Каролина Эллисон, бывший CEO Alameda Research, была приговорена к 24 месяцам тюремного заключения за свою роль в катастрофическом крахе криптовалютной биржи FTX, которая некогда имела оценку в 32 миллиарда долларов. В возрасте всего 29 лет Эллисон также обязана будет выплатить штраф в размере 11 миллиардов долларов как часть своего приговора. Этот суровый вердикт стал следствием ее участия в мошеннических действиях, включая мошенничество с проводками и отмывание денег. Приговор стал возможен благодаря ее сотрудничеству с правоохранительными органами, в частности, ее свидетельским показаниям против Сэма Бэнкмана-Фрида, ее бывшего бойфренда и основателя FTX, который был приговорен к 25 годам. Важнейшая роль Эллисон в падении FTX оказалась решающей для понимания всей схемы мошенничества, повлекшего за собой более 8 миллиардов долларов убытков для клиентов.
В ходе сделки о признании вины она признала свое участие в мошеннических схемах, организованных Бэнкманом-Фридом. В декабре 2022 года она признала себя виновной по нескольким обвинениям, включая две статьи о мошенничестве с проводками и пять статей о заговоре. Ее сотрудничество с правоохранительными органами охарактеризовали как "экстраординарное", оно позволило избежать побега Бэнкмана-Фрида на Багамах в период расследования. Более того, ее действия способствовали восстановлению активов, утерянных в результате краха, что было подчеркнуто новым CEO FTX, Джоном Дж. Реем.
Во время вынесения приговора судья Льюис Каплан отметил значимость сотрудничества Эллисон, однако подчеркнул ее личную ответственность за мошенничество. "За 30 лет я видел много сотрудников, но еще ни разу не встречал такого, как мисс Эллисон", — отметил судья. Несмотря на похвалу за ясность и точность ее показаний, Каплан ясно дал понять, что ее раскаяние не освобождает ее от наказания, заявив, что сотрудничество не должно рассматриваться как "билет на свободу" и охарактеризовал ее как "крайне виновную". Хотя ей грозило максимальное наказание в 110 лет, окончательное решение оказалось намного мягче, что было результатом рекомендаций о смягчении наказания со стороны прокуроров и ее защитников. В суде Эллисон выразила искреннее раскаяние, извиняясь перед жертвами катастрофы FTX.
"Я на каком-то уровне даже не могу осознать масштаб причиненного мной вреда", — с слезами на глазах сказала она. Ее эмоциональная признательность резко контрастировала с поведением Бэнкмана-Фрида, который использовал средства клиентов в личных целях. Общественное извинение Эллисон нашло поддержку в виде записанной на пленку признательной беседы, проведенной во время собрания, о котором она не знала, что оно записывается. Это признание не только уличило Бэнкмана-Фрида, но также подчеркивало ее истинное сожаление о своем участии в мошенничестве. С момента краха FTX Эллисон столкнулась с серьезными личными и профессиональными последствиями.
Она подвергалась жестокой общественной критике, преследованию со стороны крипто-сообщества и испытывала трудности с поиском работы. Судебные документы раскрывают, что ни один другой свидетель, сотрудничавший с властью, не столкнулся с таким шквалом внимания и агрессии. Кроме того, ее личные дневники были слиты в сеть, а она сама стала темой обсуждения в СМИ, включая упоминание в книге Майкла Льюиса "Going Infinite", где ее психиатр комментировал ее проблемы с психическим здоровьем. Несмотря на эти трудности, Эллисон продолжает помогать в восстановлении активов для клиентов FTX, и CEO Джон Дж. Рей признал важность ее раннего сотрудничества в этом процессе.
Показания Эллисон сыграли ключевую роль на процессе Бэнкмана-Фрида, где она подробно рассказала о том, как он давал ей указания использовать средства клиентов без их ведома. За три дня показаний она предоставила важную информацию, которая способствовала делу против него. Прокуроры отметили, что она встречалась с ними около 20 раз, помогая установить всю масштабность мошенничества, которое привело к краху FTX. Крах FTX вызвал серьезные потрясения в криптовалютной индустрии. Причиной стали слухи о финансовой нестабильности, что спровоцировало массовое снятие депозитов.
В результате расследований были выявлены масштабные финансовые нарушения, приведшие к падению Бэнкмана-Фрида и его подельников, включая Эллисон. Ранее в этом году Райан Саламе, совместный CEO бахамского подразделения FTX, получил 90 месяцев тюремного заключения за нарушение законов о финансировании кампаний и нелегальный бизнес по передаче денег. Он признал себя виновным по этим обвинениям в сентябре 2023 года. Важность такого дела, как дело Эллисон, выходит за рамки ее личной ответственности. Оно поднимает вопросы о регулировании криптовалютных рынков и ответственности ключевых фигур в этой быстро развивающейся области.
Падение FTX и связанные с ним скандалы остро ставят вопросы о надежности и прозрачности в криптоиндустрии, в то время как регуляторы по всему миру продолжают искать способы защитить инвесторов и обеспечить экономическую стабильность. Так, судебные разбирательства и последующие приговоры подчеркивают важность правосудия в сфере финансовых преступлений и необходимости серьезного контроля за действиями таких компаний, как FTX. Будущее криптовалют может зависеть от того, как будут разрешены эти вопросы, и от уровня ответственности, который будет возложен на тех, кто управляет подобными структурами.
