В последнее время криптовалютная сфера США переживает значительные изменения в регуляторной базе. В центре внимания — законодательные инициативы, способные существенно повлиять на уголовные дела, связанные с криптовалютами. Особое значение имеют новации для дела До Квона, сооснователя Terraform Labs, который обвиняется в США по множеству уголовных статей, включая мошенничество с ценными бумагами, манипуляции рынком и отмывание денег. В этой статье рассмотрим, как изменения в крипто-законах США могут трансформировать обвинения и судебное разбирательство по делу До Квона и что это значит для всей индустрии цифровых активов. Дело До Квона приковало внимание мировой общественности после обвала TerraUSD (UST) — алгоритмического стейблкоина, который потерял привязку к доллару в 2022 году, что привело к краху всей экосистемы Terraform Labs.
Обвал вызвал волну судебных исков и уголовных дел как в Южной Корее, так и в США, где власти предъявили обвинения основателю проекта в мошенничестве и других тяжких преступлениях. Квон был задержан в 2023 году в Черногории по обвинениям, не связанным с криптовалютами, однако после длительных судебных процедур он был экстрадирован в США для дальнейшего судебного разбирательства. Нынешние обвинения включают девять уголовных статей, в том числе мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с товарными фьючерсами, манипулирование рынком и отмывание денег. Сам обвиняемый отрицает свою вину и находится под стражей без возможности внесения залога. Однако сам процесс осложняется тем, что законодательная база США в сфере криптовалют находится в стадии активного пересмотра.
Одной из ключевых инициатив стал GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins), принятый Сенатом США 17 июня, который призван создать единую систему регулирования платежных стейблкоинов. Законопроект, если он будет одобрен Палатой представителей и подписан президентом США Дональдом Трампом, может изменить трактовку и регулирование таких цифровых активов, к которым относится и TerraUSD. Статус-собрание в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка под председательством судьи Пола Энгельмаера показало, что судья «осведомлен о GENIUS Act» и может учитывать влияние данного закона на уголовное дело против До Квона, особенно в части обвинений в мошенничестве с ценными бумагами. Это означает, что в случае вступления закона в силу ряд обвинений может быть пересмотрен или даже снят, а процесс — значительно затянется. Такая ситуация возникает из-за того, что новый закон ориентирован на регулирование именно стабильных цифровых валют, обеспеченных реальными активами или алгоритмами, и вводит чёткие правила прозрачности и подотчетности для эмитентов.
Поскольку основные обвинения касаются именно TerraUSD — алгоритмического стейблкоина, законодательные новшества могут снизить или переформатировать юридическую ответственность в отношении этого проекта. Ранее в 2024 году суд присяжных признал и Terraform Labs, и До Квона ответственными за мошенничество инвесторов в рамках гражданского дела, возбужденного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Теперь судья изучает возможность того, чтобы решения, принятые в гражданском процессе, стали фактором, влияющим на уголовное дело. Это создает дополнительную юридическую почву для возможных изменений в обвинениях и стратегии защиты, особенно в свете новых законов. Стоит отметить, что вместе с GENIUS Act рассматриваются и другие законодательные инициативы, например, STABLE Act (Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy), движение которого идет в Палате представителей.
Эти и другие акты призваны укрепить регулирование цифровых активов, повысить их прозрачность и снизить риски мошенничества и манипуляций на рынке. Новые американские законодательные изменения влияют не только на дело До Квона. Они создают прецеденты, которые затрагивают всю крипто-индустрию, от крупных компаний до частных инвесторов. Регуляторы, такие как SEC и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), могут существенно изменить подход к расследованиям, обвинениям и судебным процессам, адаптируясь под новые правила. Подобные законодательные перемены уже привели к тому, что юристы и обвиняемые в других делах, связанных с криптовалютами, заявляют о необходимости пересмотра своих процессов.
Например, дело Брейдена Джона Карони, бывшего исполнительного директора SafeMoon, где защита требовала отложить судебное разбирательство в ожидании законодательно закрепленных нововведений, направленных на смягчение ответственности за крипто-преступления. Несмотря на это, Карони был признан виновным по всем пунктам обвинений. Потенциальное влияние GENIUS Act на дела, подобные делу До Квона, сложно переоценить. Если закон будет принят и вступит в силу, многие обвинения в криптоблоке США, особенно касающиеся стабильных монет, могут потребовать пересмотра с учётом новых нормативов. Это повысит уровень юридической защиты для участников рынка, но одновременно поставит под вопрос текущие расследования и обвинения, уже выдвинутые против них.
Важным моментом остается то, что крипторынок динамично развивается, и законодательство старается поспевать за новыми технологиями и способами их использования. GENIUS Act и другие подобные законы — это попытка установить баланс между инновациями и рисками, гарантируя прозрачность, ответственность и защиту прав инвесторов. Для инвесторов и участников рынка криптовалют важно понимать, что изменения в законодательстве несут как новые возможности, так и риски. В частности, дела с участием крупных фигур отрасли, таких как До Квон, становятся лакмусовой бумажкой для понимания того, как именно новые законы будут применяться на практике и как они смогут изменить рыночный ландшафт. Таким образом, наблюдая за развитием дела Terraform Labs и изменениями в US-крипторегулировании, можно сделать вывод, что грядущие законодательные инициативы имеют потенциал существенно меняять правовые основания и перспективы для обвиняемых в сфере цифровых активов.
Ожидается, что результаты дела До Квона станут важной вехой в истории крипторегулирования США и окажут долгосрочное влияние на правоприменительную практику, судебные прецеденты и развитие криптовалютной индустрии в целом.
