DeFi Виртуальная реальность

Крипто мошенники внедряют новые тактики, включая 'регенацию': аналитический обзор Chainalysis

DeFi Виртуальная реальность
Crypto Scammers Adopting New Tactics, Including 'Regeneration': Chainalysis

В статье рассматривается, как крипто мошенники адаптируют свои тактики, включая новый подход под названием «регенация», для обхода правоохранительных органов. Согласно отчету Chainalysis, количество дней, в течение которых действуют мошеннические схемы, уменьшилось, и мошенники все чаще предпочитают целенаправленные атаки, такие как «пиг-батчеринг», что делает их более прибыльными.

Согласно недавнему отчету компании Chainalysis, мир криптовалют стал свидетелем значительных изменений в тактиках мошенников. В условиях стремительного развития технологий и усложнения процессов безопасности в криптоиндустрии, мошенники адаптируют свои стратегии, чтобы продолжать обманывать доверчивых пользователей. В 2024 году наблюдается новое явление — «регенерация» операций мошенников, которое позволяет им оставаться вне поля зрения правоохранительных органов и продолжать свои преступные схемы. Ранее большинство криптомошенничеств основывалось на широкомасштабных схемах Понци, однако ныне мошенники всё чаще выбирают более целенаправленные и изощрённые подходы. Одной из самых прибыльных схем, которая набирает популярность в этом году, стало мошенничество «пиг-бутчеринга» или «сжигания свиней».

Эта схема заключается в том, что жертвы заманиваются в инвестиции, но вскоре теряют свои деньги, и их средства в большинстве случаев абсолютно исчезают. Согласно данным Chainalysis, за первые шесть месяцев 2024 года общие потери от мошенничества в криптоиндустрии составили почти 920 миллионов долларов — на 24% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Одним из основных факторов, способствующих этому росту, стало использование мошенниками новейших технологий и методов работы. Мошенники смогли адаптировать свои жульнические схематизмы таким образом, что теперь они способны снижать продолжительность своих операций, увеличивая при этом их эффективность. Интересным аспектом является тот факт, что средний срок действующей схемы мошенничества значимо уменьшился.

Например, в 2020 году продолжительность мошеннических операций могла достигать 271 дня. Однако в 2024 году этот показатель снизился до 42 дней. Это означает, что мошенники выпускают свои схемы на рынок, действуют быстро и покидают его до того, как правоохранительные органы успевают вмешаться. В связи с этим возникает необходимость в более оперативном реагировании со стороны регуляторов и правоохранительных органов. Способность мошенников быстро «регенерировать» свои операции является важной новинкой в этом процессе.

Вместо того чтобы действовать на одном уровне длительное время, мошенники проводят короткие, но ударные атаки. Они также начали использовать тактику одновременных мошеннических кампаний, что позволяет им поддерживать работу более крупных организованных групп. Это создает дополнительную сложность для правоохранительных органов, которые пытаются остановить их деятельность. Согласно отчету Chainalysis, «пиг-бутчеринги» стали самым прибыльным типом мошенничества на данный момент. По данным исследователей, одной из наиболее успешных схем, основанной в Мьянме, удалось собрать более 101 миллиона долларов только в этом году.

Это подчеркивает, насколько высока опасность, исходящая не только от мошенников, но и от целых организованных синдикатов, которые способны взаимодействовать с крупнейшими криптообменами, такими как Binance и OKX. Ученые из Университета Техаса в Остине также провели исследование, в котором выяснили, что общие потери от «сжигания свиней» составляют ошеломляющие 75 миллиардов долларов с 2020 года по февраль 2024 года. Это исследование охватывает более 4000 жертв мошенничества и показывает, как мошенники находят способы свободного взаимодействия с крупными платформами, что еще больше усложняет задачу для правоохранительных органов. Тем не менее, несмотря на постоянное изменение схем мошенников и уход от привычных методов работы, в мире криптовалют продолжают существовать пробелы в безопасности. В то время как многие платформы стремятся повысить уровень безопасности и восстанавливают утраченные средства для своих клиентов, мошенники остаются на шаг впереди, используя новые методы обмана и манипуляции.

По данным Chainalysis, это подчеркивает важность образования пользователей и осведомленности о потенциальных угрозах. Криптоинвесторы, особенно новички, должны быть более внимательными при выборе платформ для инвестирования и изучения информации о проекте, прежде чем вкладывать свои деньги. Они должны делать свою домашнюю работу и тщательно проверять источники информации, а также быть настороженными к слишком хорошим, чтобы быть правдой, предложениям. Таким образом, криптомошенничество продолжает эволюционировать, и пользователи должны постоянно оставаться бдительными. Наряду с тем, что мошенники разрабатывают новые методы и тактики, также возрастает необходимость в разработке новых подходов к борьбе с этими угрозами.

