Биткойн Стейблкоины

Международные путешествия криптовалют: 10 важных фактов о Правиле Путешествий для каждого VASP

Биткойн Стейблкоины
Crypto Travel Rule Interoperability: 10 Things Every VASP Must Know - Chainalysis Blog

В статье Chainalysis рассматриваются 10 ключевых аспектов взаимозаменяемости криптовалютного правила путешествия, которые каждый поставщик услуг виртуальных активов (VASP) должен знать. Этот закон требует обмена информацией о транзакциях для повышения прозрачности и борьбы с отмыванием денег в криптоиндустрии.

В последние годы криптовалюты стали неотъемлемой частью финансового мира, открывая новые горизонты для инвестиций и торговли. Однако с ростом популярности криптоактивов возникли и новые вызовы, связанные с безопасностью и соблюдением законодательства. Одним из ключевых аспектов этого процесса является "Правило перемещения криптовалют" (Crypto Travel Rule), о котором в своем блоге досконально рассказывает компания Chainalysis. В данном материале мы рассмотрим десять важных моментов, которые должны знать все поставщики услуг по виртуальным активам (VASP), чтобы обеспечить соблюдение данного правила и безопасность своих клиентов. Первое, что необходимо понять, это основа правила.

Правило перемещения криптовалют было введено ФАТФ (Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег) и требует от VASP собирать информацию о получателе и отправителе транзакций, превышающих определённый порог. Это сделано для того, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма, используя анонимные транзакции в криптовалютах. Второй момент, который стоит отметить, - это универсальность этого правила. Оно распространяется на все VASP, независимо от их расположения и структуры. Компании, занимающиеся обменом криптовалют, кошельками и другими услугами, должны быть готовы к новым требованиям, чтобы избежать штрафов и других правовых последствий.

Третье, это внедрение технологий и программного обеспечения, которые помогут VASP собирать и обрабатывать необходимую информацию. Здесь важно помнить о том, что надежные решения для управления данными имеют решающее значение для обеспечения соответствия правилам и защиты клиентов. Четвёртым аспектом является необходимость проверки идентичности клиентов. Для соблюдения правила VASP должен внедрить процедуры KYC (знай своего клиента). Это означает, что компании должны не только собирать информацию, но и проверять её на достоверность.

Например, это может включать использование биометрических данных или других методов идентификации. Пятый момент - это обучение сотрудников. Важно, чтобы персонал был осведомлён о новых правилах и понимал, как правильно обрабатывать и хранить информацию. Регулярные тренинги и семинары по соблюдению правил KYC и AML (антиотмывочные меры) позволят избежать ошибок, которые могут привести к юридическим последствиям. Шестой аспект - это необходимость наличия безопасной системы хранения данных.

Информация о клиентах должна защищаться от взломов и утечек. Это требует от VASP инвестиций в cybersecurity (кибербезопасность) и регулярного обновления систем. Седьмое, знание законодательства в разных странах. Поскольку правила и законы о криптовалютах различаются в зависимости от юрисдикции, VASP должна отслеживать изменения и адаптироваться к новой нормативной базе. Это позволит избежать штрафов и ограничений со стороны регуляторов.

Восьмое - это сотрудничество с другими VASP. Для более эффективного соблюдения Правила перемещения криптовалют необходимо налаживать сотрудничество и обмен информацией между различными компаниями. Это позволит создать более безопасную среду для пользователей и снизить риски отмывания денег и других преступлений. Девятый аспект - это следование к лучшим практикам. VASP может ознакомиться с опытом других компаний, которые успешно внедрили требования Travel Rule.

Изучение успешных кейсов и практик поможет минимизировать ошибки и упростить процесс внедрения. И наконец, десятый момент, который стоит помнить, - это готовность к изменениям. Мир криптовалют быстро меняется, и правила могут меняться также быстро. Поэтому VASP должны быть гибкими и готовыми к адаптации, чтобы оставаться соответствующими требованиям и безопасными для пользователей. В заключение, соблюдение Правила перемещения криптовалют является важной частью работы любого вендора услуг по виртуальным активам.

