В последние годы криптовалюты переместились из категории экзотических цифровых активов в инструмент государственной и транснациональной политики. Одним из самых заметных примеров этого стала ситуация вокруг Иранской Исламской Революционной гвардии (ИРГ), которую Израиль и ряд западных стран обвиняют в использовании криптовалют для обхода санкций и финансирования террористической деятельности. Недавнее заявление Национального бюро по противодействию финансированию терроризма Израиля (NBCTF) озвучило шокирующую цифру - претензии на хранение ИРГ около 1,5 миллиарда долларов в стейблкойнах, преимущественно в USDT (Tether), что проливает свет на глубину проникновения цифровых активов в сферу международной безопасности. Несмотря на общую непонимание и порой скептицизм в отношении роли криптовалют в политике, конкретные факты указывают на растущее использование новых финансовых технологий в качестве инструмента обхода санкций и поддержания операций, признанных незаконными или террористическими. ИРГ уже давно находится под санкциями ряда государств, в том числе США, ЕС, Великобритании и Канады.
Тем не менее, благодаря децентрализованной природе криптовалют и анонимности частичного характера операций, санкционные механизмы традиционных банковских систем не всегда способны эффективно блокировать финансовые потоки в таких случаях. В основе обвинений лежит аналитика блокчейн-компании Elliptic, которая с помощью современных алгоритмов мониторинга блокчейн-транзакций зафиксировала связь 187 криптовалютных адресов с ИРГ. Подчёркивается, что эти адреса получили сумму в размере 1,5 миллиарда долларов США в форме USDT, что является стейблкойном, привязанным к доллару. Но важно отметить, что Elliptic также оговаривается, что не может полностью подтвердить, что все средства связаны непосредственно с ИРГ, так как некоторые кошельки могут принадлежать криптовалютным биржам или сервисам с участием множества пользователей. Использование именно USDT для операций связано с несколькими факторами.
Во-первых, это наиболее ликвидный и широко доступный стейблкойн на рынке криптовалют. Во-вторых, компания Tether, выпускающая USDT, имеет в своем арсенале инструменты контроля и комплаенса, включая возможность внесения адресов в черный список и блокировку переводов. Израильскими властями к 13 сентября 2025 года было зафиксировано замораживание 39 из упомянутых 187 адресов, что привело к блокировке около 1,5 миллиона долларов USDT. Хотя эта сумма в сравнении с общей в 1,5 миллиарда достаточно скромна, подобные меры демонстрируют усилия по противодействию теневым криптооперациям. Применение криптовалют в деятельности ИРГ - не новость.
За прошедшие несколько лет не раз появлялась информация о попытках использования цифровых активов для финансирования операций, включая разработки военных технологий и поддержание террористических ячеек. Например, недавно Министерство юстиции США конфисковало порядка 600 тысяч долларов в USDT у гражданина Ирана, который, согласно обвинениям, занимался разработкой навигационных систем для беспилотников, используемых Революционной гвардией. В конце 2024 года ведомства США ввели санкции против кошельков, связанных с сетями ИРГ, которые перевели более 300 миллионов долларов в стейблкойнах через посредника, связанного с хутизм в Йемене - группировкой, также находящейся под международным санкционным давлением. Это свидетельствует о широкой и сложной сети взаимодействий, в которых криптовалюты выполняют функцию скрытого и гибкого финансового инструмента. Дополнительно стоит отметить операцию хакерской группы Gonjeshke Darande, прозванной "Хищная Воробейка", которая в июне 2025 года украла 90 миллионов долларов с иранской криптобиржи Nobitex, известной связями с ИРГ.
Хакеры не только похитили средства, но и "сожгли" краденое в кошельках с антигиршардовскими надписями, а также опубликовали исходный код платформы. Это нанесло серьёзный удар по предполагаемой возможности Ирана использовать криптовалютные платформы для обхода санкционных ограничений и ведения киберпреступной деятельности. Активное использование криптовалют в геополитических конфликтах и санкционной борьбе заставляет пересматривать существующие подходы к регулированию цифровых валют на международном уровне. Несмотря на нормы комплаенса и AML (белый листинг адресов, заморозка подозрительных кошельков и другие меры), аналитика и операции по сопровождению блокчейн-активов позволяют только частично контролировать потоки. В случае с ИРГ и Ираном в целом становится понятно, что криптовалюты служат не только средством инвестиции или оплаты товаров, но и мощным средством обхода традиционной финансовой инфраструктуры.
Возможность быстро переводить большие суммы с минимальными комиссиями и малой подотчётностью делает стейблкойны и другие цифровые токены особенно привлекательными для таких структур. Стоит подчеркнуть, что несмотря на значительный объём средств, заявленный Израилем, существует спорный момент - не вся сумма, связанная с выявленными адресами, может быть фактически использована одной организацией. Часто криптовалютные кошельки совместно эксплуатируются криптобиржами, платформами для хранения и обмена активов, что затрудняет однозначное определение конечного владельца. Тем не менее мир уже наблюдает тенденцию, когда национальные правительства, спецслужбы и правоохранительные органы начинают тесно сотрудничать с аналитическими компаниями, разрабатывающими инструменты для отслеживания и блокировки нелегальных криптовалютных потоков. Появляются новые программы, направленные на автоматический анализ цепочек транзакций в реальном времени, что становится важным элементом современной стратегии борьбы с финансированием терроризма.
В результате обвинений Израиля, связанных с хранением ИРГ 1,5 миллиарда долларов в стейблкойнах, международное сообщество обращает пристальное внимание на вопросы криптовалютного регулирования. Растущая роль цифровых активов в геополитике требует пересмотра подходов к безопасности, интеграции технологий блокчейн в механизмы контроля, а также повышения уровня прозрачности и ответственности криптовалютных сервисов. Иран же в свою очередь продолжает активно искать способы минимизировать воздействие западных санкций, используя цифровые валюты и технологии децентрализации. Постоянные утечки, кибератаки и конфискации средств не останавливают попытки ведомств Ирана к финансированию своих проектов и операций, а кибервойна становится одним из инструментов борьбы на информационном фронте. Таким образом, ситуация с Иранской Революционной гвардией и $1,5 миллиардами в стейблкойнах наглядно показывает новую реальность, где криптовалюты - это не просто экономический феномен, а важный фактор в глобальном политическом и военном контексте.
В ближайшие годы стоит ожидать усиления мер по регулированию этой сферы, а также активизации международного сотрудничества в борьбе с незаконным использованием цифровых активов. Понимание этой динамики поможет специалистам, аналитикам и широкой аудитории лучше ориентироваться в сложном мире современных финансов и геополитики, где цифровые валюты играют всё более значимую роль. .
