На современной юридической арене США разворачивается одно из наиболее обсуждаемых дел, касающихся криптовалютного пространства — судебный процесс против Романа Сторма, сооснователя микшера Tornado Cash. Министерство юстиции США обвиняет его в сговоре с целью отмывания денег, ведении нелицензированной деятельности по передаче денежных средств, а также в нарушении санкций, связанных с предполагаемыми транзакциями, имеющими связи с северокорейской группировкой Lazarus. Несмотря на серьезность обвинений, в ходе судебного разбирательства возникают вопросы к качеству представленных доказательств, а также к тактике обвинения и методам расследования, что значительно ослабляет позиции прокуратуры. Судебное слушание, проходящее в Южном округе Нью-Йорка и находящееся под руководством федерального судьи Кэтрин Полк Файлы, вступает в решающую фазу. Обвиняемый находится под залогом в два миллиона долларов с мерами ограничений, включая электронный мониторинг и запрет на поездки.
Начавшийся в середине июля процесс продлится ориентировочно до середины августа, имея все шансы стать прецедентным в контексте правового регулирования криптовалютных сервисов. Прокуроры изначально делали упор на эмоциональном восприятии дела — одним из ключевых свидетелей выступила женщина из штата Джорджия, пострадавшая от схемы «разведения» по типу pig-butchering и потерявшая около 250 тысяч долларов в криптовалюте. Свидетельница рассказала, что ей сообщили: похищенные средства «вышли» через Tornado Cash — сервис, предназначенный для анонимизации транзакций. Однако затем возникли разногласия: защита настаивала на отсутствии достоверных и прямых данных, подтверждающих связь украденных средств с микшером. Независимые эксперты в области блокчейн-технологий, включая Тэйлора Монэхэна, главу отдела безопасности MetaMask, указывали, что мошенники в подобных схемах, как правило, предпочитают более крупные и менее прослеживаемые платформы для отмывания, чем Tornado Cash.
Интрига дела ещё больше усилилась, когда Министерство юстиции внезапно заменило одного из своих специалистов по трассировке средств — агента IRS Стефана Джорджа, объявив его экспертом за 48 часов до его допроса в суде. Джордж применил методологию «последний зашёл — первый вышел» (Last In, First Out), широко используемую в налоговом учёте, однако вызывающую споры в криптографическом анализе. Используя этот метод, он проследил около 9,7 ETH, украденных у вышеуказанной гражданки Джорджии, через около десяти криптовалютных кошельков и пришел к выводу, что часть этих средств в итоге оказалась в Tornado Cash. Во время перекрёстного допроса агент признался, что его метод не доказывает, что сам мошенник лично переводил средства в микшер. Судья предоставила присяжным право самостоятельно оценивать надежность такого доказательства, отметив спорность метода.
Адвокаты защиты отметили, что замена эксперта и поспешное назначение Джорджа выглядят как попытка устранить пробелы в деле, подчёркивая, что Министерство юстиции уже имело другого эксперта с альтернативными выводами. Оборона ходатайствовала об исключении показаний нового специалиста, заявляя, что эмоционально заряженные свидетельства подаются без подкрепления на уровне блокчейн-данных. Судья отказалась удовлетворить это ходатайство, мотивируя решение тем, что недостатки методов можно оспаривать в ходе перекрестного допроса, оставляя окончательное решение о достоверности данных за присяжными. Кроме того, судья Файла ограничила возможности защиты в выдвижении некоторых аргументов. Например, защита может рассматривать мотивацию Сторма к созданию инструмента приватности, однако запрещено затрагивать более широкие конституционные темы прав на приватность или обсуждать случаи криптовалютных похищений, произошедших до августа 2023 года — даты, когда было выдвинуто официальное обвинение.
Эксперты в области права и криптовалютного регулирования выражают обеспокоенность в связи с ходом дела. Аманда Туми-Нелли, главный юридический советник в DeFi Education Fund, в своей публикации отметила, что Министерство юстиции исходит из слишком растянутой интерпретации закона 18 USC 1960, пытаясь подвести доказательства под выбранную теорию около уже имеющихся пробелов. Аналогичные критические отзывы выразил Джейк Червински, юридический директор Variant, критикуя подход прокуратуры, которая, несмотря на длительную подготовку, не смогла представить убедительные доказательства, а первый свидетель практически не имел прямого отношения к обвиняемому или самому микшеру Tornado Cash. Ожидается, что защита начнет излагать свою позицию в конце июля, возможно, включая личные показания самого Романа Сторма. Многое в случае зависит от оценки присяжными надёжности и применимости представленных доказательств, методов трассировки средств и юридических интерпретаций самой сути технологии смешивания транзакций.
Дело Tornado Cash выходит за рамки отдельного судебного процесса — оно отражает более широкие вопросы о регулировании криптовалютных технологий, правах на конфиденциальность и ответственности разработчиков инструментов, которые могут использоваться как для законных целей, так и для сокрытия преступных операций. В контексте глобальной цифровой экономики и нарастающего освоения блокчейн-технологий суды все чаще сталкиваются с необходимостью балансирования между инновациями и борьбой с незаконной деятельностью. Текущий процесс, скорее всего, станет одним из знаковых в формировании прецедентов правового регулирования криптовалютных микшеров и послужит предметом обсуждений в профессиональной и юридической среде.
