На прошлой неделе российские правоохранительные органы провели одну из крупнейших операций против киберпреступников, в результате которой были арестованы почти 100 человек, подозреваемых в связях с санкционированной криптовалютной биржей Cryptex и анонимной платежной системой UAPS. Эти действия стали значительным шагом в борьбе с преступностью в сфере криптовалют, особенно в условиях международных санкций, наложенных на Россию. Операция была организована Следственным комитетом России и охватила несколько регионов страны. В ходе 148 обысков были задержаны 96 подозреваемых, которые были доставлены в Москву для дальнейших допросов и расследования. По данным официальных источников, в результате обысков в Санкт-Петербурге было изъято имущество на сумму 1,5 миллиарда рублей (около 16 миллионов долларов США).
Это задержание произошло всего через несколько дней после того, как правоохранительные органы США и Нидерландов провели операции по изъятию веб-доменов и разрушению инфраструктуры, связанной с биржей Cryptex. Американские власти также объявили о санкциях против Cryptex и одного из российских граждан, связанного с ее деятельностью. Эти события подчеркивают растущее давление на киберпреступников, работающих из России, и необходимость ответных мер со стороны российских властей. По информации Следственного комитета, задержанные подозреваются в участии в преступной организации, несанкционированном доступе к компьютерной информации, незаконном обороте платежных инструментов и проведении незаконных банковских операций. Каждое из этих преступлений может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 20 лет.
Правоохранительные органы подчеркивают, что за арестованными стоят серьезные, хорошо организованные группы, занимающиеся отмыванием денег, торговлей банковскими картами и личными аккаунтами. Клиентами подозреваемых чаще всего становились киберпреступники и хакеры, использующие услуги Cryptex и UAPS для отмывания своих доходов от преступной деятельности. В 2023 году их сервисы обработали транзакции на сумму 112 миллиардов рублей (приблизительно 1,2 миллиарда долларов США), при этом сами подозреваемые получили около 3,7 миллиарда рублей (около 38 миллионов долларов). Эта информация подчеркивает масштабы и серьезность происходящего. Не менее значимой является информация о том, что Cryptex с 2013 года получил более 51,2 миллиона долларов от атак программ-вымогателей, и более 720 миллионов долларов в транзакциях были связаны с услугами, которые часто использовались российскими кибермошенниками.
Это включает в себя мошеннические торговые площадки, сервисы для смешивания криптовалют и биржи, которые были соответственно санкционированы, такие как Garantex. Одной из ключевых фигур в этом деле является Сергей Иванов, российский гражданин, который был санкционирован США за его связи с незаконными криптоуслугами, включая Cryptex и UAPS. По данным Министерства финансов США, Иванов "отмыл сотни миллионов долларов виртуальной валюты для рэнсомварных исполнителей, темных брокеров доступа и других преступных лиц в течение последних 20 лет". Его деятельность привлекла внимание следственных органов не только в России, но и за рубежом. Среди других фигурантов дела упоминается Тимур Шахмаметова, также известный как "JokerStash", который был обвинен в участии в создании одной из крупнейших онлайн-площадок для продажи украденных данных кредитных карт.
Эта платформа прекратила свое существование в 2021 году, но ее влияние на мир киберпреступности ощущается до сих пор. Операция, относящаяся к обсуждаемым задержаниям, вызвала большой резонанс в российских и международных СМИ. Многие эксперты подчеркивают, что это одна из самых масштабных операций против киберпреступников, когда-либо проведенных в России, и она сигнализирует о возможных изменениях в подходе российских властей к борьбе с преступностью в сфере криптовалют. Однако вызывает вопросы степень сотрудничества России с американскими и европейскими правоохранительными органами. В прошлом взаимодействие было затруднено по ряду причин, и неясно, изменит ли текущее расследование эту ситуацию.
Тем не менее, объявление о награде в 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению Иванова и Шахмаметова, говорит о серьезности намерений США. Следует также отметить, что обсуждение этих арестов происходит на фоне международных санкций против России, которые значительно повлияли на экономику страны. Вклад киберпреступности и отмывания денег через криптовалюты в обход санкционного контроля становится все более заметным, и действия российских властей могут быть восприняты как попытка наладить внутренний контроль и показать международному сообществу готовность к борьбе с криминалом. Общество в России остро реагирует на такие события, и количество публикаций в СМИ о киберпреступности продолжает расти. Множество людей осознает риски, связанные с использованием криптовалют, и интерес к этой теме явно возрастает.
Всё это свидетельствует о том, что предстоящие месяцы могут быть решающими в вопросе, как российское правительство будет реагировать на вызовы, стоящие перед ним в борьбе с организацией киберпреступности и укреплением внутреннего правопорядка. Таким образом, задержание почти 100 подозреваемых и масштабные обыски, проведенные в России, могут стать важным шагом в новой эпохе борьбы с киберпреступностью. Однако еще предстоит выяснить, как это повлияет на криминальную экосистему в стране и за ее пределами. Одно можно сказать точно: это событие привлекло внимание множества людей и организаций, и его последствия будут ощущаться долго.
