Криптовалютный рынок продолжает стремительно развиваться, расширяя границы возможностей для инвесторов и пользователей по всему миру. Однако вместе с этим растет и темная сторона цифровых активов — трансцепочечные криптопреступления, которые в последние годы приобрели угрожающий масштаб. Согласно свежему исследованию аналитической компании Elliptic, объемы незаконной деятельности в сфере криптовалют, связанной с использованием нескольких блокчейнов, в мае 2025 года превысили внушительную отметку в 21,8 миллиарда долларов. Эти данные свидетельствуют о резком росте с $7 миллиардов в 2023 году и всего $4 миллиардов в 2022-м, отражая тенденцию значительного усложнения и увеличения масштаба преступной деятельности в криптопространстве.Одной из ключевых особенностей трансцепочечных преступлений является их сложность: согласно отчету Elliptic, треть всех расследований охватывают более трех блокчейнов, свыше четверти — пять и более, а пятая часть случаев задействуют свыше десяти цепочек.
Такая многослойность создаёт серьезные вызовы для безопасности, так как злоумышленники используют технологии, которые затрудняют отслеживание и идентификацию источников похищенных средств. Ключевым игроком в этих схемах выступает Северная Корея, на которую приходится около 12% от общего объема трансцепочечной незаконной активности. Хакеры из этой страны демонстрируют высокую степень технической подготовки, используя сложные методы для сокрытия краденых криптовалют, что затрудняет работу международных правоохранительных органов и аналитических компаний.Отдельное внимание уделяется проблеме уклонения от санкций. Использование криптовалют Северной Кореей для обхода экономических ограничений является одной из наибольших угроз в сфере мониторинга кроссчейн-деятельности.
Помимо этого, Elliptic выявила, что около 300 миллионов долларов украденных средств связаны с санкционированными в США иранскими сервисами. Российские, иранские и северокорейские преступники все чаще прибегают к анонимным сервисам обмена криптовалют, привязывая свои операции к приватным коинам, что позволяет скрывать первоначальное происхождение активов и предотвращать их распознавание камерами наблюдения за крипторынком.Отмечается, что ни одна из категорий криптопреступлений не остается свободной от участия в трансцепочечных схемах. Особенно заметен рост кроссчейн-рисков, связанных с мошенничествами. Зачастую преступники пользуются межцепочечными сервисами обмена для легализации средств, заработанных незаконным путем, что значительно усложняет их отслеживание и затрудняет раскрытие афер.
Также наметилась тенденция использования таких технологий для маскировки доходов от нелегальных онлайн-платформ азартных игр, которые за последние годы значительно расширили свою деятельность в обход официальных законодательств.В последние месяцы внимание властей к сфере онлайн-гемблинга усилилось, особенно после всплеска активности во время президентских выборов в США в 2024 году. По данным Elliptic, около четверти всей выявленной нелегальной и высокорисковой активности на сервисах обмена криптовалют связана именно с азартными играми. Это свидетельствует о системной проблеме, где нелегальные сервисы и криминальные схемы переплетаются в единую цепочку, выходящую далеко за пределы отдельных блокчейнов.Одним из наиболее резонансных примеров масштабных трансцепочечных преступлений стала хакерская атака на криптобиржу Bybit в феврале 2025 года, сумма ущерба от которой составила $1,46 миллиарда.
По словам Elliptic, эта кража отразила значительное использование так называемых «темных» веб-сервисов для отмывания украденных средств, что демонстрирует уровень технологической зрелости преступников и масштабы их возможностей. После этого инцидента Elliptic помогла отследить перемещение похищенных активов и сотрудничала с Секретной службой США для ликвидации российского криптовалютного обменника Garantex, служившего одним из узлов в схемах отмывания денег.Расширение децентрализованных финансов (DeFi), кроссчейн-бирж и обменных сервисов создало новые возможности для злоумышленников эффективно перемещать активы между различными блокчейнами, обходя контроль и регуляции. Такая растущая многослойность криптоэкосистемы делает традиционные методы контроля недостаточными, что повышает спрос на продвинутые аналитические решения, способные обеспечить сквозной мониторинг и выявлять сложные криминальные схемы. В этом контексте аналитики Elliptic отмечают, что благодаря развитию кроссчейн-инструментов и аналитики появилась возможность значительно повысить прозрачность потоков криптовалютных средств, облегчая работу правоохранительных органов и регулирующих структур по всему миру.
Помимо Северной Кореи и Ирана, в трансцепочечной криптопреступности активно замешаны различные международные игроки, что свидетельствует о глобальном характере вызова. Усложняющаяся инфраструктура и использование приватных монет требуют совместных усилий международного сообщества, чтобы выработать эффективные стандарты контроля и противодействия. Для этого необходимы как законодательные инициативы на национальном и межгосударственном уровнях, так и развитие технологий по мониторингу и аналитике финансовых потоков.Таким образом, трансцепочечные криптопреступления набирают обороты, нанося ущерб не только финансовым учреждениям и частным инвесторам, но и подрывая стабильность и доверие к криптовалютной индустрии в целом. Уклонение от санкций с помощью сложных криптовалютных схем затрудняет эффективную борьбу с экономическими преступлениями и поддерживает функционирование криминальных режимов, что представляет собой вызов международной безопасности.
