PancakeSwap - одна из самых популярных децентрализованных бирж на Binance Smart Chain (BNB Chain) - недавно оказалась в центре масштабного скандала, связанного с проведением торгового конкурса. Несмотря на официальные заявления, в которых PancakeSwap утверждала, что победители выбирались случайным образом, блокчейн-данные предлагают иное свидетельство. По результатам расследования, в котором участвовали аналитики и представители проектов-спонсоров, около половины из 1700 призеров конкурса оказались связанными между собой - они входили в единую сеть взаимосвязанных кошельков. Это вызывает серьезные вопросы о честности и прозрачности проведения подобных промо-акций на площадке, пользующейся огромным доверием в экосистеме BNB Chain. Первое что стоит отметить - формат и условия конкурса.
Он был организован в поддержку пяти проектов-спонсоров из Binance Alpha Program, включая League of Traders (LOT), Bedrock DAO (BR), MilkyWay (MILK), NodeOps (NODE) и Moonveil (MORE). Чтобы стать потенциальным победителем, участники должны были совершать торговые операции с токенами спонсоров на PancakeSwap в период с 7 июля по 5 августа, накапливая очки за объем торгов. При достижении определенного порога участники попадали в "случайный розыгрыш" с призовым фондом в 250 тысяч долларов, распределяемым между победителями. Однако последующие исследования показали, что многие из кошельков-победителей не были независимыми игроками. Пример - один из Tier 3 победителей, который получил значительную часть токенов LOT, активно торговал используя механизм "wash trading", то есть совершал цикличные операции по обмену токенов с целью создания искусственного торгового объема.
Этот кошелек начал торговлю, получив BNB от другого победителя - Tier 3 владельца токенов MORE, который в свою очередь получил финансирование с другого связанного кошелька. Такой круг взаимного финансирования и перепродажи повторялся многократно, образуя цепочку из более чем 850 подозрительных кошельков. Wash trading становится одним из ключевых методов, с помощью которых мошенники могут манипулировать рынком: они создают видимость активности и объема, что влечет за собой получение непотраченных, по сути, призов и бонусов. Кроме того, данные операции подрывают доверие обычных трейдеров и инвесторов, для которых конкурсы и розыгрыши служат способами честного заработка и вовлечения в экосистему. Лига трейдеров (League of Traders), один из спонсоров, выразила обеспокоенность и публично заявила, что распределение призов было несправедливым, а победители по факту были подобраны вручную.
По их мнению, вероятность того, что множество взаимосвязанных кошельков по очереди будут выбраны победителями случайным образом, стремится к нулю. Запросы Cointelegraph к самим организаторам PancakeSwap о комментариях остались без ответа, что лишь усилило подозрения в отсутствии прозрачности. Интересно, что PancakeSwap активно продвигает новые торговые конкурсы и, несмотря на ситуации, не останавливает проведение подобных мероприятий. Недавно завершился третий по счету конкурс с призовым фондом уже в 300 тысяч долларов и участием шести токенов, о чем было объявлено в официальных аккаунтах площадки в соцсетях. Ситуация вокруг "случайных" победителей PancakeSwap - это отражение гораздо более широкой проблемы, связанной с прозрачностью и доверием на децентрализованных площадках.
Несмотря на то, что блокчейн и смарт-контракты обеспечивают высокий уровень публичности и проверки операций, злоумышленники находят способы обходить правила и злоупотреблять механизмами. В итоге, инвесторы и рядовые пользователи оказываются незащищенными, что может негативно сказаться на общем восприятии DeFi-пространства. Эксперты отмечают, что для исправления ситуации необходимо внедрять более жесткие меры контроля, включая алгоритмы обнаружения подозрительных связей между участниками конкурсов и допущенных транзакций. Помимо этого, проекты и спонсоры должны повышать уровень коммуникации с сообществом и открыто делиться результатами верификации победителей. Еще одним важным фактором является необходимость проведения аудита подобных мероприятий привлеченными сторонними организациями.
Это позволит минимизировать риски манипуляций и повысит доверие среди участников и инвесторов, которые заинтересованы в справедливых условиях игры. PancakeSwap является лидером своей экосистемы благодаря удобству, низким комиссиям и разнообразию инструментов для трейдинга, поэтому сохранение и укрепление репутации критически важно для платформы. В ситуациях, когда доверие между пользователями и платформой подорвано, может снизиться объем торгов, а также поддержка со стороны ключевых партнеров и спонсоров. В то же время этот кейс демонстрирует важность постоянного мониторинга и анализа блокчейн-активности не только для регулирующих органов, но и для самих пользователей. Изучение подобных схем помогает выявлять уязвимости и противодействовать мошенничеству на самых ранних этапах.
Подводя итог, можно сказать, что ситуация с "случайными" победителями PancakeSwap - это тревожный звонок для всего DeFi-сообщества. Чтобы будущее децентрализованных финансов было безопасным и прозрачным, всем участникам рынка необходимо объединить усилия для укрепления честности и доверия в организациях и мероприятиях, связанных с криптовалютными платформами. Пока же инвесторам следует с осторожностью подходить к подобным розыгрышам и следить за неукоснительным соблюдением правил и честности со стороны организаторов. .
