Мероприятия

Как Секретная служба США создала крипто-резерв в $400 млн, конфискуя мошеннические схемы за десятилетие

Мероприятия
US Secret Service Builds $400M Crypto War Chest From Seized Scams Over 10 Years

Секретная служба США за последние десять лет конфисковала около $400 миллионов в криптовалютах у онлайн-мошенников. Благодаря передовым методам блокчейн-анализа и международному сотрудничеству агентство превратилось в ключевого игрока по борьбе с крипто-преступностью и хранению изъятых цифровых активов.

В последние годы криптовалюты стали неотъемлемой частью современной финансовой системы, предлагая пользователям анонимность, удобство и высокую скорость транзакций. Однако с ростом популярности цифровых валют увеличилось и число мошеннических схем, нацеленных на неопытных инвесторов и пользователей. Секретная служба США, традиционно известная своей защитой государственных лиц и борьбой с финансовыми преступлениями, заняла ведущую роль в выявлении и изъятии криптовалют, связанных с преступной деятельностью. За десять лет работы агентство сумело создать огромный криптовалютный резерв на сумму почти 400 миллионов долларов, став одним из крупнейших в мире крипто-хранителей изъятых активов. Основу успешной работы службе обеспечивает глубокое понимание блокчейн-технологий и умение применять методы продвинутого анализа цепочек транзакций.

С помощью этих инструментов специалисты агентства могут отслеживать движение украденных средств по всему миру, нередко используя «ошибки» мошенников, связанные с использованием VPN или регистрацией доменов сомнительного происхождения. Такие данные не только позволяют вернуть украденные деньги пострадавшим, но и дают возможность разоблачать целые сети преступников, действующих международно. Особое внимание в работе Секретной службы уделяется обучению полицейских и правоохранителей по всему миру. Глобальные тренинги, организуемые командой под руководством Кэли Смит, уже прошли более чем в 60 странах. Эти мероприятия повышают уровень знаний о сложных методах мошенничества в крипторынке и развивают навыки по использованию технических средств для выявления злоумышленников.

Многие участники отмечают, что после прохождения обучения они начинают лучше понимать, как и где прослеживаются нелегальные операции, что значительно улучшает международное сотрудничество. Важной частью стратегии является взаимодействие с крупными крипто-компаниями, такими как Coinbase и Tether. Эти партнерства помогают оперативно отслеживать подозрительные операции, замораживать и конфисковывать средства. К примеру, одной из крупнейших операций стало возвращение $225 миллионов USDT, украденных в результате мошеннической схемы с романтическими инвестициями. Подобные успехи служат примером того, как государственные органы и частный сектор могут объединить усилия против растущей угрозы киберпреступлений.

Анализируя конкретные случаи, видно, что преступники часто используют психологические и социальные методы давления на жертв. Интимные фотографии, обещания больших прибылей, а также ложные образы привлекательных людей в социальных сетях — все это служит заманчивой приманкой для доверчивых инвесторов. Одна из успешных операций Секретной службы связана с двумя подростками — один из них оказывался жертвой шантажа, а другой выполнял роль посредника для отмывания денег. Тщательное отслеживание почти 6 тысяч транзакций помогло найти и задержать преступника, при этом дело носило характер международного расследования с участием британской полиции. Такая деятельность не только возвращает деньги пострадавшим, но и демонстрирует, насколько уязвимой может быть криптовалюта для контроля и расследования.

Несмотря на изначальную анонимность, блокчейн оставляет цифровой след, который становится решающим в борьбе с преступностью. На фоне этой борьбы важно понимать, что рост количества мошеннических схем значительно увеличивает общий масштаб потерь инвесторов. По данным отчета CertiK, только в первой половине 2025 года убытки от хакерских атак, мошенничества и взломов криптокошельков составили более $2.2 миллиарда. Такие цифры показывают необходимость информирования пользователей о рисках и мерах безопасности, включая использование аппаратных кошельков и внимательную проверку ссылок и сайтов.

