В последние годы криптовалюты привлекают внимание миллионов пользователей по всему миру благодаря своей инновационной природе и перспективам значительной прибыли. Однако как и в любой быстроразвивающейся сфере, здесь не обходится без мошенничества, особенно в развивающихся регионах. Нигерия, одна из ведущих стран Африки с активным крипторынком, не стала исключением. Недавнее решение Федерального Высокого Суда в Абудже о разрешении на арест шести промоутеров криптовалютной платформы Crypto Bridge Exchange (CBEX) оказало значительное влияние на регулирование рынка криптовалют в стране и вызвало широкий резонанс как среди инвесторов, так и в СМИ. Согласно информации, опубликованной нигерийским новостным порталом The Cable 24 апреля 2025 года, шесть подозреваемых были обвинены в мошенничестве, направленном на завлечение инвесторов и последующее присвоение средств на общую сумму около 1 миллиарда нигерийских найр, что составляет приблизительно 620 тысяч долларов США.
Правоохранительные органы, в частности Экономическая и Финансовая Преступная Комиссия (EFCC), получили одобрение суда на проведение ареста и дальнейшее задержание подозреваемых. По данным EFCC, обвиняемые использовали компанию под названием ST Technologies International Limited для продвижения криптовалютной биржи CBEX. Они размещали рекламные объявления, убеждая потенциальных инвесторов вкладывать свои средства в криптовалютные инструменты через CBEX. В результате доверчивые граждане подверглись инвестицонному мошенничеству, что в конечном итоге привело к значительным финансовым потерям. Важно отметить, что на момент публикации информации о решении суда официального ареста подозреваемых ещё не было, что свидетельствует о возможных сложностях расследования и необходимости дальнейших мер со стороны судопроизводства.
Данная ситуация стала очередным примером усиления меры государственного контроля и борьбы с мошенничеством в криптопространстве Нигерии. Ранее, в феврале 2024 года, страна уже привлекла внимание международного сообщества после задержания двух топ-менеджеров крупной криптобиржи Binance, прибывших для обсуждений своей деятельности в стране. Этот инцидент вызвал много споров и негативных отзывов среди криптоэнтузиастов и законодателей США, так как один из задержанных, гражданин США Тигран Гамбарян, был задержан на восемь месяцев по обвинениям в налоговом уклонении и отмывании денег. Его состояние здоровья ухудшилось в камере, что вызвало дополнительные вопросы к процедурам ведения дела. Несмотря освобождение Гамбаряна и его передачу в американские правоохранительные органы, судебное дело против Binance продолжается.
Компания официально не имеет офиса в Нигерии, что усложняет правовые процессы и ведет к напряженности между криптобиржей и местными регуляторами. Возвращаясь к делу CBEX, в апреле 2025 года пользователи платформы начали сообщать о проблемах с выводом своих средств, что вызвало волну недовольства и даже насилия в реальном мире. В городе Ибадан инвесторы в буквальном смысле штурмовали местный офис CBEX, пытаясь вернуть свои потерянные средства, захватывая имущество, включая кондиционеры, в попытке частично компенсировать убытки. Данный инцидент еще раз показывает, насколько хрупкой может быть репутация криптовалютных платформ в условиях недостаточного регулирования и контроля. Важно подчеркнуть, что Нигерия, несмотря на серьезные вызовы с мошенничеством и сложные юридические процессы, продолжает оставаться открытой и перспективной страной для развития криптобизнеса.
Регуляторы ведут активную работу по созданию ясных правил и условий для безопасной работы инвесторов и операторов рынка. Негативные прецеденты и уголовные дела, подобные описанным, служат уроком для всех участников рынка и подчеркивают необходимость соблюдения этических и правовых норм. Сложности, с которыми сталкиваются пользователи, инвесторы и регуляторы в Нигерии, отражают более широкие глобальные тенденции в индустрии криптовалют, где баланс между инновациями, свободой и защитой интересов становится приоритетом для госструктур. В целом, разрешение суда на арест шести промоутеров CBEX стало сигналом для всего криптосообщества о серьезности намерений властей в борьбе с мошенниками и внесении порядка в инвестиционную деятельность. Одновременно это является предупреждением для пользователей быть максимально бдительными при выборе платформ для вложений и следить за легитимностью предложений на рынке.
Именно сочетание активных действий правоохранителей, осведомленности участников и внедрения прозрачных правил регулирующих органов поможет значительно повысить безопасность и доверие к криптовалютам в Нигерии и во всем мире.
