В мире криптовалют, где миллионы долларов могут исчезать за считанные секунды, история одного трейдера стала ярким примером неудачи и неосторожности. С недавних пор заголовки новостей заполнили сообщения о том, как трейдер потерял почти 70 миллионов долларов из-за хитроумной схемы мошенников, известной как «отравление адреса». Этот случай подчеркивает не только риски инвестирования в криптовалюты, но и необходимость проявлять крайнюю осторожность в мире, где технологические уловки становятся все более изощренными. Согласно сообщениям, трейдер, чье имя пока остается в тайне, стал жертвой мошеннической схемы, в рамках которой злоумышленники создали поддельные аккаунты, чтобы сбить с толку жертву и заставить ее отправить средства на неправильный адрес. Схема с отравлением адреса работает следующим образом: мошенники изучают публичные кошельки крипто-трейдеров и отправляют небольшие суммы на их адреса, чтобы впоследствии обманом добиться крупной транзакции.
Криптовалютные адреса общедоступны, и злоумышленники могут легко находить информацию о своих жертвах, делая этот метод довольно простым в исполнении. Ситуация усугубляется тем фактом, что многие трейдеры, включая новичков, не всегда уделяют достаточное внимание проверке адреса перед отправкой средств. В результате трейдер, ставший жертвой этого инцидента, в какой-то момент отправил 69,3 миллиона долларов в биткойнах на поддельный адрес, который был связан с мошенниками. Когда он осознал свою ошибку, было уже слишком поздно. Его кошелек, который когда-то содержал значительные активы, теперь показывает убытки в 97%.
Осталась лишь капля в море — чуть более 1,6 миллиона долларов. Фирма по безопасности блокчейн-технологий CertiK подтвердила, что у нее есть данные о данном переводе и что это является примером адресного отравления. Мошенники не только получили эти средства, но и быстро обменяли украденные биткойны на 23 000 эфиров, что также косвенно указывает на то, как столь быстро их средства могут ему помочь. Эфир на момент обмена торговался по цене около 3 116 долларов за монету, что усугубляет ситуацию, показывая, насколько быстро и эффективно могут действовать злоумышленники в крипто-пространстве. По данным Федерального Бюро Расследований (FBI), случаи мошенничества с криптовалютами растут, и в 2023 году они стоили инвесторам почти 4 миллиарда долларов.
Это составляет более трех четвертей всех убытков от инвестиционного мошенничества за прошлый год. Исследования показывают, что схемы, подобные «отравлению адреса», становятся все более распространенными, и важно, чтобы трейдеры осознали существующие риски и способы их предотвращения. Компания Trezor, одна из ведущих платформ по торговле криптовалютами, рекомендует своим пользователям всегда тщательно проверять адреса перед отправкой транзакций. Кроме того, она советует избегать копирования адресов из истории транзакций, так как это может привести к ошибкам. Один из способов избежать потерь — отправить небольшую тестовую транзакцию, чтобы подтвердить правильность адреса перед тем, как отправлять крупные суммы.
В мире криптовалют крахов и обманов меньше не становится. В 2023 году случаи мошенничества, связанные с криптовалютами, только увеличиваются, и новички в этом секторе должны быть особенно осторожными. Одним из наиболее заметных типов обмана является схема «пиг батчеринга» (pig butchering), которая включает взаимодействие с жертвой, чтобы построить доверие, прежде чем обмануть ее на крупную сумму денег. Мошенничество в индустрии криптовалют не ограничивается только адресным отравлением; оно также включает ряд других методов, которые злоумышленники используют, чтобы заманить своих жертв. Имитация известных компаний, правительственных учреждений и даже личных знакомств нашли свое применение в мире криптовалютных махинаций.
Эти схемы используются, чтобы убедить жертву отправить средства под различными предлогами, в том числе под обещание высоких доходов от странных инвестиций. Федеральная торговая комиссия (FTC) предупреждает пользователей о необходимости проявлять бдительность и не полагаться на тех, кто только и ждет, чтобы принять средства в криптовалюте с обещаниями невероятных доходов. Как правило, инвестиционные схемы являются одним из самых распространенных способов, которыми мошенники обманывают своих жертв, заставляя их отправлять средства в криптовалюте, чтобы скрыть свои следы. К сожалению, пострадавшие от таких схем часто остаются без надежды вернуть свои средства. Высокая анонимность трансакций в криптовалютном пространстве создает дополнительные проблемы для правоохранительных органов и организаций, занимающихся безопасностью, так как отслеживание укравших средств может оказаться задачей, превышающей пределы обычных расследований.
Таким образом, потеря практически 70 миллионов долларов одним лишь неправильным переводом на поддельный адрес становится не просто трагедией для отдельного трейдера, но и тревожным признаком для всей криптоиндустрии. Важно, чтобы как отдельные пользователи, так и компании усвоили уроки этого случая и начали более ответственно подходить к вопросам безопасности. Принятие превентивных мер может помочь избежать подобных трагедий в будущем, где каждая ошибка может стоить целое состояние.
