Скам и безопасность Стейблкоины

Шокирующий удар: США и ЕС закрывают криптобиржу Bitzlato — центр отмывания $700 миллионов!

Скам и безопасность Стейблкоины
U.S., EU authorities crush crypto exchange Bitzlato as $700 million Russian laundering hub, FinCEN unsheathes new authority to blacklist operation from financial system - ACFCS

Власти США и ЕС закрыли криптообменник Bitzlato, который стал центром отмывания 700 миллионов долларов в России. Финансовый центр США (FinCEN) использует новые полномочия для исключения этой операции из финансовой системы.

В последние недели мир криптовалюты содрогнулся под ударом совместных усилий правоохранительных органов США и Европейского Союза, направленных против криптовалютной биржи Bitzlato. Эта площадка, по данным исследователей, стала ключевым узлом для отмывания денег в размере 700 миллионов долларов, связанным с незаконными финансовыми операциями в России и за ее пределами. Операция по закрытию Bitzlato открывает новую главу в борьбе с отмыванием денег в мире цифровых активов и подчеркивает растущую решимость властей ответить на нарастающие угрозы, связанные с криптовалютами. Bitzlato, созданная в 2016 году, изначально была задумана как платформа для обмена криптовалюты. Однако, по мере роста популярности площадки, ее стали использовать незаконные структуры для проведения своих финансовых операций.

Высокий уровень анонимности, предоставляемый криптовалютами, делает такие платформы привлекательными для криминальных элементов. С каждой прошедшей неделей объем сделок на Bitzlato возрастал, а деятельность сайта становилась всё более изощренной. Управление по финансовым преступлениям Министерства финансов США (FinCEN) сыграло ключевую роль в этой операции. В начале 2022 года ведомство объявило о своих намерениях использовать новые полномочия для блокировки операций, которые могут нанести вред финансовой системе страны. Это решение стало сигналом для более решительных действий в отношении криптовалютных площадок, связанных с отмыванием денег.

Закрытие Bitzlato стало результатом многостороннего сотрудничества между правоохранительными органами США, Европейским Союзом и другими международными организациями. В результате координированных действий биржа была не только заблокирована, но и ее основатели были арестованы. Операция продемонстрировала, что власти не намерены оставлять подобные действия без внимания и готовы применять все доступные инструменты, чтобы покончить с финансовыми преступлениями в сфере криптовалют. Следствие установило, что Bitzlato активно сотрудничала с различными преступными группировками, специализирующимися на отмывании денег, торговле наркотиками и других незаконных видах деятельности. Криптовалюты, используемые для проводки средств через эту платформу, позволяли скрывать реальных получателей и источники финансирования, что делало систему особенно уязвимой для людей, желающих уклониться от закона.

В рамках операции по закрытию Bitzlato правоохранительные органы также проанализировали обширные данные по транзакциям, что дало возможность выявить множество пользователей, связанных с криминальными группами. Разоблачение таких сетей, как правило, требует значительных усилий и времени, но в данном случае новый подход, основанный на аналитике и технологиях, позволил значительно ускорить процесс. Финансовая разведка, использованная в расследовании, заключается в использовании новых технологий анализы больших данных и искусственного интеллекта. Такие методы позволяют быстро выявить аномалии в финансовых потоках и отследить их до конечных пользователей, что особенно важно в контексте многоуровневой структуры криминальных операций в криптовалютном мире. С закрытием Bitzlato и арестом ее участников власти надеются наполнить сообщение о том, что незаконные действия в сфере криптовалют не останутся безнаказанными.

Тем не менее, эксперты предостерегают, что закрытие одной платформы не решить проблему отмывания денег в целом. Как показывает практика, на месте одной биржи может возникнуть другая, если не произойдут серьезные изменения в законодательстве и практике мониторинга финансовых транзакций. В ответ на эти события профильные регуляторы в США и странах Европейского Союза приступили к разработке более жестких правил относительно криптовалютных операций. Эти изменения затрагивают не только биржи, но и другие участники крипторынка, такие как кошельки, разработчики и поставщики различных услуг. Введение более строгих правил направлено на то, чтобы сделать криптоиндустрию более безопасной и прозрачной, а также чтобы предотвратить использование цифровых активов для незаконных целей.