Это требует от компаний не только изменений в технологиях, но и серьёзного подхода к вопросам безопасности и соблюдения законодательства. Важно помнить, что соблюдение этих правил не только защитит ваши бизнес-интересы, но и способствует созданию более безопасной среды для всех участников криптоэкосистемы. В условиях быстрой эволюции криптовалютного мира, эти десять моментов станут надёжной основой для роста и развития бизнеса на цифровых рынках.

Автоматическая торговля на криптовалютных биржах Покупайте и продавайте криптовалюту по лучшей цене

Далее
A U.S. Crypto Bill's 2024 Chances - CoinDesk
Суббота, 04 Январь 2025 Шансы криптозаконопроекта США в 2024 году: будущее криптовалют под вопросом

В статье CoinDesk рассматриваются перспективы принятия криптозаконопроекта в США в 2024 году. Анализируются текущие политические и экономические факторы, влияющие на судьбу законодательной инициативы в сфере криптовалют.

Unsere Masterclasses sind Krypto-Schulungen für alle, die es ganz genau wissen wollen. Jetzt teilnehmen und Krypto-Profi werden!
Суббота, 04 Январь 2025 Мастер-классы по криптовалютам: Обучение для настоящих профессионалов! Присоединяйтесь и станьте экспертом!

Наши мастер-классы — это обучение криптовалютам для всех, кто хочет получить подробные знания. Присоединяйтесь сейчас и станьте профессионалом в криптоиндустрии.

BTC-Preisanstieg in Sicht: Diese 3 Meme-Coins könnten mehr als das 5-fache an Wert zulegen
Суббота, 04 Январь 2025 Биткойн на подъеме: Топ-3 мем-коина, которые могут вырасти более чем в 5 раз!

В статье рассматриваются перспективы роста биткойна и три меме-койна, которые могут увеличить свою стоимость более чем в пять раз. Аналитик Михаэль ван де Поппе предполагает, что недавние коррекции курса BTC могут предвещать наступление бычьего рынка, что создаёт уникальные возможности для инвестиций в меме-койны, такие как Bitcoin Dogs, Dogecoin и Bonk.

5 Best VPNs for Coinbase in October 2024
Суббота, 04 Январь 2025 Топ-5 лучших VPN для Coinbase в октябре 2024 года: безопасность и анонимность в мире криптовалют

В статье представлены пять лучших VPN-сервисов для Coinbase в октябре 2024 года, которые обеспечивают безопасность и анонимность при торговле криптовалютами. Узнайте, какие VPN помогут вам защитить ваши данные и избежать блокировок.

Solana Leads Crypto Rally As Expectations For A Break Above $200 Grow - NewsBTC
Суббота, 04 Январь 2025 Солана возглавляет криптовалютный ралли: Ожидания прорыва выше $200 растут

Solana возглавляет криптовалютный ралли на фоне растущих ожиданий пробития уровня в $200. Инвесторы настроены оптимистично, и внимание к Solana продолжает расти.

Toronto Stock Exchange: BIGG Digital Assets Inc. (BIGG) Opens the Market
Суббота, 04 Январь 2025 BIGG Digital Assets Inc. (BIGG) открывает рынок на Торонтской фондовой бирже: новая эра цифровых активов!

BIGG Digital Assets Inc. (BIGG) официально открыл рынок на Торонто Северной бирже.

iShares Inc iShares MSCI Taiwan ETF (ARCA:EWT), Short Interest Report
Суббота, 04 Январь 2025 Рост коротких позиций: iShares MSCI Taiwan ETF (ARCA:EWT) демонстрирует увеличение интереса трейдеров

В отчете по коротким позициям по ETF iShares Inc iShares MSCI Taiwan (ARCA:EWT) зафиксировано увеличение шортов с 8. 23 миллиона до 8.