В последние годы биткойн и другие криптовалюты стали не только инновационной формой денег, но и источником мошенничества для многих. С каждым месяцем все больше людей становятся жертвами преступных схем, связанных с инвестициями в криптовалюты. В 2023 году ожидается, что общие потери от мошенничества в крипто-пространстве составят астрономические 3,9 миллиарда долларов. В ответ на это ФБР приняло меры и запустило операцию, известную как 'Уровень вверх', которая уже помогла более чем 4300 жертвам и спасла их от потерь в размере 285 миллионов долларов. Суть операции 'Уровень вверх' заключается в активной борьбе с мошенничеством в инвестициях, связанным с криптовалютами.
Согласно данным ФБР, каждый месяц поступает около 3200 жалоб на мошенничество в крипто-сфере. Это явление было названо "свининой " (pig butchering) - термин, который используется для описания долгосрочных мошеннических схем, когда жертвы сначала подкармливаются "привлекательными" предложениями, а затем их обманывают на крупные суммы денег. Однако ФБР предпочитает использовать более точный термин - "доверенное мошенничество с крипто-инвестициями". Объясняя масштабы проблемы, Джеймс Барнакл, заместитель помощника директора уголовного следственного управления ФБР, отметил: "Это растущая проблема, от которой страдает много американцев". Мошенники становятся все более опытными в обмане людей, предлагая им невероятно выгодные условия для инвестирования.
Многие жертвы сообщали о том, что потеряли все свои сбережения, пенсионные фонды и даже собственные дома. Являясь технологически продвинутыми и активно ищущими возможности для инвестирования, жертвы чаще всего находятся в возрастной группе от 30 до 60 лет. Мошенники активно используются социальные сети, профессиональные сети, инвестиционные группы и даже сайты знакомств для нахождения своих жертв. Например, один из жертв ФБР был готов вложить еще 1 миллион долларов в мошенническую схему, другой собирался продать свой дом, чтобы инвестировать 500 тысяч долларов, а третий снял 500 тысяч долларов со своего пенсионного счета. Все они были спасены благодаря вмешательству ФБР.
Джеймс Барнакл также прокомментировал характер атак и способы защиты. "Жертвам предлагаются инвестиционные возможности, демонстрируются впечатляющие отчеты о прибыли. На бумаге или в электронном приложении видно, как их деньги приносят доход. Однако на самом деле это поддельные счета, и когда жертвы пытаются вывести свои средства, им отказывают". ФБР прилагает усилия для предотвращения мошенничества, предлагая программы образования и информирования, чтобы защитить уязвимых людей.
Это также позволяет ведомству собирать новые улики и информацию о преступниках и активно работать с внутренними и международными партнерами для идентификации, нацеливания и разрушения преступных организаций. Одним из наиболее важных советов является рекомендация не торопиться и вместо этого "взять паузу", чтобы оценить ситуацию, прежде чем действовать. ФБР призывает всех, кто может стать жертвой крипто-мошенничества, обращаться в Центр жалоб по интернет-преступлениям ФБР по адресу ic3.gov. Операция 'Уровень вверх' - это важный шаг в борьбе с мошенничеством и попытка вернуть доверие инвесторов на криптовалютном рынке.
В условиях, когда все больше людей стремятся войти в крипто-пространство, подобные инициативы становятся крайне важными для поддержания стабильности и безопасности рынка. Мошеннические схемы будут существовать до тех пор, пока доверие людей можно будет обмануть, поэтому крайне важно оставаться начеку и помнить об осторожности, особенно в процессе принятия инвестиционных решений. Убедитесь, что вы тщательно исследуете каждое предложение и ставьте под сомнение всё, что выглядит слишком хорошим, чтобы быть правдой.
