Фентанил – один из самых смертоносных наркотиков, ежедневно уносящий тысячи жизней в США. Его распространение и контрабанда приобрели новые формы, став особенно изощрёнными в последние годы. Федеральные ведомства Соединённых Штатов, в частности в рамках администрации Байдена, усилили свои меры по отслеживанию и пресечению поставок фентанила, используя передовые технологии, проникая в криптовалютные рынки, где всё чаще осуществляются финансовые операции крупнейшими мексиканскими наркокартелями. Технологический сдвиг в наркотрафике вызван тем, что городские и международные преступные синдикаты, такие как печально известные «Синалоа» и «Второе поколение Халиско» (CJNG), стремятся максимально замаскировать свои денежные потоки. С недавним ростом операций с криптовалютами, объём финансовых транзакций на покупку ингредиентов для синтеза фентанила увеличился на 450% за последний год.
Этот возросший интерес к цифровым валютам усложнил работу традиционных силовых структур, но и открыл новые возможности для их отслеживания. Криптовалюты, в отличие от наличных, обеспечивают преступным структурам возможность мгновенно и относительно анонимно переводить огромные суммы денег по всему миру. Участники картелей всё меньше полагаются на прямые денежные передачи, избегая при этом рукопожатий и встреч с курьерами. Между тем такие цифровые деньги оставляют своего рода «цифровой след», который федеральные агенты пытаются максимально использовать. В ответ на эту техно-трансформацию федеральные структуры, включая Администрацию по борьбе с наркотиками (DEA), Налоговую службу США (IRS) и Департамент внутренней безопасности (DHS), объединили усилия для разработки и внедрения специализированных программ по отслеживанию операций с цифровыми валютами.
DEA инвестирует в аналитику и программное обеспечение для крипто-трейсинга, IRS направляет своих самых продвинутых специалистов к исследованию платежей на дарквеб-форумах, а DHS возглавляет команды криминалистов, которые анализируют цифровые улики, найденные в секретных складах и местах, связанных с наркоторговлей на южной границе США. Особое внимание уделяется раскрытию схем отмывания прибыли. Картели активно используют сети международных «отмывальщиков» в различных странах – от Таиланда до Колумбии, – задействуя целую инфраструктуру, меняющую типы криптовалют, используя сервисы «микширования» для сокрытия источников средств и конвертирующие транзакции в реальные деньги. Этот сложный механизм позволяет им оставаться в тени и успешно вести международный бизнес, эквивалентный по масштабам деятельности крупной корпорации. Один из официальных источников назвал картель Синалоа «компанией уровня Fortune 50», подчеркивая серьёзность и технологическую оснащённость преступной организации.
Несмотря на сложность задач, у федеральных правоохранителей есть свои преимущества. Криптовалютные блокчейны являются открытыми и публичными реестрами, поэтому опытные аналитики способны отследить каждую транзакцию и выявить взаимосвязи между различными аккаунтами. В одном из расследований сотрудники DHS отслеживали годовой поток денежных средств, связанный с криптоаккаунтом картеля, которые затем поступали на счёт американского бухгалтера для последующей покупки недвижимости. Такие операции позволяют генералам наркогрупп находить реальные активы и проводить их аресты, что становится новым типом стратегической борьбы с организованной преступностью. Интересно, что поставщиками ключевых элементов для производства фентанила остаются предприятия из Китая.
Несмотря на официальный запрет китайского правительства на продажу готового фентанила, химические компании продолжили массовое производство прекурсоров – наркотических веществ, необходимых для синтеза финального продукта. Эти компании, по данным расследований, принимают криптовалютные платежи на десятки миллионов долларов, что усиливает профиль международного наркобизнеса. Из-за неоднозначности китайской стороны и ограниченного сотрудничества с властями США, многие операции всё ещё проходят практически безнаказанно. В то же время, федеральные ведомства Америки непрестанно добиваются расширения доступа к финансовой информации криптобирж, особенно тех, чья деятельность связана с США. Когда криптобиржа обслуживает клиентов из страны, правоохранительные органы могут предъявлять официальные запросы для получения сведений о транзакциях.
Этот путь становится одним из ключевых инструментов в разрыве финансовых цепочек преступных синдикатов. Проблема поверхностного восприятия наркоторговцев как обывателей с сумками денег давно устарела. Ситуация сегодня требует понимания масштабов наркокартелей, владеющих сложной и многоуровневой инфраструктурой, сравнимой с корпоративным бизнесом. Молодое поколение криминальных лидеров умеет пользоваться технологиями для минимизации риска, превращая тем самым традиционные методы расследований в неэффективные. Ведущие фигуры в правоохранительных органах осознают, что единственным путём успеха в борьбе с картелями сегодня является адаптация и внедрение цифровых технологий, включая постоянный мониторинг дарквеб-сообществ, анализ трафика криптовалют и применение цифровой криминалистики.
Вмешательство в финансовые цепочки, включающие приобретение криптовалюты, перевод в другие цифровые активы и последующую монетизацию в наличные, становится главной задачей контрнаступления. Недавние успешные операции по изъятию почти пяти тонн фентанила на границе США с Мексикой и арестам связанных лиц демонстрируют потенциал нового курса действий. Однако представители федеральных структур отмечают, что эффект от таких мер проявится не сразу, а борьба с этим феноменом требует постоянных усилий и инновационного подхода. Для сотрудников правоохранительных органов эта работа носит не только профессиональный, но и личный характер. Многие из них теряли близких из-за фентанила, и поддерживают мотивацию сражаться со сложившейся ситуацией несмотря на профессиональное выгорание.
Обеспечивая безопасность общества, они убеждены, что анонимность криптовалютных преступников — миф, и сегодняшние технологии позволяют раскрывать и пресекать наиболее запутанные схемы. В заключение, борьба федеральных властей с контрабандой фентанила закономерно перешла из физического мира на цифровую территорию. Операции с криптовалютами, являясь обоюдоострым оружием, предоставляют кибердетективам новый арсенал для выявления и разрушения механизмов работы наркокартелей. Вместе с дипломатическими усилиями и международным сотрудничеством эта стратегия призвана создать прочный заслон против смертельного наркотрафика, угрожающего здоровью и жизни миллионов людей в США и за их пределами.
