В современном мире цифровых технологий и финансов криптовалюта становится всё более значимым активом, как для инвесторов, так и для правоохранительных органов. В этом контексте особый интерес вызывает ситуация в Швеции, где в последние месяцы министерство юстиции активно наращивает усилия по изъятию криптовалюты, связанной с преступной деятельностью. Такие действия являются частью более широкой стратегии, направленной на борьбу с незаконными доходами и усиление контроля над финансами. Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер недавно выступил с призывом к властям усилить давление на криптовалютные изъятия. По его словам, с момента введения в ноябре 2024 года нового законодательства, позволяющего конфисковать роскошные вещи и крупные суммы наличных денег даже у лиц, не являющихся официальными объектами расследований, государственные органы сумели изъять более 8,3 миллиона долларов доходов, связанных с криминальной деятельностью.
Этот закон позволяет взять активы, происхождение которых не может быть объяснено законным доходом, что значительно расширяет возможности для борьбы с преступниками, скрывающими свои доходы. Законодательство Швеции в этой сфере является одним из самых прогрессивных в Европе. Оно даёт право государству изымать имущество, если владельцы не могут доказать его законное происхождение. Такой подход помогает бороться с отмыванием криминальных денег, распространением наркотиков, коррупцией и иной преступной деятельностью. Однако вызовы и спорные моменты, связанные с применением этого закона, налицо.
Например, были случаи изъятия крупных сумм и предметов роскоши у путешественников, в том числе в аэропортах, которые вызвали неоднозначные оценки общественности и экспертов. Криптовалюта, как новый класс активов, представляет собой особую сложность для правоохранительных органов из-за высокой анонимности и децентрализованного характера. Многие преступники предпочитают использовать цифровые валюты для сокрытия доходов и переводов. В ответ Швеция стала активно развивать механизмы отслеживания и изъятия таких активов. Работа ведётся совместно с налоговыми органами, полицией и службой исполнения судебных решений.
Цель – выявить и изъять криптовалюту, связанную с преступлениями, и вернуть эти средства в законный оборот. Министр Стрёммер подчёркивает, что приоритетными будут дела, обещающие значительные по сумме изъятия, включая цифровые активы, недвижимость и корпоративные активы. Важную роль играет общественное мнение и поддержка подобных мер. Шведское правительство заявляет, что такие инициативы направлены на снижение уровня насилия и криминала в стране, что важнее всего для обеспечения безопасности граждан. При этом страна старается избегать чрезмерных ограничений для законопослушных граждан и предпринимателей, стремясь сбалансировать борьбу с преступностью и защиту прав личности.
Помимо усиления работы правоохранителей, в Швеции активно обсуждаются и идеи по формированию нового подхода к управлению конфискованными цифровыми активами. Так, в апреле 2025 года депутат Рикард Нордин направил письмо министру финансов с предложением рассмотреть возможность создания резервного фонда на базе биткоина – хранить и не продавать изъятую криптовалюту, подобно инициативе, реализованной в США. Эта практика, направленная на долгосрочное хранение цифровых активов, может привести к формированию дополнительного финансового резерва для государства и повысить прозрачность управления такими ресурсами. Американский опыт действительно служит примером для многих стран. В США в марте 2025 года был подписан исполнительный указ о создании национального резерва криптовалют, что положительно сказалось на отношениях государства и криптосообщества, а также стало важным шагом к более широкому освоению цифровых активов в бюджетных процессах.
Аналогичные подходы на международном уровне способны способствовать стандартизации правил и улучшению сотрудничества между странами в сфере регулирования криптовалюты. Тем не менее, активное применение новых мер в Швеции вызвало появление и критики. Оппоненты законодательства опасаются, что возможность изъятия активов без прямого доказательства преступления может нарушать права граждан, приводить к злоупотреблениям и излишним ограничениям. Кроме того, часть экспертов указывает на необходимость улучшения технической базы для расследования криптовалютных преступлений и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов для успешной идентификации и обратного отслеживания цифровых следов. Несмотря на вызовы, опыт Швеции показывает, что комплексный и жёсткий подход к борьбе с преступными доходами, включая цифровые активы, может приносить реальные результаты.
Государство уже сумело изъять значительные суммы, что подтверждает эффективность нового законодательства и работы соответствующих ведомств. В будущем планируется расширение практики с применением передовых технологий, анализа больших данных и международного сотрудничества. Для пользователей криптовалют важно отметить, что усиление контроля и санкций не направлено против законопослушных владельцев цифровых активов, а против тех, кто пытается использовать криптовалюту для незаконных целей. В то же время, повышенное внимание к регулированию способствует развитию более прозрачного и зрелого рынка криптовалют в стране. Это также сигнал для международного сообщества о серьёзности намерений Швеции бороться с финансовыми преступлениями и защищать интересы граждан и предпринимателей.
