В последнее время австралийская криптоиндустрия оказалась под пристальным вниманием со стороны регуляторов. AUSTRAC, австралийский Центр отчетности и анализа трансакций, стал активно проверять работу криптообменников и компаний, занимающихся переводами. Эта инициатива направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, что является важной задачей для обеспечения финансовой стабильности в стране. Согласно последним сообщениям, AUSTRAC предпринимает значительные меры в отношении шести компаний, которые не смогли продлить свои лицензии из-за серьёзных уголовных обвинений в отношении ключевых сотрудников. Эти обвинения касаются вопросов честности и добросовестности, что критически важно для работы на рынке финансовых услуг.
Операторы, которые не соблюдают требования к регистрации, рискуют столкнуться с серьезными последствиями, что подчеркивает важность соблюдения норм. Кроме того, более 50 компаний, предоставляющих услуги перевода и криптовалютных обменов, получили уведомления от AUSTRAC о возможных предстоящих регуляторных действиях. Это сигнализирует о том, что агентство активно мониторит деятельность на рынке и уже осуществляет анализ текущей ситуации. В начале прошлого года AUSTRAC инициировала ряд расследований, чтобы выявить и устранить несоответствующие практики в области отчетности в секторе денежных переводов и цифровых валют. Это исследование было частью более широкой стратегии, направленной на повышение прозрачности и доверия к криптовалютной индустрии.
Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC, отметил, что работа по выявлению проблемных операторов носит системный характер. Помимо этого, некоторые компании подверглись дополнительным условиям регистрации из-за неисполнения необходимых требований. Это означает, что в случае дальнейших нарушений, их лицензии могут быть приостановлены или аннулированы. В результате этого подхода три из шести компаний, которые были отстранены от регистрации, прекратили свою деятельность в Австралии. Одной из ключевых мер, принимаемых AUSTRAC, является проверка криптоатм.
Эти устройства, позволяющие пользователям осуществлять обмен cryptocurrencies на фиатные деньги и наоборот, также находятся под слабым контролем, что привлекает внимание регуляторов. Ситуация требует более строгих мер по соблюдению законодательства, направленного на предотвращение финансовых преступлений. В свою очередь, Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) также активно работает над регуляцией криптоиндустрии. В декабре 2024 года было выпущено консультационное бюллетень, в котором предлагается классифицировать многие цифровые активы как финансовые продукты. Это означает, что компаниям в этом секторе понадобится получать соответствующие лицензии для более легитимной работы на австралийском рынке.
Согласно текущим данным, криптовалютные биржи FTX Express и Zipmex Australia были исключены из Реестра австралийских цифровых валют, подтверждая, что соблюдение норм стало еще более важным. Эти события подчеркивают необходимость улучшения мониторинга в криптоиндустрии на фоне растущего интереса со стороны инвесторов и пользователей. Регуляторные меры, направленные на соблюдение законов, могут быть восприняты как необходимые для обеспечения долгосрочной стабильности и развития сектора. Прозрачность, надежность и безопасность — ключевые элементы, которые могут помочь вернуть доверие к интересу инвесторов к криптовалютам. Таким образом, действия AUSTRAC и ASIC могут рассматриваться как важный шаг на пути к созданию более надежной и безопасной криптоиндустрии в Австралии.
