Криптовалюты становятся все более популярными, и вместе с ростом их использования увеличивается и количество преступлений, связанных с ними. Подразделение Криминальных Расследований (CI) Налоговой службы США (IRS) играет ключевую роль в борьбе с этими преступлениями. В 145-м эпизоде подкаста Chainalysis рассматриваются стратегии и методы, которые IRS CI использует для выявления и преследования преступников, использующих криптовалюты. Подразделение Криминальных Расследований IRS было создано в соответствии с необходимостью поддержания правопорядка в сфере налогообложения и обеспечения беспристрастного выполнения налогового законодательства. С развитием технологий и появлением новых форм преступлений, таких как отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма с помощью криптовалют, задачи этих специалистов становятся всё сложнее.
Одним из наиболее эффективных инструментов, используемых IRS CI, является анализ данных о транзакциях в блокчейн-сетях. Chainalysis, ведущая компания в области аналитики блокчейн-транзакций, предоставляет IRS необходимые технологии и решения для мониторинга и анализа криптовалютных операций. Совместные усилия обеих организаций позволяют создавать надежные инструменты для отслеживания подозрительных активностей и выявления преступников. Как работает этот процесс? Когда транзакция выполняется в блокчейне, она становится публичной. Хотя анонимность является одним из ключевых принципов криптовалют, Chainalysis может отслеживать эти операции с помощью алгоритмов и метаданных.
Это позволяет налоговым органам сопоставлять адреса и идентифицировать конечных пользователей или сообщества, что в свою очередь помогает раскрывать сложные схемы мошенничества. В подкасте Chainalysis упоминаются несколько громких дел, в которых IRS CI и Chainalysis взаимодействовали, чтобы задержать преступников. Например, расследование на тему Silk Road — известного онлайн-рынка для нелегальных товаров — показывает, как налоговые органы смогли обнаружить и арестовать ключевых фигурантов, связанных с отмыванием средств через биткойны. Это дело является лишь одним из многих примеров, когда сотрудничество между IRS CI и Chainalysis привело к успешному преследованию преступников. Специфика криптовалютной индустрии также требует адаптации подходов к обучению сотрудников IRS.
Специалисты в области уголовного расследования должны быть осведомлены о последних тенденциях и технологиях в сфере криптовалют. Это может включать семинары, конференции и специализированные тренинги, где эксперты делятся своими знаниями и опытом. Подкаст предлагает дополнительные ресурсы и рекомендации для тех, кто хочет расширить свои знания в этой области. Одной из важных тем, поднятых в выпуске, является то, как технологии, которые позволяют Blockchain и криптовалютам быть успешными, также могут использоваться как инструмент для расследования преступлений. Например, использование смарт-контрактов и децентрализованных приложений создает новые возможности, но и новые риски для контроля над криптовалютами.
IRS CI активно исследует эти технологии, чтобы извлечь максимальную пользу из них для своих расследований. Важно отметить, что борьба с криптопреступлениями требует не только технических решений, но и значительного сотрудничества с международными организациями и правоохранительными органами других стран. Криптовалютные схемы могут быть транснациональными, что делает их расследование особенно сложным. IRS CI активно работает с другими государственными органами, чтобы координировать свои усилия и обмениваться информацией о возможных преступлениях. Кроме того, подкаст направлен на повышение осведомленности о необходимости соблюдения налогового законодательства в криптоиндустрии.
