В январе 2024 года стало известно о том, что гражданин Индии Банмит Сингх признал свою вину в США за организацию масштабного наркобизнеса, функционировавшего в даркнете. Он согласился на изъятие принадлежащих ему цифровых активов на сумму около 150 миллионов долларов в криптовалюте. Это громкое дело освещает не только уровень и методы современного наркоторгового бизнеса, но и усилия правоохранительных органов по борьбе с преступностью в цифровом пространстве. Банмит Сингх, 40-летний житель города Халдвани, расположенного в индийском штате Уттаракханд, был экстрадирован из Великобритании в Соединённые Штаты Америки. В суде он признал, что на протяжении нескольких лет управлял сетью, распространявшей крайне опасные наркотики, включая фентанил, ЛСД, экстази, Ксанакс, кетамин и трамадол.
Эти вещества продавались через сайты-продавцы на дарквеб-рынках, где покупки осуществлялись с использованием криптовалют, что усложняло отслеживание транзакций. Преступная схема заключалась не только в продаже наркотиков, но и в организации логистики доставки запрещённых веществ напрямую потребителям в США. Банмит Сингх лично контролировал отправку или курировал передачу посылок с наркотиками из Европы в Америку через почтовые и курьерские службы. По данным следствия, с середины 2012 года по июль 2017 года предпринималась масштабная деятельность по распределению наркотиков в различных штатах США, включая Огайо, Флориду, Северную Каролину, Мэриленд, Нью-Йорк, Северную Дакоту и Вашингтон. Значительная часть доставки осуществлялась с помощью разбития инфрастуктуры на так называемые «распределительные ячейки» - небольшие группы лиц в различных регионах, отвечавшие за получение, перепаковку и дальнейшую отправку наркотиков.
Подобные ячейки обеспечивали поставки не только по всей территории США, но и в Канаду, Великобританию, Ирландию, Ямайку, Шотландию и даже на Американские Виргинские острова. Такая многоуровневая система позволяла скрывать истинный масштаб деятельности и снижала риск раскрытия со стороны правоохранителей. Дело Банмита Сингха стало символом того, насколько глубоко преступные элементы проникли в цифровое пространство. Даркнет предоставил столь сложные инструменты анонимизации и криптовалютные платежи, которые позволяли на первый взгляд полностью скрыть происхождение и путь денежных средств. Американские правоохранительные органы подчёркивают, что несмотря на кажущуюся невидимость и безопасность в даркнете, они продолжают выявлять и привлекать к ответственности виновных.
Участие в делах подобного масштаба сопровождается серьёзными последствиями, включая конфискацию активов и длительные сроки заключения. Администратор Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Энн Милграм заявила, что теневой бизнес Банмита Сингха имел глобальный масштаб и распространял смертоносные наркотики на территории всех 50 штатов Америки, а также за её пределами в странах Северной Америки, Карибского бассейна и Европы. DEA продолжает бороться с подобными угрозами, учитывая, что распространение таких веществ, как фентанил, уже стало серьёзной проблемой для здоровья населения во многих странах. Помимо распространения наркотиков, Банмит Сингх и его соучастники занимались отмыванием доходов с помощью криптовалюты, благодаря чему их состояние выросло до приблизительно 150 миллионов долларов в цифровом эквиваленте. Благодаря инновационным технологиям злоумышленникам удалось диверсифицировать схемы получения прибыли и скрыть следы незаконной деятельности.
В 2019 году Банмит был арестован в Лондоне, а США затем добились его экстрадиции только в 2023 году. За время расследования и судебного процесса были собраны многочисленные свидетельства его участия в крупных международных преступных сетях. В настоящий момент он признал себя виновным в сговоре с целью владения и распространения запрещённых веществ, а также в сговоре по отмыванию денег. Согласно соглашению со следствием, ему грозит наказание в виде восьми лет лишения свободы, однако точная дата вынесения приговора пока не назначена. Суд будет учитывать все обстоятельства дела, в том числе федеральные руководящие указания и нюансы законодательства.
Это дело демонстрирует, насколько серьёзной стала угроза, исходящая от преступных организаций, использующих современные цифровые платформы. Борьба с незаконным оборотом наркотиков и сопутствующими преступлениями требует комплексного подхода, включающего международное сотрудничество, совершенствование нормативно-правовой базы и внедрение новых технологий для выявления преступной деятельности. История с Банмитом Сингхом наглядно показывает, что даже высокотехнологичные и тщательно скрываемые операции в даркнете остаются уязвимыми для правоохранителей. Эффективные меры противодействия и международная координация могут значительно ограничить возможности преступников, защищая здоровье общества и обеспечивая верховенство закона. Общая картина раскрытого бизнеса и его масштаб поражают: сотни килограммов опасных наркотиков, распределянных по сотням адресов, миллионы долларов, отмываемых в цифровой форме, и десятки участников преступной сети по всему миру.
