Типологии под прицелом: угроза преступлений между цепочками — инновации от Elliptic

Интервью с лидерами отрасли Мероприятия

Тема кросс-цепочных преступлений в последние годы становится всё более актуальной, особенно с ростом популярности криптовалют и децентрализованных финансов. Исследование, проведенное аналитической компанией Elliptic, предлагает глубже понять эту проблему и выделить ключевые типологии преступлений в области блокчейна. Кросс-цепочные преступления охватывают множество взаимодействий между различными блокчейнами. Эти взаимодействия становятся возможными благодаря разработке технологий, таких как мосты между цепями, позволяющие пользователям переводить активы с одной платформы на другую. Однако с увеличением возможностей для пользователей возникает и риск для их безопасности.

Группы злоумышленников начинают искать способы использовать эти технологии для отмывания денег, финансирования терроризма и других преступных действий. Elliptic в своём исследовании выделяет несколько типов кросс-цепочных преступлений, которые стали особенно распространёнными. Одним из них является отмывание денег через децентрализованные обменники (DEX). Пользователи могут анонимно обменивать свои активы, что затрудняет отслеживание транзакций. Анализируя такие схемы, Elliptic предлагает внимательнее следить за сетями и адресами, связанными с подозрительными транзакциями.

Помимо отмывания денег, в исследовании также рассматривается финансирование терроризма, использующее кросс-цепочные транзакции. Злоумышленники могут использовать модули в DeFi для перемещения средств между различными платформами, что делает их действия почти незаметными. Elliptic указывает на необходимость сотрудничества между правительственными организациями и частными компаниями для выявления и пресечения таких финансовых потоков. Другой ключевой аспект кросс-цепочной преступности – это кражи и мошенничество. Согласно данным Elliptic, число случаев мошенничества с криптовалютами возросло, и многие преступники используют кросс-цепочные платформы для быстрого перемещения краденых средств.

Часто злоумышленники стараются разбивать транзакции на мелкие части и перемещать их через несколько блокчейнов, чтобы затруднить отслеживание. Это создаёт вызовы как для правоохранительных органов, так и для аналитических компаний. С учетом роста этих угроз, экспертами компании было предложено несколько рекомендаций для пользователей и разработчиков. Во-первых, важно повышать уровень знаний о том, как работают кросс-цепочные технологии и с какими рисками они могут быть связаны. Образование в этой области поможет пользователям более осознанно подходить к выбору платформ и средств, которые они используют.

Во-вторых, Elliptic призывает к разработке более надежных инструментов для мониторинга транзакций. Современные алгоритмы и технологии машинного обучения могут значительно облегчить задачу отслеживания подозрительных активов и транзакций. Чем быстрее и точнее будет выявляться нестандартное поведение, тем большую безопасность смогут обеспечить пользователям. Компании, занимающиеся разработкой кросс-цепочных решений, также должны уделять внимание безопасности своих продуктов. Разработка дополнительных уровней аутентификации и защита от кибератак должны стать приоритетом для всех участников рынка.

Создание стандартов безопасности и проведение регулярных аудитов может помочь в выявлении уязвимостей. Кроме того, важно выделить, что правительственные организации играют ключевую роль в борьбе с кросс-цепочной преступностью. Создание совместных рабочих групп между правоохранительными органами и специалистами в области блокчейна может привести к более эффективному выявлению и раскрытию преступлений. Глобальное сотрудничество в этой сфере необходимо, так как многие транзакции могут охватывать несколько юрисдикций. Сегодня многие страны разрабатывают законодательство, регулирующее криптовалюты и технологии блокчейн.

Соответствующие законы могут улучшить общую безопасность пользователей, однако важно, чтобы они не ограничивали инновации и не затрудняли развитие этого нового и перспективного сектора экономики. На горизонте не менее тревожная угроза – это появление новых типов преступности, связанных с развитием технологий, такой как искусственный интеллект и машинное обучение. Злоумышленники могут использовать AI для создания более сложных схем обмана и взломов. Это подчеркивает необходимость постоянного обновления знаний и методов борьбы с мошенничеством. В заключение, кросс-цепочные преступления представляют собой реальную угрозу для пользователей криптовалют и технологий блокчейн.

Открытые платформы и децентрализованные решения несут в себе как огромные возможности, так и значительные риски. Необходимо принимать активные меры, направленные на образование пользователей, совершенствование технологий обеспечения безопасности и развитие международного сотрудничества. Анализ Elliptic подчеркивает важность комплексного подхода к решению проблемы кросс-цепочной преступности и предлагает рекомендации для всех участников, от исследователей до разработчиков и пользователей. Путем совместных усилий можно не только предотвратить преступления, но и доверять будущему децентрализованных технологий, которые способны изменить мир к лучшему.