов для личных нужд, смешивая их с финансами своей другой компании Alameda Research. Его высокомерие и неумение грамотно управлять финансами стали причиной его ареста. В ноябре 2023 года он был признан виновным по семи пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронной почты и заговор с целью отмывания денег, и приговорен к 25 годам тюремного заключения. Следующим персонажем является Росс Ульбрicht, создатель всемирно известного «Темного рынка» Silk Road.
С 2011 по 2013 год он управлял платформой, на которой люди могли торговать большим количеством нелегальных товаров за биткойны. Ульбрicht утверждал, что его целью было создание свободного рынка, не подверженного правительственному вмешательству. Однако правоохранительные органы увидели в этом лишь способ разврата и преступности. Ульбрicht был арестован в библиотеке Сан-Франциско в 2013 году и в 2015 году приговорен к пожизненному лишению свободы с дополнительным сроком в 40 лет. Существуют слухи о возможности помилования от бывшего президента Дональда Трампа, если тот будет переизбран в 2024 году.
Также в нашем списке находится Александр Винник, сооснователь BTC-e, одной из первых центральных криптобирж. Его деятельность с 2011 по 2017 год была насыщена обвинениями в хакерстве, мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. Винник был экстрадирован во Францию, где получил пятилетний срок. В 2022 году он был передан США и признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег. На данный момент он еще не получил окончательного приговора по последнему делу.
Интересно, что его имя связано со скандалом вокруг похищения 950,000 биткойнов из Mt. Gox. Далее идет Джон Макафи, известный своими эксцентричными выходками и активным участием в криптоиндустрии. Основанная им антивирусная компания принесла ему огромные деньги, и, используя свою популярность, он стал рекламировать разные криптопроекты. Однако его жизнь изменилась, когда американские власти начали расследовать его дела за уклонение от уплаты налогов.
В 2020 году его арестовали в Испании, и он так и не вышел на свободу - его смерть в тюрьме в июне 2021 года стала шокирующим концом его бурной жизни. Алексей Пертсев, один из разработчиков сервиса по смешиванию криптовалют Tornado Cash, также оказался за решеткой. В августе 2022 года он был арестован в Нидерландах по подозрению в отмывании денег. В мае 2024 года он был осужден за отмывание более одного миллиарда долларов и приговорен к пяти годам лишения свободы. В данный момент Пертсев обжалует приговор, утверждая, что не должен нести ответственность за действия пользователей Tornado Cash.
И завершает наш список Чанпэн Чжао, бывший CEO Binance. Его биржа долгое время находилась под пристальным вниманием регулирующих органов США, и в ноябре 2023 года было достигнуто соглашение, предусматривающее уплату штрафа в 4,3 миллиарда долларов. Чжао также признал себя виновным в отмывании денег и был приговорен к четырехмесячному тюремному сроку, который истекает в сентябре 2024 года. Мы не можем не вспомнить и о Руже Игнатовой, знаменитой «Криптокоролеве»,уходящей от правосудия. Она в 2017 году исчезла после того, как ее мошенническая схема OneCoin обманула инвесторов на сумму более 4 миллиардов долларов.
Игнатова попала в список самых разыскиваемых преступников ФБР, но до сих пор ее местонахождение остается неизвестным. Ситуация в мире криптовалют мне напоминает о том, как быстро можно попасть в ловушку собственного успеха. Известные криптоэксперты, которые когда-то наслаждались успехом, сейчас должны столкнуться с последствиями своих решений. Их истории служат предостережением для новых игроков на рынке, которые должны помнить о необходимости соблюдения законодательства и этических норм в своей деятельности. Настоящие уроки следует извлекать и усваивать, чтобы избежать повторения подобных ошибок.
Что будет дальше с текущими свежими именами в мире криптографии, такими как Алекс Машинский и Рожер Вер, остается лишь догадываться. Заключенные и те, кто избежал наказания, служат важными напоминаниями о том, насколько хрупок мир криптовалютной индустрии, и что риски и награды идут рука об руку.
