На фоне нарастающего противостояния между Западом и Россией, международные санкции вновь обратились к миру криптовалют и его теневым аспектам. 27 сентября 2024 года стало знаковым днем: сеть криптовалютных обменников, имеющая связи с Россией и заподозренная в содействии киберпреступности, была подвергнута жестким санкциям со стороны правительства США. Эти меры являются частью более широкого усилия по борьбе с киберпреступностью, адресованным не только российским hackers, но и всем, кто поддерживает их деятельность. Согласно заявлениям Министерства финансов США, под санкции попали не только неоднократно обвиняемый в хакерстве Сергей Иванов, но и зарегистрированный на Сент-Люсии криптовалютный обменник Cryptex, который активно действовал на российском рынке. Обе фигуры, по версии американских властей, сыграли ключевую роль в отмывании миллионов долларов, полученных от киберпреступлений, включая операции, связанные с торговлей в даркнете.
Сергей Иванов, по данным Минфина, на протяжении 20 лет занимался отмыванием средств для преступников и торговцев с даркнет-рынков, таких как рынок Joker’s Stash, специализировавшийся на продаже украденной кредитной информации. В связи с этим, власти США объявили о вознаграждении в 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению Иванова и его предполагаемого сообщника – Тимура Шахмаметова, создателя Joker’s Stash. Президент США Джо Байден, комментируя введенные санкции, подчеркивает, что такая мера — это ответ на действия России в Украине и на международную киберугрозу. “Мы продолжим повышать цену для России за её лишения, которые она наносит Украине”, - заявил он в преддверии встречи с украинским президентом Владимировичем Зеленским, в ходе которой будет презентовано новое увеличение военной помощи. “Мы будем использовать все имеющиеся у нас инструменты и полномочия для сдерживания и разоблачения этих отмывательных сетей”, - заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Мэттью Миллер.
Это заявление подчеркивает настойчивость американских властей в борьбе с финансированием киберпреступности. Криптовалюта, несмотря на свою популярность и инновационную природу, привлекает внимание не только инвесторов и бизнесменов, но и преступников, которые используют её для обхода законов и проведения незаконных финансовых операций. С момента начала войны в Украине в феврале 2022 года США и их союзники уже предприняли множество шагов по борьбе с российскими киберпреступниками. Ранее в этом году Министерство финансов выпустило санкции против 13 компаний, связанных с киберпреступностью, из которых пять находились в собственности уже ранее санкционированных лиц. Санкт-Петербург, Москва и даже некоторые островные налоговые гавани стали хабами для виртуальных обменников, финансы через которые потоки могут обходить государственные регуляции.
Проблема заключается не только в нарушении законов, но и в уязвимости, которую они принесли в финансовые системы, как на национальном, так и на международном уровне. Недавние действия США, очевидно, служат попыткой нарушить цепочку финансирования, позволяющую российским киберпреступникам продолжать свою деятельность. Однако одних только налоговых мер может оказаться недостаточно, если не будут предприняты совместные усилия на международном уровне для рассечения этих цепей. Комментируя текущее состояние дел, эксперты утверждают, что без увеличения международного сотрудничества и координации подобных действий не удастся добиться желаемых результатов в борьбе с киберпреступностью. Важно помнить, что киберугрозы не знают границ, и для их эффективного нейтрализования требуется объединение усилий различных государств и международных организаций.
Санкции, введенные против Cryptex и Иванова, могут стать поворотным моментом в борьбе с киберпреступностью. Это говорит о том, что Запад готов принимать жесткие меры против тех, кто использует новые технологии для своих преступных целей. То, что происходит сейчас, является показателем того, как серьезно власти относятся к необходимости защиты своих финансовых систем и граждан от киберугроз. Мы наблюдаем за неправильным использованием технологий, которые должны были обеспечивать безопасность и конфиденциальность. Власти США и их союзники начали понимать, что криптовалюты, изначально задумывавшиеся как способ децентрализованного обмена, стали инструментом, который используется криминальным миром.
Поэтому возможные последствия текущей ситуации будут затрагивать всех пользователей криптовалюты — от простых трейдеров до крупных инвесторов. Данная ситуация также поднимает вопросы о будущем криптовалютного рынка в целом. Каковы будут последствия введенных санкций для пользователей и бизнеса, выбравшего криптовалюту как способ расчета? Как изменится регулирование криптовалют на международной арене, особенно в контексте сотрудничества между государствами? Эти вопросы, возможно, останутся без ответа, пока мир не найдет решение для борьбы с киберпреступностью и отмыванием денег. Тем не менее, важно отметить, что США и их партнеры не намерены останавливаться на достигнутом. Власти продолжают разрабатывать новые стратегии для противостояния киберугрозам и для обеспечения безопасности своих финансовых систем.
Возможности использования технологий для преступных целей становятся все более сложными и многообразными, и только совместные усилия международного сообщества смогут справиться с этой глобальной проблемой.
