Недавние события в Индии потрясли мир криптовалют: Центральное бюро расследований (CBI) провело масштабные обыски на 60 локациях в рамках расследования мошенничества с GainBitcoin, сумма ущерба которого оценивается в 6 600 крор рупий. Этот громкий случай привлек внимание не только инвесторов, но и правоохранительных органов по всей стране. В данной статье мы рассмотрим детали этого сомнительного дела, структуру схемы и действия, предпринятые CBI. Основная деятельность GainBitcoin началась в 2015 году, когда мошенническая схема была замаскирована под легальную операцию через компанию Variabletech Pte. Ltd.
GainBitcoin предлагал своим клиентам завлекательно высокие доходы — до 10% в месяц в виде биткойнов за период в 18 месяцев. Инвесторы были призваны приобретать криптовалюту на сторонних биржах и вкладывать ее в GainBitcoin через так называемые "контракты облачного майнинга". Эти обещания, безусловно, звучали заманчиво и привлекали большое количество желающих быстро заработать, однако это была лишь маска, скрывающая пирамидальную структуру бизнеса. Структура GainBitcoin во многом напоминала многоуровневый маркетинг (MLM), где выплата денег зависела от привлечения новых инвесторов. В начале своего существования GainBitcoin действительно осуществлял выплаты в биткойнах, и эта видимость успеха поддерживала интерес инвесторов.
Однако, к 2017 году, когда поток новых вложений начал иссякать, вся схема стала разрушаться. Чтобы скрыть убытки, компания приняла решение изменить способ выплат и начала выдавать вознаграждения в своей внутренней криптовалюте MCAP, которая имела значительно меньшую ценность, чем биткойн. На сегодняшний день схема GainBitcoin привела к множеству зарегистрированных уголовных дел по всей стране — от Джамму и Кашмира до Махараштры и от Делии до Западной Бенгалии. Из-за масштабности операции и международных последствий дело было передано в CBI, так как это агентство имеет более широкий мандат для расследования подобных преступлений. CBI приступила к комплексному расследованию, чтобы выявить все связанные с делом факты, определить подозреваемые лица и отследить похищенные средства.
В ходе недавних обысков, проведенных CBI, были изъяты различные цифровые устройства, криптовалютные кошельки, а также цифровые доказательства, хранящиеся в электронных письмах и облачных сервисах. Следователи надеются, что данные материалы помогут им раскрыть полную картину масштабного мошенничества и вернуть средства пострадавшим инвесторам. Важно понимать, что криптовалютные мошенничества, такие как GainBitcoin, стали распространенной проблемой во всем мире. Подобные схемы задействуют множество людей, наносят значительный ущерб не только отдельным инвесторам, но и создают негативное восприятие всей индустрии криптовалют в целом. Согласно данным CBI, мошенническая схема GainBitcoin использовала множество платформ и обманным путем привлекала деньги от простых граждан, обещая баснословные доходы без каких-либо рисков.
Однако, как показывает практика, в таких схемах риски всегда скрыты, и в большинстве случаев конечные инвесторы остаются без своих средств. CBI продолжает свои усилия по расследованию, и стало очевидно, что это дело только начало. Будучи таким масштабным и запутанным, оно может привести к новым арестам и раскрытию других схем, задействующих ту же модель мошенничества. Каждый инвестор должен помнить о своей ответственности при вложении средств в криптовалюты. Необходимо тщательно изучать информацию, проверять легальность проектов и быть осторожными с предложениями, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой.
