В июне 2025 года Министерство юстиции США объявило о начале масштабной операции по изъятию криптовалюты на сумму свыше 225 миллионов долларов, связанной с мошенническими схемами, известными как «Pig Butchering». Этот термин обозначает особую форму инвестиционного обмана, при которой жертв «ожиряют» — то есть заставляют вкладывать всё более крупные суммы, собираясь в итоге обмануть по-крупному. Данная инициатива является одним из крупнейших шагов официальных органов США по борьбе с криптомошенничеством в последние годы. Согласно заявлению представителей ведомства, более 400 человек, преимущественно граждан США, оказались жертвами этих афер, потеряв миллионы долларов. Суть «Pig Butchering» заключается в том, что мошенники вступают в контакт с потенциальными инвесторами через социальные сети, мессенджеры и другие платформы, завязывают доверительный диалог и постепенно убеждают своих жертв перевести деньги в криптовалюту.
Постепенно сумма вложений растёт, поскольку обманщики искусственно стимулируют «успех» инвестиций, создавая иллюзию высокой доходности. В итоге жертвы попадают в глубокую финансовую ловушку, когда вывести свои средства они уже не могут, а сами мошенники исчезают с деньгами. Данная форма мошенничества получила распространение в последние годы на фоне роста популярности цифровых активов и не до конца регламентированной правовой базы. Легкость анонимных переводов в криптовалюте и отсутствие необходимости проходить традиционные финансовые проверки делают её удобным инструментом для преступников. Министерство юстиции вместе с Секретной службой США, которая непосредственно провела изъятие, нацелены на прекращение деятельности таких преступных группировок и возвращение утраченных средств пострадавшим.
Значительную помощь в расследовании оказала компания Tether, один из крупнейших эмитентов стейблкоинов, которая подтвердила свою поддержку правоохранительным органам и раскрыла детали сотрудничества в официальном блоге. В частности, представители Tether подчеркнули, что их технологии помогли отслеживать транзакции, вовлечённые в мошеннические схемы. Инновационные методы анализа блокчейна вкупе с традиционными следственными действиями позволили выявить и пресечь передвижение значительных активов, связанных с преступной деятельностью. В 2024 году Федеральное бюро расследований и Интернет-центр жалоб на преступления (IC3) опубликовали отчёты, согласно которым общие потери от криптоинвестиционного мошенничества достигли более 5,8 миллиардов долларов только в США. При этом сумма убытков от мошенничества с цифровыми активами в целом превышает 9 миллиардов долларов.
Эти данные подчёркивают масштаб проблем, с которыми сталкиваются инвесторы и регуляторы. Несмотря на впечатляющие цифры, большинство случаев остаются нераскрытыми, а мошенники продолжают действовать через новые каналы и схемы. Одновременно с главным расследованием Министерство юстиции и властные органы в Нью-Йорке сообщили о пресечении ещё одного криптомошенничества, где по поддельной рекламе в соцсетях было украдено более миллиона долларов у более чем 300 жертв. При этом в рамках этого дела государством были заморожены активы на сумму 440 тысяч долларов. Эти два кейса иллюстрируют разнообразие и распространённость преступлений с криптовалютой, а также важность комплексного подхода к противодействию им на разных уровнях.
Особое внимание при проведении масштабных спецопераций уделяется возвращению средств пострадавшим. По словам Джанин Пирро, временного окружного прокурора округа Колумбия и известного бывшего телеведущего, ключевая задача ведомства – обеспечить, чтобы люди, потерявшие свои сбережения из-за мошенничества, смогли вернуть утраченные деньги. Она также подчеркнула, что борьба с подобными преступлениями стоит в приоритете, особенно в свете принятия новых законов, таких как GENIUS Act, регулирующего стабильные криптовалюты, что должно повысить уровень безопасности инвесторов. На сегодняшний день проблема «Pig Butchering» и связанных с ней схем остаётся одной из самых опасных для пользователей криптовалют, особенно для неискушённых инвесторов. Обманщики хитро используют психологические приёмы, доверие и желание заработать, чтобы манипулировать жертвами.
Многочисленные случаи потерь и печальная статистика показывают необходимость повышения осведомлённости, а также усиления контроля, законодательно регулирующего сферу цифровых активов. Международные финансовые организации и регуляторы разрабатывают и внедряют механизмы, направленные на борьбу с отмыванием денег, мошенничеством и финансированием терроризма в криптопространстве. В то же время пользователи должны проявлять бдительность, тщательно проверяя источники инвестиционной информации и избегая подозрительных предложений, обещающих быструю прибыль без риска. Ключевым элементом успешной защиты от мошенничества является сотрудничество между частным сектором, техническими платформами и правоохранительными органами. Технологии отслеживания транзакций на блокчейне, анализ поведения пользователей и автоматизированное выявление подозрительных активности позволяют оперативно реагировать и предотвращать ущерб.
Пример с изъятием свыше 225 миллионов долларов демонстрирует эффективность подобного подхода и служит предупреждением для потенциальных мошенников. Последние шаги Министерства юстиции США показывают, что государственные органы готовы применять жёсткие меры и не дают преступникам покоя. Это важно не только для защиты частных инвесторов, но и для укрепления доверия к крипторынку в целом, который продолжает активно развиваться и интегрироваться в мировую финансовую систему. Усиление регулирования, образовательные инициативы и технологический прогресс в сфере безопасности создают условия для более ответственного и прозрачного обращения с цифровыми активами. В условиях стремительного роста популярности криптовалют важно, чтобы каждый пользователь осознавал потенциальные риски и понимал основные признаки мошеннических схем.
