С момента своего появления криптовалюта привлекала внимание не только инвесторов и пользователей, но и различного рода преступных организаций. В связи с быстрым ростом цифровых валют и их анонимностью, заняться криптовалютами решились даже те, кто осуществляет незаконную деятельность. В последние месяцы Министерство юстиции США (DOJ) изменило свою стратегию по расследованию и борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, сосредоточив свое внимание на картелях и террористических группировках. Криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и многих других альткоинов, предоставляют уникальные возможности для денежных переводов, тем не менее, их анонимность и децентрализованная природа сделали их популярными среди криминальных элементов. Как отмечает последний отчет Reuters, использование криптовалют в схемах, связанных с наркотрафиком, мошенничеством и другими преступлениями, стало обычной практикой.
Согласно официальным данным, последнего времени Министерство юстиции активно борется с незаконными операциями, связанными с криптовалютами. Это изменение стало необходимым в свете увеличивающегося числа уголовных дел, связанных с использованием цифровых активов картелями и террористическими группировками. Примечательным является то, что масса преступных организаций находят криптовалюты привлекательным вариантом для финансирования своей деятельности, ведь они позволяют обойти традиционные банковские установления и, в некоторых случаях, предостеречь от отслеживания. Один из самых известных случаев - это арест членов картеля Северного Наркокартеля, которые использовали Bitcoin для отмывания денег, полученных от торговли наркотиками. В рамках этих расследований DOJ совместно с другими правительственными органами, такими как ФБР и IRS, активно работает над выявлением и пресечением схем, основанных на использовании криптовалют.
Главной задачей этих операций становится не только задержание преступников, но и прекращение финансовых потоков, которые поддерживают их деятельность. Для большинства преступных организаций криптовалюты выступают брокерами между их незаконной деятельностью и финансами, позволяя избегать фильтров обычных банковских операций. Министерство юстиции, понимая это, стремится к созданию специальных подразделений, которые будут сосредоточены на мониторинге и анализе транзакций, связанных с подозрительными активами. Область криптовалюты требует непосредственного внимания и глубоких знаний, поэтому DOJ активно привлекает экспертов в этой области, включая криптоаналитиков и специалистов по блокчейн-технологиям. Одним из важных шагов в этой стратегии является создание партнерств с частным сектором, где криптовалютные компании и платформы смогут делиться данными о подозрительных транзакциях и перенаправлять такие данные к правительственным органам.
Такие шаги помогут оказать влияние на нормализацию рынка криптовалют и сделают его более прозрачным. Помимо картелей, Министерство юстиции также усиливает свои усилия по выявлению катастрофических террористических группировок, которые используют криптовалюты для финансирования своей деятельности. Существуют случаи, когда террористы использовали средства, полученные от благотворительных пожертвований и переведенные в криптовалюту, для покупки оружия и других ресурсов. Представители DOJ подчеркивают важность сотрудничества с международными органами правопорядка, такими как Интерпол и Европол, для лучшего понимания и внутренней защиты от финансовых преступлений на глобальном уровне. Данная совместная работа поможет создать глобальную сеть, которая будет отслеживать криптовалютные транзакции, подозреваемые в использовании для финансирования терроризма.
