В мире цифрового искусства и NFT (невзаимозаменяемых токенов) взломы и мошенничество становятся все более распространенными. Такие высокопрофильные случаи, как взлом работ Beeple, подчеркивают проблему безопасности в криптовалютной экосистеме. Однако, несмотря на эти угрозы, в этом мире есть свои защитники — блокчейн-детективы. В этой статье мы рассмотрим, как они раскрыли сделать удачное расследование и выявили злоумышленников, ответственных за взлом Beeple. Beeple, настоящее имя которого Майк Уинкельман, — это художник, который стал известен благодаря продаже своих цифровых произведений искусства на NFT-рынке.
Его работа, которая была продана за рекордные 69 миллионов долларов на аукционе Christie’s, привлекла внимание многих, как коллекционеров, так и мошенников. Недавний взлом, в результате которого были украдены значительные суммы криптовалюты и NFT, стал шоком для всей индустрии. Но благодаря усилиям блокчейн-детективов, ситуация обострилась. Блокчейн-детективы — это специалисты, которые используют анализ данных и технологии блокчейн для отслеживания мошеннических действий и выявления злоумышленников. Их работа основана на принципах прозрачности и децентрализации, которыми характеризуется блокчейн.
Каждая транзакция в криптовалютной сети записывается и хранится в общем доступе, что делает ее возможной для анализа подписку в реальном времени. Для начала расследования блокчейн-детективы использовали ряд инструментов и методологий. Один из основных методов — это отслеживание транзакций, связанных с украденными токенами. Каждая операция, совершенная с токенами NFT или криптовалютами, имеет свой уникальный идентификатор, что позволяет детективам проследить путь токена от момента кражи до продажи. С помощью специальных платформ, таких как Etherscan, можно анализировать блокчейн-транзакции, а также идентифицировать адреса, на которые были переведены украденные активы.
Опытные детективы могут также использовать дополнительные инструменты анализа данных, чтобы выявить паттерны и аномалии в поведении этих адресов. Часто злоумышленники совершают ошибки, которые могут их выдать, например, перевод средств на централизованные биржи или использование услуг обмена. Одной из главных трудностей в работе блокчейн-детективов является анонимность участников. Многие мошенники применяют различные техники, чтобы скрыть свою идентичность: они могут использовать миксеры или просто создавать новые адреса для каждого своего действия. Но благодаря упорству и опыту, детективам удается выявить преступников и вернуть украденные средства.
В процессе расследования были собраны данные не только сами о транзакциях, но и о возможных мотивах преступников. Используя различные источники информации, такие как форумы, социальные сети и даже darknet, детективы начали формировать профиль предполагаемых злоумышленников. Как только необходимые данные были собраны, дело начало принимать более ясные очертания. Различные данные из решений, полученных через призмы использования методов «осложнения» и применения кемпанов для подачи жалоб на адреса, позволили определить основные звенья в мошеннической сети. Это позволило детективам передать информацию правоохранительным органам, что открыло путь для дальнейшего расследования и возможных арестов.
Например, власти определили несколько адресов, на которых были аккумулированы украденные средства. Это стало отправной точкой для их последующего анализа. Лишь через несколько дней после начала расследования удалось связать эти адреса с несколькими известными крипто-мошенниками, участвуя в прошлых делах. Ключевой момент в расследовании заключался в том, что за пределами блокчейн-транзакций также имело значение то, как именно злоумышленники общаются и кто их окружает. Используя метод сетевого анализа, детективы смогли выяснить связи между различными адресами и участниками, что сыграло важную роль в успехе расследования.
