В начале октября 2023 года мир криптовалют вновь оказался в центре сенсации, когда была раскрыта одна из крупнейших краж в истории блокчейн-технологий — похищение 50,000 биткойнов, осуществленное группой, возглавляемой китайским мошенником по имени Чжунь. Это событие стало знаковым и приоткрыло новую эру в развитии преступлений в сфере криптовалют, которая теперь может быть охарактеризована как «индустриальная». На первый взгляд, кража 50,000 биткойнов может показаться чем-то из ряда вон выходящим, но на самом деле такие инциденты становятся всё более распространёнными. По информации правоохранительных органов, Чжунь и его команда действовали с поразительной организованностью. Они использовали новейшие методы взлома, а также сложные схемы отмывания денег, чтобы скрыть свои следы.
Об этом сообщается в отчёте DLNews, которому удалось получить доступ к внутренним документам следствия. Кража была осуществлена через несколько этапов. Сначала преступники создали фальшивые идентичности и зарегистрировали домены, полностью имитирующие известные криптобиржи. Затем они начали рассылать письма с фишингом, заманивая пользователей на свои сайты. На первый взгляд, это выглядело как стандартная схема кражи аккаунтов, но в дальнейшем преступники применили более сложные стратегии, включая создание собственных мессенджеров для общения с жертвами.
Следствие установило, что основным методом зачисления украденных биткойнов стали так называемые «муллы» — люди, которые были обмануты или привлечены к сотрудничеству с обманщиками. Эти муллы использовали свои счета на криптобиржах для перевода средств, что несколько усложняло отслеживание транзакций. Следователи подчеркивают, что такие схемы становятся всё более популярными, и это грозит превратить криптопространство в «Дикий Запад», где будет царить хаос и беззаконие. Масштаб и хитрость этой кражи подчеркивают необходимость ужесточения мер безопасности в сфере криптовалют. Многие эксперты говорят о том, что традиционные подходы к безопасности уже неэффективны и необходимо применять новейшие технологии, такие как блокчейн-анализ и искусственный интеллект, для отслеживания незаконных действий.
Однако внедрение таких систем требует времени и инвестиций, а среди компаний, работающих в этой сфере, имеются как добросовестные игроки, так и те, кто находится на грани закона. Чжунь, по информации следствия, мог бы оставаться в тени, если бы не свои амбиции. С группой мошенников он планировал провести глобальную акцию по продаже украденных биткойнов, создавая видимость легальности своих действий. Тем не менее, его неосмотрительность привела к тому, что он стал объектом интереса правоохранительных органов, которые начали расследование. Это дало возможность правоохранителям задействовать международные соглашения о правовой помощи, что в итоге привело к аресту нескольких ключевых членов группы.
На фоне этих событий с криптопреступностью всё больше обсуждается созданный в 2022 году Европейским Союзом законопроект о регулировании криптовалют, который, по мнению аналитиков, может существенно изменить ситуацию. Новый законопроект подразумевает обязательную идентификацию пользователей криптобирж, а также внедрение более жестких мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ожидается, что в следующее время многие страны начнут разрабатывать аналогичные законы, чтобы защитить инвесторов и пользователей. Старшие сотрудники правоохранительных органов международного уровня уже начали заметные изменения в подходах к расследованиям подобных преступлений. В экспериментах используются алгоритмы и программное обеспечение для анализа больших данных, позволяющие находить закономерности в транзакциях.
Это может подготовить почву для создания новых команд по расследованию киберпреступлений на базе научно-исследовательских институтов. Некоторые эксперты отмечают, что кража Чжунь только подчеркивает, насколько важно повышать осведомленность пользователей о безопасности в сфере криптовалют. Инвесторы должны быть настроены критически и никогда не доверять непроверенным платформам. Простой призыв к осторожности может спасти многим людям их сбережения. Вокруг сектора криптовалют всё ещё существует множество мифов, и многие люди по-прежнему считают, что это «зона свободного интернета», где можно получать деньги, не заботясь о безопасности.
Однако реальность может оказаться гораздо более мрачной. Участие в криптовалютном бизнесе, как показывает практика, требует глубокого понимания многих нюансов, а также защиты ваших активов. Два месяца назад, после похищения биткойнов, сам Чжунь отправился в бега. При этом он не предусмотрел, что его действия вызовут всю цепочку расследований. Следствие продолжает работать над делом, и информация, которую оно собирает, может привести к другим преступным группировкам, использующим подобные схемы.
