Согласно недавнему отчету компании Chainalysis, мир криптовалют стал свидетелем значительных изменений в тактиках мошенников. В условиях стремительного развития технологий и усложнения процессов безопасности в криптоиндустрии, мошенники адаптируют свои стратегии, чтобы продолжать обманывать доверчивых пользователей. В 2024 году наблюдается новое явление — «регенерация» операций мошенников, которое позволяет им оставаться вне поля зрения правоохранительных органов и продолжать свои преступные схемы. Ранее большинство криптомошенничеств основывалось на широкомасштабных схемах Понци, однако ныне мошенники всё чаще выбирают более целенаправленные и изощрённые подходы. Одной из самых прибыльных схем, которая набирает популярность в этом году, стало мошенничество «пиг-бутчеринга» или «сжигания свиней».
Эта схема заключается в том, что жертвы заманиваются в инвестиции, но вскоре теряют свои деньги, и их средства в большинстве случаев абсолютно исчезают. Согласно данным Chainalysis, за первые шесть месяцев 2024 года общие потери от мошенничества в криптоиндустрии составили почти 920 миллионов долларов — на 24% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Одним из основных факторов, способствующих этому росту, стало использование мошенниками новейших технологий и методов работы. Мошенники смогли адаптировать свои жульнические схематизмы таким образом, что теперь они способны снижать продолжительность своих операций, увеличивая при этом их эффективность. Интересным аспектом является тот факт, что средний срок действующей схемы мошенничества значимо уменьшился.
Например, в 2020 году продолжительность мошеннических операций могла достигать 271 дня. Однако в 2024 году этот показатель снизился до 42 дней. Это означает, что мошенники выпускают свои схемы на рынок, действуют быстро и покидают его до того, как правоохранительные органы успевают вмешаться. В связи с этим возникает необходимость в более оперативном реагировании со стороны регуляторов и правоохранительных органов. Способность мошенников быстро «регенерировать» свои операции является важной новинкой в этом процессе.
Вместо того чтобы действовать на одном уровне длительное время, мошенники проводят короткие, но ударные атаки. Они также начали использовать тактику одновременных мошеннических кампаний, что позволяет им поддерживать работу более крупных организованных групп. Это создает дополнительную сложность для правоохранительных органов, которые пытаются остановить их деятельность. Согласно отчету Chainalysis, «пиг-бутчеринги» стали самым прибыльным типом мошенничества на данный момент. По данным исследователей, одной из наиболее успешных схем, основанной в Мьянме, удалось собрать более 101 миллиона долларов только в этом году.
Это подчеркивает, насколько высока опасность, исходящая не только от мошенников, но и от целых организованных синдикатов, которые способны взаимодействовать с крупнейшими криптообменами, такими как Binance и OKX. Ученые из Университета Техаса в Остине также провели исследование, в котором выяснили, что общие потери от «сжигания свиней» составляют ошеломляющие 75 миллиардов долларов с 2020 года по февраль 2024 года. Это исследование охватывает более 4000 жертв мошенничества и показывает, как мошенники находят способы свободного взаимодействия с крупными платформами, что еще больше усложняет задачу для правоохранительных органов. Тем не менее, несмотря на постоянное изменение схем мошенников и уход от привычных методов работы, в мире криптовалют продолжают существовать пробелы в безопасности. В то время как многие платформы стремятся повысить уровень безопасности и восстанавливают утраченные средства для своих клиентов, мошенники остаются на шаг впереди, используя новые методы обмана и манипуляции.
По данным Chainalysis, это подчеркивает важность образования пользователей и осведомленности о потенциальных угрозах. Криптоинвесторы, особенно новички, должны быть более внимательными при выборе платформ для инвестирования и изучения информации о проекте, прежде чем вкладывать свои деньги. Они должны делать свою домашнюю работу и тщательно проверять источники информации, а также быть настороженными к слишком хорошим, чтобы быть правдой, предложениям. Таким образом, криптомошенничество продолжает эволюционировать, и пользователи должны постоянно оставаться бдительными. Наряду с тем, что мошенники разрабатывают новые методы и тактики, также возрастает необходимость в разработке новых подходов к борьбе с этими угрозами.
Регуляторы, правоохранительные органы и сам криптоиндустрия должны объединить свои усилия, чтобы создать более безопасную среду для пользователей и защитить их от злоумышленников. Выводы из отчета Chainalysis подчеркивают, что мир криптовалют, будучи динамичным и изменяющимся, также полон рисков и мошенничества. По мере того как мы движемся вперед, важно оставаться на страже, использовать инновационные решения и внедрять строгие меры по защите прав потребителей. Технологии развиваются, и мошенники, приспосабливаясь к новым условиям, требуют от всех участников рынка повышенной осторожности и адаптивности.
