В июле 2025 года Верховный суд США в значительной степени изменил правовую позицию по делу, связанному с санкциями в отношении Tornado Cash — децентрализованного Ethereum-протокола, известного своей функцией обеспечения анонимности транзакций в криптовалютной сфере. Судебное решение отменило предыдущее постановление суда Северного округа Флориды, которое поддерживало санкции Министерства финансов США, и распорядилось о закрытии соответствующего гражданского дела. Эта новость вызвала широкий резонанс в криптосообществе и юридических кругах, став важной вехой для регулирования инновационных технологий в финансовой сфере. История дела восходит к августу 2022 года, когда Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против Tornado Cash. Санкции выразились в блокировке и запрете использования смарт-контрактов, управляющих этим сервисом, что, по мнению органов власти, помогало отмывать нелегальные средства, включая украденные криптовалюты и деньги, связанные с киберпреступностью.
Такой шаг вызвал интенсивные дискуссии относительно легитимности наказания программного обеспечения и децентрализованных протоколов, а также обоснованности применения международных законов к таким объектам. В октябре 2023 года суд Северного округа Флориды признал Tornado Cash «ассоциацией», что позволило квалифицировать смарт-контракты платформы как заблокированное имущество в соответствии с Международным законом о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Это решение стало важным прецедентом, поскольку впервые смарт-контракты юридически сопоставили с активами, попадающими под санкции. Представители криптосообщества, в том числе некоммерческая организация Coin Center, выступили против такого определения, считая санкции чрезмерными и опасными для свободы разработки программного обеспечения и принципов децентрализации. Апелляция Coin Center в Апелляционный суд Одиннадцатого округа, касающаяся вышеуказанного решения, стала центром острых дебатов.
На фоне роста числа прецедентов в разных регионах США возник судебный конфликт: например, в одном из дел, рассмотренных Пятым округом в 2024 году, было постановлено, что неизменяемый смарт-код не может считаться имуществом и тем более объектом санкций. В отличие от этого, позиция Одиннадцатого округа казалась более жесткой и соответствующей класическим подходам к борьбе с нелегальными финансами. Тем не менее, в марте 2025 года Министерство финансов США приняло решение снять Tornado Cash с санкционного списка, объяснив этот шаг появлением новых инструментов, направленных на более адресное и точечное отслеживание нелегальных переводов в криптовалюте. Этот факт разрушил основу для уголовного преследования в рамках апелляции Coin Center, поскольку «фактический ущерб», заявленный в иске, утратил свою актуальность. В итоге совместное ходатайство сторон привело к тому, что Апелляционный суд Одиннадцатого округа полностью отменил прежнее постановление и настоял на закрытии дела в суде Флориды по причине отсутствия предмета спора.
Отмена санкций и завершение гражданского процесса не сделали Tornado Cash полностью свободным от правовых рисков. В частности, уголовные дела против сооснователей протокола Романа Стоуна и Романа Семёнова продолжаются в Южном округе Нью-Йорка, где им предъявлены обвинения в отмывании денег. Это указывает на то, что регуляторные органы продолжают внимательно следить за деятельностью Tornado Cash и его инфраструктурой, стремясь применять законодательство к реальным криминальным действиям, несмотря на сложность и новизну технологий. Кроме того, данное решение суда не закрывает дискуссии о юридической ответственности разработчиков смарт-контрактов за действия пользователей их кода. Вопросы об ответственности за «побочные» или «производные» последствия использования автономных программных решений остаются открытыми и, вероятно, будут рассматриваться в будущих делах, особенно в условиях растущего интереса властей к регулированию децентрализованных финансов и технологий блокчейн.
Стоит отметить, что Tornado Cash как протокол по-прежнему доступен на блокчейне Ethereum и функционирует без централизованного контроля. Токен управления платформой TORN торгуется на децентрализованных биржах, которые никогда не снимали его с листинга. Таким образом, де-факто платформа останется частью криптоэкосистемы, несмотря на усилия регуляторов и судов. Возвращение к ситуации до августа 2022 года означает, что Tornado Cash вновь попадает в так называемую «регуляторную серую зону». Это период неопределенности, когда юридические определения и действия регулирующих органов меняются быстрее, чем развивается законодательство и правоприменительная практика.
Несмотря на то что OFAC сигнализирует о своем намерении использовать более узко направленные санкционные инструменты для борьбы с незаконным использованием сервисов анонимизации, будущее этой и подобных платформ находится под большим вопросом и будет во многом зависеть от развития правовой базы и технологических решений. Таким образом, отмена санкций и закрытие гражданского дела против Tornado Cash — важное событие в развитии взаимодействия между законодательством и децентрализованными технологиями. Оно подчеркивает сложность работы с новыми формами цифровых активов и криптопротоколов, а также необходимость более проработанных и гибких подходов к регулированию, учитывающих особенности блокчейна и программного кода. Для многих экспертов этот кейс стал сигналом к переосмыслению методов борьбы с незаконными финансовыми потоками в эпоху цифровых валют. В то же время развитие дела по уголовным вопросам демонстрирует, что правоохранительные органы не намерены отказываться от борьбы с преступными схемами в криптомире, используя для этого все возможные инструменты.
В ближайшее время наблюдатели и участники рынка будут с интересом следить за новыми случаями, которые, вероятно, смогут прояснить многие спорные моменты регулирования криптовалютных протоколов. В то время как Tornado Cash возвращается к работе без санкций, будущее других аналогичных проектов и разработчиков зависит от баланса между инновациями, правами пользователей и требованиями безопасности финансовых систем.