Сложившаяся ситуация также обострила дискуссии относительно необходимости более широкого сотрудничества между странами в вопросах регулирования криптовалют. Отмывание денег, как правило, является транснациональной проблемой, которая требует согласованных действий различных юрисдикций. Разработка общих стандартов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма в сфере криптовалют, становится актуальной задачей для многих стран. Криптоэкосистема по-прежнему быстро развивается, предлагая новые возможности для инвестирования и финансовых услуг. Однако, как показала недавняя операция по закрытию Bitzlato, с ростом популярности криптовалюты также возрастает и количество рисков, связанных с финансовыми преступлениями.

Пользователи криптовалют должны быть осведомлены о возможных опасностях и принять меры для обеспечения своей безопасности в этом быстро меняющемся цифровом мире. Несмотря на недавние успехи в борьбе с отмыванием денег, области финансовых преступлений по-прежнему остаются на переднем плане интересов правоохранительных органов. Будущее криптовалют продолжает оставаться неопределенным, и время покажет, насколько эффективными окажутся новые меры и стратегии, направленные на восстановление доверия к цифровым активам и обеспечение их безопасного использования. В условиях растущего регулирования и всеобъемлющей аналитики, криптовалютная индустрия должна адаптироваться к новым условиям и искать способы сохранить свою легитимность на глобальной арене.

Автоматическая торговля на криптовалютных биржах Покупайте и продавайте криптовалюты по лучшим курсам Privatejetfinder.com (RU)

Далее
Why Binance Is Abandoning Most of Europe - CoinDesk
Среда, 25 Декабрь 2024 Бинанс покидает Европу: что стоит за решением криптобиржи?

Бинанс решает покинуть большую часть Европы из-за ужесточения регуляторных норм и неопределенности в законодательстве, что ставит под угрозу его дальнейшую деятельность на континенте.

Beware: New DoubleFinger Loader Targets Cryptocurrency Wallets with Stealer - The Hacker News
Среда, 25 Декабрь 2024 Осторожно: Новый загрузчик DoubleFinger нацелился на криптовалютные кошельки с кражей данных

Внимание: новый загрузчик DoubleFinger нацеливается на криптовалютные кошельки с помощью кражи данных. Источник: The Hacker News.

EU agrees to tame 'Wild West' with new crypto market rules - Reuters
Среда, 25 Декабрь 2024 ЕС берет под контроль 'Дикий Запад': новые правила для рынка криптовалют

ЕС согласовал новые правила для криптовалютного рынка, чтобы навести порядок в "Диком Западе" финансовых технологий. Законодательство направлено на защиту инвесторов и обеспечение прозрачности в быстроразвивающемся секторе криптовалют.

WATCH: Bitcoin Amsterdam Is Underway - Bitcoin Magazine
Среда, 25 Декабрь 2024 Смотри: Биткойн в Амстердаме — Начало новой эры криптовалют!

В Амстердаме стартовал крупный биткойн-мероприятие, организованное Bitcoin Magazine. Участники обсуждают последние тенденции и инновации в криптовалютной сфере, а также имеют возможность пообщаться с экспертами и единомышленниками.

Bitcoin Amsterdam 2024: Europe’s Crypto Community Gathers at Historic Venue - Blockchain News
Среда, 25 Декабрь 2024 Биткойн в Амстердаме 2024: Европа объединяется в историческом месте криптографической революции

В 2024 году в Амстердаме состоится важное событие для криптосообщества Европы — конференция Bitcoin Amsterdam. Участники соберутся в историческом месте для обсуждения актуальных трендов и инноваций в мире криптовалют.

Kraken Expands European Reach with Acquisition of Dutch Crypto Broker BCM: Guest Post by BSCN - CoinMarketCap
Среда, 25 Декабрь 2024 Kraken Укрепляет Свою Присутствие в Европе: Приобретение Нидерландского Криптоброкера BCM

Криптобиржа Kraken объявила о расширении своего присутствия в Европе, приобретя голландского криптоброкера BCM. Эта сделка подчеркивает стратегический курс компании на укрепление позиций на европейском рынке.

Strike Announces ‘Visa Card’ Feature Letting Users Pay Anywhere With Bitcoin - Crypto Adventure
Среда, 25 Декабрь 2024 Strike запускает функцию 'Visa Card': оплатите где угодно с помощью биткойна!

Компания Strike анонсировала новую функцию "Visa Card", позволяющую пользователям оплачивать товары и услуги в любом месте с помощью биткойнов. Эта инновация открывает новые возможности для использования криптовалюты в повседневной жизни.