В марте 2025 года США сделали важный шаг в борьбе с киберпреступностью, конфисковав домен криптобиржи Garantex, которая была связана с преступными группами, занимающимися вымогательством. Операция была проведена в сотрудничестве с различными правоохранительными органами, включая Министерство юстиции, ФБР и Европол. Криптобиржа Garantex, расположенная в России, была нацелена после введения санкций со стороны Европейского Союза. Эти меры включали блокировку цифровых кошельков, что привело к временной приостановке услуг Garantex. Биржа сообщила своим пользователям, что Tether заблокировал их кошельки, что вызвало потерю контроля над более чем 2,5 миллиарда рублей.
Гарантекс уже имел проблемы с законодательством — в 2022 году Министерство финансов США наложило на биржу санкции, связав ее с более чем 100 миллионами долларов транзакций, которые использовались на темных рынках и для финансирования киберпреступлений. В частности, биржа имела связи с известной группировкой Conti, которая использовала модель Ransomware-as-a-Service (RaaS). Конфискация домена Garantex не является единичным случаем. В течение последних нескольких лет власти США и их международные партнеры активно работают над устранением платформ, которые способствуют киберпреступности и отмыванию денег. Это действие также подчёркивает важность соблюдения международных норм и стандартов в сфере криптовалют.
Таким образом, потеря лицензии Garantex в Эстонии в 2022 году была лишь началом ее проблем. Эстонское управление финансовой разведки выявило связи между биржей и криминальными кошельками, что привело к обнаружению серьёзных нарушений в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Несмотря на это, Garantex продолжала действовать, используя обходные пути. Последствия для пользователей Garantex и всей криптовалютной экосистемы могут быть серьёзными. С одной стороны, пользователи теряют доступ к своим средствам, с другой — это поднимает вопросы о доверии к другим криптовалютным платформам.
Меры, принимаемые государственными органами, откликаются на растущую озабоченность по поводу безопасности и прозрачности в этой быстро меняющейся области. В мире, где криптовалюты становятся всё более популярными, важность соблюдения правовых норм не может быть недооценена. Государства, как и пользователи, должны понимать риски, связанные с использованием определённых платформ и их взаимодействием с криминальными элементами. В заключение, конфискация домена Garantex является значимой вехой в борьбе с криптовалютной преступностью. Подобные меры показывают, что правоохранительные органы готовы действовать решительно для защиты финансовой системы и инвесторов.
Это также является предупреждением для других криптобирж о необходимости соблюдения законов и норм, чтобы избежать подобных судьбы. Важно, чтобы пользователи оставались бдительными и тщательно исследовали платформы, с которыми они взаимодействуют, чтобы минимизировать риски потери средств и вовлечения в незаконные действия. Следите за новостями в мире криптовалют, чтобы быть в курсе последних событий и изменений в регулировании этой динамичной и развивающейся отрасли.
