В последние годы мир криптовалют привлек внимание миллионов инвесторов по всему миру, обещая инновационные возможности и перспективы финансового роста. Однако вместе с ростом популярности цифровых активов увеличивается и число мошеннических схем, нацеленных на неопытных и доверчивых пользователей. Одной из самых коварных и разрушительных схем стала так называемая афера Pig Butchering — мошенничество, которое за 2024 год нанесло ущерб американским инвесторам на сумму свыше 9 миллиардов долларов. Недавно произошло значимое событие: Coinbase, одна из ведущих криптовалютных бирж США, совместно с Секретной службой США смогли провести масштабную операцию по аресту $225 миллионов в USDT, украденных в результате этих мошеннических сетей. Эта история — пример того, как техническое мастерство, международное сотрудничество и бдительность могут помочь в борьбе с киберпреступностью в криптосфере.
Pig Butchering как глобальная угроза крипторынку Термин Pig Butchering (в переводе с английского — «резня свиней») описывает схему обмана, при которой мошенники сначала создают у жертвы фальшивое чувство доверия на протяжении нескольких месяцев. Этот процесс включает в себя развитие «романтических» или «деловых» отношений в интернете, которые затем перерастают в убеждение жертвы вложить свои сбережения в криптовалютные активы через мошеннические финансовые платформы. Операторы таких схем часто работают из азиатских регионов, в частности из нелегальных казино и отелей Юго-Восточной Азии, где преступные группы, включая недавно санкционированную Karen National Army (KNA), контролируют территории и принуждают жертв к участию в этих преступных сетях. Многие из этих жертв — сами заложники, которых заставляют работать над созданием поддельных аккаунтов, изображая романтических партнёров или финансовых консультантов для заманивания новых потерпевших. Продолжительность внедрения схемы и высокий уровень социальной инженерии делают Pig Butchering одним из самых трудноуловимых и разрушительных видов криптомошенничества.
Показательно, что убытки от этих афер выросли с $2 миллиардов в 2022 году до $3.6 миллиардов в 2024 году, что свидетельствует о масштабности проблемы и серьезности угрозы для мирового криптовалютного рынка. Роль Coinbase в операции по изъятию средств Coinbase, как одна из крупнейших и наиболее авторитетных криптобирж в США, сыграла ключевую роль в раскрытии и прекращении деятельности масштабной сети Pig Butchering. После того как эмитент стаблкоина Tether заморозил 39 подозрительных кошельков в конце 2023 года, аналитики Coinbase вступили в сотрудничество с агентами Секретной службы, чтобы детально проанализировать и отследить движения большого объема украденных средств. Совместная работа включала многократный мониторинг транзакций, идентификацию более 130 клиентов, пострадавших от схемы, а также установление связей между многочисленными криптокошельками и биржами по всему миру, включая OKX, где находилось около 140 аккаунтов, замороженных правоохранительными органами.
Технические возможности Coinbase по блокчейн-форензике существенно помогли проследить сложную цепочку перемещения украденных USDT и позволили позже вернуть средства. Механизм заморозки, сжигания и повторного выпуска USDT Важной частью успешного возврата украденных средств стала уникальная операция с USDT, проведённая совместно с Tether. Владелец USDT инициировал процесс «сжигания» (burn) замороженных токенов на сумму $225 миллионов, чтобы исключить возможность их дальнейшего использования преступниками. Затем была произведена эмиссия эквивалентного объёма токенов, которые перевели на контролируемый Секретной службой кошелёк для последующего распределения среди пострадавших. Этот процесс сопровождался полной прозрачностью: все транзакции были видимы в блокчейне, что позволило общественности и жертвам мошенничества следить за ходом возврата средств в реальном времени.
Такой уровень открытости стал важным прецедентом в практике борьбы с криптомошенничеством. Международное сотрудничество в борьбе с криптомошенничеством Дело Pig Butchering показало, насколько критично важно международное сотрудничество между криптобиржами, правоохранительными органами и эмитентами цифровых активов для успешной борьбы с транснациональными преступными сетями. Помимо Coinbase и Секретной службы США, в расследование были вовлечены другие криптобиржи, включая OKX, а также международные агентства. Секретная служба США использовала свои полномочия и опыт в киберпреступности, чтобы провести расследование с многодневными интензивными операциями, к тому же взаимосвязь с казначейством США позволила наложить санкции на организаторов мошеннических группировок, таких как Karen National Army, что значительно ослабило их возможности для ведения преступной деятельности. Что важно для пострадавших и как получить компенсацию Вследствие этой масштабной операции была инициирована процедура возврата украденных средств через FBI Internet Crime Complaint Center.
Люди, ставшие жертвами Pig Butchering, могут подать заявление на компенсацию, использовав специальный код «BT06182025» и представив подтверждение переводов на мошеннические кошельки. Таким образом, те, кто потерял средства в ходе этой аферы, получили реальный шанс вернуть свои инвестиции благодаря совместным усилиям ведущих криптовалютных компаний и государственных структур. Новые вызовы и страхи инвесторов: как защитить себя Даже несмотря на успехи правоохранительных органов, эксперты предостерегают, что мошенники не собираются останавливаться. Сложность мошеннических схем продолжает расти за счет использования новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта и методов социальной инженерии. Специалисты по безопасности призывают пользователей быть особенно внимательными к любым сомнительным сообщениям и инвестиционным предложениям.
