Недавние события в мире криптовалют вызвали широкий резонанс после того, как силовые структуры США и Европы объявили о закрытии российской криптобиржи Garantex. Подобные меры приводят к новым вопросам, касающимся регулирования криптовалют, и поднимают важные темы о борьбе с киберпреступностью. Согласно отчету Министерства юстиции США, на Garantex обрабатывались транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов, что вызывает серьезные озабочения у правоохранительных органов. Теперь стало известно о том, что немцы и финны также участвовали в операции, изъявшие серверы, на которых работала биржа. Более того, власти смогли скопировать данные, что поможет в дальнейшем расследовании.
Два человека, управлявшие Garantex с 2019 года, были обвинены в отмывании денег. Это литовский гражданин Алексей Бесциоков и россиянин Александр Мира Серда. Серда является соучредителем биржи и занимает пост коммерческого директора. По словам прокуроров, несмотря на введенные в 2022 году санкции казначейства США, он и другие продолжали проводить транзакции с американскими сущностями, даже модифицируя платформу для их уклонения от санкций. Показательно, что обвиняемые пытались скрыть использование Garantex для обработки незаконно полученных средств, при этом даже от органов российского правопорядка.
Условия, в которых функционировала биржа, подчеркивают серьезную проблему: Garantex могла избегать санкций, перемещая свои операционные криптомонеты в разные виртуальные кошельки каждый день, что затрудняло блокировку транзакций. В рамках операции Секретной службы США был осуществлен арест трех веб-сайтов, используемых для работы и продвижения Garantex. Интересно, что сайт биржи уже был заменен на уведомление о конфискации, в котором указывалось, что домен Garantex был изъят по приказу Секретной службы на основании судебного постановления. Обвиняемые могут столкнуться с серьезными сроками заключения: Серда — до 20 лет, а Бесциоков — до 45 лет. По данным властей, Бесциоков находится в России, а Мира Серда в Объединенных Арабских Эмиратах.
Таким образом, международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью приобретает все большее значение. Эти события наступили на фоне новых санкций, введенных Европейским Союзом против Garantex, которая, по их данным, использовалась для обхода санкций и имела связи с российскими банками, также попавшими под ограничения. Europol предоставил судебно-медицинскую поддержку для этой операции, подчеркивая важность сотрудничества между государствами в борьбе с международной преступностью. Отметим, что Garantex была основана в 2019 году и стала одной из крупнейших криптобирж в России. Биржи такого типа набирают популярность с учетом новых экономических и финансовых реалий, в которых вынуждены работать пользователи.
Криптобиржи, как Garantex, позволяли обойти ограничения, вводимые на традиционные банки, и получать доступ к международным финансовым рынкам. U.S. officials initially sanctioned Garantex back in 2022, pointing out that the platform played a key role within the Russian ransomware ecosystem, with investigations tracing over $100 million in transactions linked to illicit activities. This raises the alarm regarding the intersection of cryptocurrencies and organized crime, emphasizing the need for comprehensive regulatory measures to curb the rise of such digital platforms.
К сожалению, пользователи Garantex стали жертвами благих намерений органов власти. На неделе биржа разместила сообщение в Telegram о том, что более 2.5 миллиарда рублей — примерно 28 миллионов долларов — были заморожены оператором стейблкоина Tether. В связи с этим Garantex временно приостановила все свои услуги, включая вывод криптовалюты, что демонстрирует как быстро реагируют криптовалютные платформы на изменения в правовом поле. Это дело демонстрирует не только правоприменительные меры, но и настоятельную необходимость повышения уровня осведомленности среди пользователей о возможных рисках и о том, как криптовалютные платформы могут быть использованы не по назначению.
Важно, чтобы инвесторы и пользователи осознавали все риски, связанные с вложениями в криптовалюту, так как подобные случаи подрывают доверие к целой индустрии. Результаты действий правоохранительных органов должны побудить другие страны задуматься о необходимости совместной работы в области кибербезопасности и регулирования криптовалют. В условиях глобализации и постоянного роста криптовалютного рынка, игнорирование этой проблемы может привести к дальнейшему распространению незаконной деятельности и создаст угрозы для финансовой стабильности. Закрытие Garantex — это весомое подтверждение того, что международное право применимо и в цифровой сфере. Силовые структуры могут и будут продолжать активно действовать против тех, кто использует криптовалюты для незаконных целей, что говорит о том, что регулирование криптовалютного рынка станет важной частью будущего финансового мира.
Одновременно это служит предупреждением для аналогичных платформ по всему миру, что нарушение законодательства будет неизбежно преследоваться по всей строгости закона, независимо от того, где они находятся.