В то же время технологические инновации и государственное регулирование играют ключевую роль в создании более безопасной среды для инвестиций. В заключение, деятельность Секретной службы США в области изъятия криптовалют раскрывает новый фронт мировой борьбы с финансовыми преступлениями. Ее успех связан не только с техническими навыками и международным сотрудничеством, но и с умением адаптироваться к постоянно меняющимся методам преступников. Нарастающее влияние цифровых валют на мировую экономику требует именно таких масштабных и скоординированных действий, которые позволяют не просто следить за транзакциями, а реально влиять на стабильность и безопасность рынка криптовалют.

Автоматическая торговля на криптовалютных биржах Покупайте и продавайте криптовалюты по лучшим курсам Privatejetfinder.com (RU)

Далее
Ethereum Touted as ‘Foundational Layer for Global Finance’ by Firm With $500M ETH Bet
Суббота, 11 Октябрь 2025 Ethereum как фундаментальный слой глобальных финансов: инвестиция в $500 млн от SharpLink

SharpLink, ведущая компания в индустрии спортивных ставок и iGaming, объявила о масштабной инвестиции в Ethereum, выбрав ETH в качестве основного активного резерва. Эта стратегия подчеркивает растущую роль Ethereum как базиса для глобальной финансовой инфраструктуры нового поколения.

Chart of the day: Bitcoin - FXStreet
Суббота, 11 Октябрь 2025 Биткоин сегодня: анализ и прогнозы от FXStreet на криптовалютном рынке

Обзор текущего состояния биткоина на финансовых рынках с анализом технических и фундаментальных факторов. Разбор долгосрочных паттернов, ключевых уровней поддержки и сопротивления, а также возможных сценариев дальнейшего развития курса ведущей криптовалюты.

Cryptoverse: Retail traders sit out bitcoin rally By Reuters - Investing.com
Суббота, 11 Октябрь 2025 Почему розничные инвесторы не участвуют в ралли биткоина: анализ текущей ситуации на крипторынке

Обзор причин снижения активности розничных трейдеров в период роста курса биткоина, а также анализ изменений в поведении участников крипторынка и перспектив дальнейшего развития рынка цифровых активов.

Function over Form: Why Dynamic Sparsity Is the Only Path to AGI
Суббота, 11 Октябрь 2025 Функциональность превыше формы: Почему динамическая разреженность — единственный путь к ИИ общего назначения

Разбирается концепция динамической разреженности в нейросетях и ее ключевая роль в развитии искусственного интеллекта общего назначения. Обсуждаются преимущества и вызовы, открывающиеся при использовании динамической разреженности, а также аргументы в пользу того, что именно этот подход может привести к созданию совершенного ИИ.

Show HN: A security product for cloud misconfigurations
Суббота, 11 Октябрь 2025 CloudRec: Продвинутый инструмент для обеспечения безопасности облаков и предотвращения ошибок конфигурации

Обеспечение безопасности облачных инфраструктур становится критически важным в условиях роста использования облачных технологий. CloudRec — открытая платформа управления безопасностью, предназначенная для выявления и исправления ошибок конфигурации в мультиоблачных окружениях, помогает организациям значительно повысить уровень защиты своих облаков.

Show HN: Zero-maintenance, smart, automagic, FOSS generating+emailing invoices
Суббота, 11 Октябрь 2025 Klirr — умная и автоматическая система для создания и отправки счетов-фактур с открытым исходным кодом

Klirr — инновационное решение для автоматизации выставления счетов, которое сочетает простоту использования, высокий уровень безопасности и широкие функциональные возможности. Идеально подходит для фрилансеров и малого бизнеса, желающих сэкономить время и избежать рутинных задач.

RefreshOS – A fast, modern Linux OS built on Debian with KDE
Суббота, 11 Октябрь 2025 RefreshOS – Быстрая и современная Linux-система на базе Debian с KDE для эффективной работы

Подробное описание RefreshOS – стабильной, быстрой и удобной операционной системы на базе Debian с рабочим столом KDE, включающей оптимальный набор программ и удобный установщик для комфортной работы и максимальной продуктивности.