Регуляторы, правоохранительные органы и сам криптоиндустрия должны объединить свои усилия, чтобы создать более безопасную среду для пользователей и защитить их от злоумышленников. Выводы из отчета Chainalysis подчеркивают, что мир криптовалют, будучи динамичным и изменяющимся, также полон рисков и мошенничества. По мере того как мы движемся вперед, важно оставаться на страже, использовать инновационные решения и внедрять строгие меры по защите прав потребителей. Технологии развиваются, и мошенники, приспосабливаясь к новым условиям, требуют от всех участников рынка повышенной осторожности и адаптивности.

Автоматическая торговля на криптовалютных биржах Покупайте и продавайте криптовалюту по лучшей цене

Далее
South Korean Crypto Firm Haru Invest CEO Stabbed During Fraud Trial, Police Say
Четверг, 24 Октябрь 2024 В Южной Корее: Генеральный директор крипто-компании Haru Investstab в ходе судебного разбирательства по делу о мошенничестве

Генеральный директор южнокорейской криптофирмы Haru Invest, известный только по фамилии Ли, былstab любим в шею во время судебного разбирательства по делу о мошенничестве. Инцидент произошел в Сеуле, когда Ли находился на суде по обвинениям в мошенничестве, связанным с приостановкой вывода криптовалюты на сумму около 1,4 триллиона вон.

South Korea to remove ban on ICO; new crypto regulations underway
Четверг, 24 Октябрь 2024 Южная Корея снимает запрет на ICO: новые криптоправила на горизонте!

Южная Корея планирует отменить запрет на первичные предложения монет (ICO) в рамках новых регулирований криптовалют. Президент-избранник Юн Сук Ёль объявил о необходимости создания двухуровневой нормативной базы для определения цифровых активов как ценных бумаг и не ценных бумаг.

FBI warns of North Korean ’social engineering’ schemes to steal crypto
Четверг, 24 Октябрь 2024 ФБР предупреждает: Северокорейские схемы социального инжиниринга угрожают криптовалюте

ФБР предупредило сотрудников цифровых активов о новейших схемах «социальной инженерии» со стороны Северной Кореи, цель которых — кража криптовалюты. Хакеры используют поддельные предложения о работе и инвестициях для заманивания пользователей и установки вредоносного ПО.

‘Google of South Korea’ launches crypto wallet for 33M users
Четверг, 24 Октябрь 2024 ‘Гугл Южной Кореи’ запускает криптокошелек для 33 миллионов пользователей

Южнокорейский интернет-гигант Naver, известный как "Google Южной Кореи", запускает свой первый некостодиальный крипто-кошелек Naver Pay Wallet в сотрудничестве с блокчейном Chiliz. Новый кошелек доступен для более чем 33 миллионов пользователей Naver и позволит хранить как криптовалюты, так и невзаимозаменяемые токены (NFT).

South Korean police bust crypto scammer who had plastic surgery done to evade arrest
Четверг, 24 Октябрь 2024 Крупный финансовый хитрец в Южной Корее: как пластическая операция помогла избежать ареста мошеннику на крипторынке

Южнокорейская полиция арестовала лидера крипто-мошеннической схемы, который обманул 158 жертв на 16 миллиардов вон (около 15,6 миллиона долларов) и сделал пластическую операцию, чтобы избежать ареста. Мужчина в возрасте 40 лет обманул людей, обещая им 18% прибыли от инвестиций в криптомайнинг.

South Korea's Yoon says to 'manage' policy loan rates if housing market heats up
Четверг, 24 Октябрь 2024 Юн из Южной Кореи: 'Будем управлять ставками по кредитам, если рынок жилья нагреется'

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что в случае роста активности на рынке жилья власти будут «управлять» ставками по政策ным кредитам. Эта мера направлена на стабилизацию рынка и предотвращение избыточного финансирования.

Republik Korea (Südkorea): Reise- und Sicherheitshinweise
Четверг, 24 Октябрь 2024 Южная Корея: Путеводитель по безопасности и уникальным впечатлениям

Республика Корея (Южная Корея) обновила рекомендации по безопасности и путешествиям для туристов. В документе содержится информация о внутренней политической обстановке, уровне преступности, медицинском обслуживании и особенностях въезда в страну.