Восточная Азия продолжает сталкиваться с трагическими и опасными явлениями в мире криптовалют, где обман и преступность принимают угрожающие масштабы. В последнее время китайские власти обнаружили новый вид мошенничества, известный как «бег по баллам» (point running). Это стало ещё одним тревожным сигналом в стране, где все больше людей начинают интересоваться цифровыми активами. В то же время, суровая реальность, связанная с так называемыми «свинопасами», или мошенничеством в стиле «pig butchering», приводит к похищениям детей, создавая еще более сложную картину преступного мира в регионе. В начале сентября 2024 года Полиция общественной безопасности Китая выпустила предупреждение о новом виде криптомошенничества.
«Бег по баллам» представляет собой практику, при которой жертвы, не имея достаточного опыта работы с криптовалютами, перемещают свои активы между различными аккаунтами под предлогом того, что они обрабатывают транзакции и получают вознаграждения. На самом деле они становятся «деньгом для отмывки», помогая преступникам скрыть свои незаконные действия. Поскольку криптовалюты становятся все более популярными среди китайских граждан, возрастает количество людей, готовых поверить в обман. Это делает их легкой добычей для мошенников, которые предлагают им высокую прибыль с минимальными усилиями. Программа «бег по баллам» часто начинает свой путь с обещания заработка на партнёрских программах, где новые участники получают небольшие суммы на свой счет, что подталкивает их к более серьезным инвестициям.
Случай местного жителя по имени Ван иллюстрирует, как быстро можно потерять значительные суммы денег. Ван был привлечен в группу в WeChat, где ему предложили инвестировать в USDT, обещая «быстрый» доход. Начав с 8000 юаней, позже он вложил в общей сложности более 300 000 юаней. Когда Ван решил вывести свои средства, он столкнулся с тем, что его деньги исчезли. Он вернулся к первым инвестициям и был смущен, когда в ответ на его запрос о выводе средств ему выслали лишь скриншот, подтверждающий транзакцию.
Это не единичный случай, и власти предупреждают о растущей распространенности подобных схем. По оценкам экспертов, многие жертвы не просто теряют свои деньги, но также становятся неосознанными соучастниками преступлений, связанных с отмыванием денег. Кроме того, следует отметить, что Китай запретил множество видов активности, связанных с криптовалютами, включая майнинг и торговлю, тем не менее, интерес к ним не утихают. Параллельно с этим развиваются и другие формы мошенничества, такие как «свинопасные» схемы, которые становятся всё более распространёнными в Юго-Восточной Азии. Эти схемы, где преступники завоевывают доверие жертв, часто с использованием чувствительных тем, таких как любовь и романтика, для извлечения средств, уже привели к потере более 3,2 миллиона долларов только в августе.
Это значительно больше, чем всего месяцем ранее, когда жертвы потеряли около 1 миллиона долларов. Группы, занимающиеся «свинопасными» мошенничествами, действуют в основном в таких странах, как Камбоджа, Мьянма и Филиппины. По данным исследований, эти схемы организуются преступными синдикатами, во главе которых стоят китайские криминальные элементы. Более того, текущие расследования показывают, что в данном контексте также имеется связь с торговлей людьми, когда детей похищают из стран, таких как Индия и Непал, и отправляют в Лаос, где они работают на синдикаты, заставляя людей отправлять деньги в криптовалюте. Сложная и запутанная сеть преступных схем приобретает всё более мрачные очертания.
Мошенники извлекают выгоду не только из легкомысленных инвестиций в криптовалюту, но и из самых уязвимых сегментов населения, таких как дети. Это вынуждает власти искать новые методы противодействия, чтобы выявить и остановить эти опасные практики. Обострение вопросов безопасности подчеркивается событиями вокруг платформ, таких как Indodax, которая потеряла 22 миллиона долларов из-за хакерской атаки. В ответ на утечку персональных данных и украденные средства, биржа начала проводить рекламную кампанию в Instagram, обещая вернуть деньги некоторым своим клиентам. Такой шаг показывает, как рынок криптовалют подвергается постоянному давлению, как со стороны мошенников, так и со стороны хакеров.
На фоне этих тревожных тенденций, правительства стран региона требуется разработать более строгие законы и меры по защите граждан от киберпреступлений. Важно учить население основам инвестиционной грамотности и о последствиях ввязывания в непрозрачные финансовые схемы, с которыми они могут столкнуться в интернете. Криптовалютный рынок обладает огромным потенциалом, но также привлекает преступников, которые ищут новые способы наживы. Обществу необходимо объединить усилия для повышения осведомленности и защиты самых уязвимых групп. В противном случае новые технологии будут продолжать использоваться для обмана и манипуляции, нанося вред экономикам и жизням людей в разных странах.
Таблицы и графики могут изменить общее восприятие криптовалют, показывая, как они могут помочь в экономическом развитии. Но важно помнить, что за этой блестящей обёрткой может скрываться множество теневых практик. Сложные схемы мошенничества, такие как «бег по баллам» и свинопасные схемы, должны быть выявлены и пресечены, чтобы обеспечить дальнейшее развитие цифровых технологий в безопасном и этичном направлении.
