Швеция активно продвигается в направлении усиления контроля над криптовалютными активами, которые становятся значительной частью финансовых преступлений. Министр юстиции Гуннар Стрёммер недавно заявил о необходимости «усилить давление» на операции по изъятию криптовалюты и других незаконно приобретённых активов. Этот призыв стал ответом на результаты работы после введения в конце 2024 года нового закона, который предоставляет шведским властям широкие полномочия для конфискации имущества, включая предметы роскоши, наличные деньги и цифровые активы, даже если владельцы не являются прямыми подозреваемыми в уголовных делах. За короткий период действия закона шведские правоохранительные органы уже сообщают о результатах — было изъято более $8,3 млн, связанных с преступным доходом. Хотя точные данные о том, какая доля от этой суммы относится к криптовалюте, не разглашаются, очевидно, что правоохранительные структуры прилагают максимум усилий для выявления и конфискации цифровых валют и других ценных активов, полученных нелегальным путём.
Законодательство, вступившее в силу в ноябре 2024 года, является серьёзным инструментом в борьбе с организованной преступностью и финансированием насилия. Оно позволяет не только замораживать деньги и имущество, используемые в криминальной деятельности, но и наложить конфискацию на любые ценности, доход от которых не может быть адекватно объяснён источниками дохода владельца. Таким образом, если человек обладает значительными запасами наличных средств, дорогими товарами или финансовыми активами, но при этом официальные доходы не соответствуют подобному уровню богатства, согласно закону его имущество может быть изъято в пользу государства. Гуннар Стрёммер подчёркивает важность координации усилий между различными ведомствами, такими как полиция, налоговая служба и Шведское исполнительное управление, которые играют ключевую роль в реализации закона. Он настаивает, чтобы эти учреждения сосредоточили своё внимание на тех делах, где существует наибольший потенциал для конфискации криптовалютных активов, недвижимости и корпоративных ресурсов, полученных преступным путём.
Министр отмечает, что настало время усилить давление на преступные схемы и увеличить объёмы изъятия. Введение данного закона вызвало определённые дискуссии и критику внутри страны и за её пределами. Некоторые общественные деятели считают, что слишком широкие полномочия могут привести к злоупотреблениям и ущемлению прав граждан. Например, в конце 2024 года стало известно о случае, когда у женщины в аэропорту Гётеборг-Ландветтер были изъяты $137,000 и часы Rolex без проведения полноценного расследования. С точки зрения властей, такие меры необходимы для эффективной борьбы с распространённой преступностью, особенно с ростом насилия и незаконным оборотом активов.
Внутренние дебаты продолжаются и на уровне парламента. Один из депутатов, Рикард Нордин, обратился к министру финансов с предложением рассмотреть возможность включения Биткоина в государственные резервы. Идея состоит в том, чтобы не продавать криптовалюты, изъятые у преступников, а аккумулировать их в специальный запас, подобно США, где была инициирована аналогичная программа создания национального криптовалютного резерва. Такой подход позволяет одновременно использовать цифровые активы как экономический ресурс и инструмент борьбы с преступностью. Международный контекст усилия Швеции по изъятию криптовалюты также стоит учитывать.
На фоне того, как ведущие мировые экономики адаптируют свои законодательные базы для регулирования цифровых активов и борьбы с финансовыми преступлениями, Швеция занимает одну из прогрессивных позиций в Европе. Введение закона о конфискации активов расширенного действия открывает новый этап в контроле над финансовыми потоками, особенно связанными с темной стороной криптовалютного рынка. Для криптоиндустрии данные меры являются новым вызовом. С одной стороны, они способствуют росту доверия к рынку и создают условия для честного ведения бизнеса, а с другой – увеличивают требования к соблюдению нормативных актов и прозрачности операций. Компании, работающие в области криптовалют, должны быть готовы к активному сотрудничеству с правоохранительными органами и финансовыми структурами, а инвесторам стоит обращать внимание на легальность происхождения цифровых активов.
Борьба с денежными потоками, поступающими из преступных источников, становится одним из приоритетов государственной политики. Шведский пример показывает, как современные законодательства и инициативы могут эффективно использоваться для пресечения нелегальных финансовых операций и извлечения доходов из криминальной деятельности. Увеличение масштабов изъятия цифровых валют подчеркивает растущую значимость и влияние крипторынка на экономику и безопасность страны. Таким образом, призыв министра юстиции Швеции к «усилению давления» на изъятие криптовалюты и других активов является логичной реакцией на продолжающийся рост объёмов преступных цифровых активов. В будущем можно ожидать дальнейшего ужесточения мер и расширения полномочий правоохранительных органов для борьбы с финансовыми преступлениями на всех уровнях.
Для участников рынка и граждан важно следить за развитием событий и адаптировать свои стратегии в соответствии с меняющимся правовым ландшафтом. Швеция демонстрирует пример активных и решительных действий по борьбе с преступностью в эпоху цифровых технологий, используя инновационные законодательные инструменты, что в перспективе может стать моделью для других стран в Европе и мире.
