В Лас-Вегасе прошел суд над 86-летним бывшим адвокатом из Калифорнии Давидом Kagel, который был приговорен к пяти годам испытательного срока и обязан выплатить почти 14 миллионов долларов в качестве restitutio в рамках криптовалютной схемы Понци. Это дело привлекло внимание общественности не только из-за своего масштаба, но и из-за возраста обвиняемого, который оказал влияние на судебный процесс. Судья Глория Наварро вынесла решение 8 октября. На момент вынесения приговора Kagel находился в хосписе в Лас-Вегасе, где он проходит лечение из-за ухудшающегося состояния здоровья. Несмотря на свои годы, он стал важной фигурой в одной из крупнейших схем мошенничества в области криптовалют, которая длилась с декабря 2017 года по июнь 2022 года.
Согласно обвинению, Kagel и его сообщники заманивали инвесторов в обманную программу торговли криптовалютой, обманывая их высокими обещанными доходами без какого-либо риска. Группа мошенников, в которую также входили Давид Сафрон и Винсент Маццота, привлекла около 15 миллионов долларов от жертв, используя различные уловки и обещания. Kagel сыграл ключевую роль в создании доверительных отношений с инвесторами, формируя документы на официальном бланке своей юридической фирмы. Эти письма добавляли иллюзию легитимности схеме, убеждая жертв, что они имеют дело с надежным инвестиционным проектом, использующим специальное программное обеспечение для торговли криптовалютами. Так, мошенники обещали доходность от 20% до 100% в течение 30 дней, заверяя инвесторов в безопасности их первоначальных вложений.
Судебный процесс вскрыл еще больше фактов о деятельности Kagel. Он не только лгал о своих инвестиционных стандартах, но и утверждал, что обладает кошельком, содержащим 1000 биткойнов, предполагаемая стоимость которого на январь 2018 года доходила до 11 миллионов долларов. Эта ложь использовалась для создания видимости успешного и безопасного проекта, который в действительности представлял собой мошенническую схему. Примечательно, что в 2023 году Верховный суд Калифорнии лишил Kagel лицензии адвоката за неисполнение требований по дисциплине, связанных с присвоением 25 тысяч долларов клиентских средств. У него уже были предыдущие дисциплинарные взыскания: лицензия была приостановлена дважды, в 1997 и 2012 годах.
Это подтверждает, что его проблемы с законом тянулись долго и служили предвестниками его будущих махинаций в сфере криптовалют. Среди его соучастников, Давид Сафрон и Винсент Маццота, которые на данный момент не признали себя виновными и ожидают суда в Лос-Анджелесе, также становятся заметными фигурами в этом скандале. Их судебный процесс запланирован на апрель следующего года. Мошенничество в сфере криптовалют стало предметом особого внимания в последние годы, и случаи, подобные делу Kagel, лишь подчеркивают растущую проблему безопасности в мире цифровых активов. По данным последнего отчета, в сентябре более 10 тысяч человек потеряли свыше 46 миллионов долларов из-за фишинга и других мошеннических схем, связанных с криптовалютами.
По мере увеличения интереса к криптовалютам и технологий блокчейн мошенники становятся все более изобретательными в своих методах обмана. Ситуация с Kagel – это горькое напоминание для инвесторов о том, что манипуляции и мошенничество идут рука об руку с быстро развивающимся рынком криптовалют. Характерный для схем Понци подход, когда старые вложения возвращаются за счет новых средств, также вызывает настороженность. В то же время, этот случай подчеркивает необходимость осторожности и осведомленности на рынке. Инвесторам следует быть особенно внимательными к обещаниям высоких доходов с низким уровнем риска, поскольку это часто является красным флагом.
Создание надлежащих проверок при инвестировании в криптовалюты становится критически важным, особенно в условиях, когда мошенники используют все больше современных технологий для обмана даже опытных финансистов. Как будет дальше развиваться ситуация с Kagel и его соучастниками, покажет время. Однако уже ясно, что последствия для вовлеченных в мошеннические схемы могут быть серьезными. Несмотря на длительные сроки испытательного контроля и большую сумму restitution, жертвы таких схем не смогут легко вернуть свои средства. Важно, чтобы органы правопорядка продолжали активно бороться с такими мошенническими действиями и защищали интересы граждан.
